La NCA appelle à la réglementation des mélangeurs cryptographiques qui sont utilisés dans le tourbillard de l'argent criminel

La British National Crime Agency a appelé à la réglementation de technologies mixtes sophistiquées à utiliser par des criminels pour éviter la découverte si l'argent est lavé par des crypto-monnaies.

soi-disant "" mélangeurs cryptographiques décentralisés ", également connus sous le nom de Coin Join, peut être utilisé pour masquer les transactions qui sont autrement compréhensibles sur les blockchains, les livres principaux numériques visibles dans lesquels la transmission des crypto-monnaies est enregistrée.

Le logiciel open source exige que plusieurs parties signent un contrat numérique qui permet des pièces de monnaie de différents portefeuilles et de les distribuer, ce qui rend difficile de comprendre d'où vient l'argent.

"Ils peuvent être utilisés pour fournir un service de« superposition », augmenter de l'argent criminel, pour déguiser sa piste d'origine et d'inspection, similaire à une entreprise de criminels de criminels pour légitimer les espèces par le système bancaire», Gary Cathcart, responsable du département financier de la National Crime Agency vers Financial Times.

L'avertissement vient, car les autorités du monde sont de plus en plus devenues l'utilisation criminelle de la crypto-monnaie parce que le secteur nouveau et non réglementé a gagné en popularité.

La NCA a déclaré que le règlement obligerait les mélangeurs à se conformer aux lois sur le blanchiment d'argent avec l'obligation d'effectuer des contrôles des clients et des chemins de test des devises qui passent par les plateformes.

Cela permettrait aux agences d'application de la loi des utilisateurs de "la fraude, qui sont souvent de graves activités criminelles", y compris les attaques de ransomwares, la fraude, le crime et le terrorisme financés par l'État, ajouté correctement, a ajouté Cathcart.

Selon Elliptic, un groupe qui analyse les transactions de crypto-monnaie, environ 15% de tous les rendements provenant des infractions criminelles ont été dirigées par des mélangeurs en 2021.

Les services connus incluent Wasabi Wallet, Samourai Wallet et Helix, dont le fondateur américain Larry Dean Harmon devait à des allégations d'argent en août de l'année dernière.

Wasabi a été introduit en 2018 et fonctionne de manière décentrale avec des logiciels que tout le monde peut télécharger et utiliser. Il s'agit d'un produit phare de Zksnacks en Gibraltar, qui se décrit comme un "privé injuste". La société facture des frais de 0,003% de chaque transaction au nombre d'utilisateurs qui mélangent dans chaque portefeuille ronde de transfert - le niveau de protection des données augmente avec un nombre plus élevé d'utilisateurs.

Les partisans des mélangeurs décentralisés soutiennent que le caractère public de la blockchain d'une banque est comme une banque qui partage son crédit et son cours de transaction, ce qui pourrait faire des utilisateurs l'objectif d'infractions pénales telles que la fraude.

Elliptique estime que les revenus des crimes d'une valeur de plus d'un milliard USD ont traversé le wasabi en poursuivant des mémoires d'acteurs malveillants bien connus.

En 2020, l'UE Criminal Investigation Authority Europol a publié un rapport sur Wasabi après avoir déterminé une augmentation des enquêtes concernant le logiciel. Il s'est avéré que 30% des Bitcoins qui ont couru sur la plate-forme provenaient des marchés Web sombres sur une période de trois semaines. On estime que les transactions foncières ne représentent qu'un pour cent du total des transferts sur le marché plus large des crypto-monnaies, a-t-il déclaré.

Bálint Harmat, directeur général et fondateur de Zksnacks, a déclaré que les affirmations de la NCA, de l'Europol et de l'elliptique ne correspondent pas à la «réalité».

"L'alternative, le bitcoin sans sécurité ni fongabilité, entraînerait des conséquences imprévues catastrophiques", a-t-il ajouté. "Nous ne sommes qu'une équipe de développeurs et d'économistes qui travaillent dur pour un avenir meilleur."

En raison de son caractère décentralisé,

Europol a également souligné comme une «menace supérieure» émergente en 2020.

Samourai a déclaré que la «grande majorité» des utilisateurs qui utilisent ce type de logiciel Coinjoin sont infidèles.

"Nous convenons que l'utilisation de mélangeurs centralisés qui prennent possession de fonds et les maintiennent en possession, vérifiez et évitent", a ajouté l'entreprise dans une explication. "Des algorithmes logiciels gratuits et open source dans lesquels il n'y a pas d'entité qui gardait des fonds, mais ne peut pas être régulé efficacement."

Allison Owen, un analyste qui dirige le travail du Royal United Services Institute aux crypto-monnaies et aux crimes financiers, a déclaré que les mélanges pourraient être utilisés par les gouvernements pour éviter les sanctions.

"Les gens soutiennent que la blockchain a tellement de transparence lorsqu'il s'agit de surveiller les transactions, mais ils doivent toujours s'assurer que la surveillance a lieu", a-t-elle ajouté.