NCA vaatii salauksen sekoittimien sääntelyä, joita käytetään rikosrahojen pyörittämisessä

;

;

Avoimen lähdekoodin ohjelmisto vaatii, että useat osapuolet allekirjoittavat digitaalisen sopimuksen, joka mahdollistaa kolikot eri lompakoista ja jakaa niitä-mikä vaikeuttaa, mistä rahat tulevat.

"Niitä voidaan käyttää tarjoamaan" kerrostamispalvelua ", kerätäkseen rikollista rahaa, naamioidakseen sen alkuperän ja tarkastusradan, joka on samanlainen kuin rikollisten käteisliiketoiminta pankkijärjestelmän käteisvarojen laillistamiseksi", Gary Cathcart, kansallisen rikosviraston finanssiosaston johtaja Financial Times.

Varoitus tulee, koska viranomaisista on yhä enemmän kryptovaluutan rikollista käyttöä, koska uusi ja sääntelemätön sektori on saanut suosiota.

NCA sanoi, että asetus pakottaa sekoittimet noudattamaan rahanpesulakeja velvollisuutena suorittaa asiakasvalvonta ja testata valuutoksia, jotka kulkevat alustojen läpi.

Tämä mahdollistaisi käyttäjien lainvalvontaviranomaisten "petokset, jotka ovat usein vakavia rikollisia toimia", mukaan lukien ransomware-hyökkäykset, petokset, valtion rahoittama rikollisuus ja terrorismi, lisäsi asianmukaisesti, Cathcart lisäsi.

Ellipticin, kryptovaluuttakauppojen analysoinnin analysoinnin, mukaan noin 15 prosenttia kaikista rikoksista johtuvista tuottoista johti sekoittimet vuonna 2021.

Tunnettuja palveluita ovat Wasabi -lompakko, Samourai Wallet ja Helix, joiden Yhdysvaltain perustaja Larry Dean Harmon oli velkaa rahaväitteille viime vuoden elokuussa.

wasabi esiteltiin vuonna 2018 ja työskentelee kontrentryalisesti ohjelmistojen kanssa, joita kaikki voivat ladata ja käyttää. Se on Gibraltarista valmistettujen zksnackien lippulaivatuote, joka kuvaa itseään "epäreiluksi yksityiseksi". Yhtiö veloittaa 0,003 prosentin maksun jokaisesta tapahtumasta käyttäjien lukumäärään, jotka sekoittuvat jokaiseen siirtokierrokseen - tietosuojataso kasvaa suuremman määrän käyttäjien kanssa.

hajautettujen sekoittimien kannattajat väittävät, että pankin blockchainin julkinen luonne on kuin pankki, joka jakaa luotto- ja transaktiokurssin, joka voisi tehdä käyttäjistä rikosten, kuten petosten, tavoitteen.

elliptiset arviot, että yli miljardin USD: n arvoisista rikoksista tulivat tulot Wasabin läpi tekemällä ohjeita hyvin tunnetuilta haitallisilta toimijoilta.

Vuonna 2020 EU: n rikostutkintaviranomainen Europol julkaisi Wasabin raportin selvityksen jälkeen ohjelmiston yhteydessä tehdyn tutkimuksen lisääntymisen. Kävi ilmi, että 30 prosenttia bitcoineista, jotka juoksivat alustan yli, tulivat tummien verkkomarkkinoiden aikana kolmen viikon ajan. Se sanoi, että Dark-Web-transaktioiden arvioidaan olevan vain yksi prosentti kokonaissiirrosta laajemmilla kryptovaluuttamarkkinoilla.

Zksnacksin toimitusjohtaja ja perustaja Bálint Harmat sanoi, että NCA: n, Europolin ja elliptisen väitteet eivät vastaa ”todellisuutta”.

"Vaihtoehto, Bitcoin ilman turvallisuutta ja summaisuutta, johtaisi katastrofaalisiin odottamattomiin seurauksiin", hän lisäsi. "Olemme vain ryhmä kehittäjiä ja taloustieteilijöitä, jotka työskentelevät ahkerasti paremman tulevaisuuden puolesta."

Hajautetun luonteensa vuoksi

​​Europol korosti myös syntyvää ”ylimmän uhan” vuonna 2020.

Samourai kertoi, että "valtaosa" käyttäjistä, jotka käyttävät tämän tyyppistä Coinjoin -ohjelmistoa, ovat uskottomia.

"Olemme samaa mieltä siitä, että keskitettyjen sekoittimien käyttö, jotka hallitsevat varoja ja pitävät ne hallussaan, tarkistamassa ja vältettynä", lisäsi yrityksen selityksessä. "Ilmaiset ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoalgoritmit, joissa ei ole kokonaisuutta, joka olisi pitänyt varoja, mutta jota ei voida tehokkaasti säännellä."

Allison Owen, analyytikko, joka johtaa Royal United Services -instituutin työtä kryptovaluutiin ja rahoitusrikollisuuteen, kertoi, että hallitukset voivat käyttää sekoituksia pakotteiden välttämiseksi.

"Ihmiset väittävät, että lohkoketjulla on niin paljon avoimuutta tapahtumien seurannassa, mutta heidän on silti varmistettava, että valvonta tapahtuu", hän lisäsi.