La NCA exige la regulación de los mezcladores criptográficos que se usan en el remolino del dinero criminal
La NCA exige la regulación de los mezcladores criptográficos que se usan en el remolino del dinero criminal
La Agencia Nacional de Delitos Británicos ha pedido que la regulación de tecnologías mixtas sofisticadas sea utilizada por delincuentes para evitar el descubrimiento si las criptomonedas la lavan el dinero.
Los llamados "mezcladores criptográficos descentralizados", también conocidos como unión de monedas, pueden usarse para disfrazar las transacciones que de otro modo son comprensibles en blockchains, libros principales digitales visibles públicamente en los que se registran la transmisión de criptomonedas.
El software de código abierto requiere que varias partes firmen un contrato digital que permita monedas de diferentes billeteras y para distribuirlas, lo que dificulta entender de dónde proviene el dinero.
"Se pueden usar para proporcionar un servicio de 'capas', recaudar efectivo criminal, disfrazar su origen e pista de inspección, similar a un negocio de delincuentes en efectivo para legitimar el efectivo por parte del sistema bancario", Gary Cathcart, jefe del departamento financiero de la Agencia Nacional de Crimen hacia Financial Times.
La advertencia llega, ya que las autoridades de todo el mundo se han convertido cada vez más en el uso criminal de la criptomoneda porque el sector nuevo y no regulado ha ganado popularidad.
La NCA dijo que la regulación obligaría a los mezcladores a cumplir con las leyes de lavado de dinero con la obligación de llevar a cabo los controles de los clientes y las rutas de prueba de monedas que pasan por las plataformas.
Esto permitiría a las agencias de aplicación de la ley de los usuarios "fraude, que a menudo son actividades criminales graves", incluidos los ataques de ransomware, el fraude, el crimen financiado por el estado y el terrorismo, agregado correctamente, agregó Cathcart.
Según Elliptic, un grupo que analiza las transacciones de criptomonedas, alrededor del 15 por ciento de todos los rendimientos de los delitos penales fueron dirigidos por mezcladores en 2021.
Los servicios conocidos incluyen Wasabi Wallet, Samourai Wallet y Helix, cuyo fundador estadounidense Larry Dean Harmon debía acusaciones de dinero en agosto del año pasado.
Wasabi se introdujo en 2018 y funciona decentricamente con el software que todos pueden descargar y usar. Es un producto emblemático de Zksnacks hecho de Gibraltar, que se describe a sí mismo como un "privado injusto". La compañía cobra una tarifa del 0.003 por ciento de cada transacción al número de usuarios que se mezclan en cada transferencia de billeteras redondas: el nivel de protección de datos aumenta con un mayor número de usuarios.
Los proponentes de mezcladores descentralizados argumentan que el carácter público de la cadena de bloques de un banco es como un banco que comparte su crédito y su curso de transacción, lo que podría hacer de los usuarios el objetivo de los delitos penales como el fraude.
estima que los ingresos de crímenes por valor de más de mil millones de dólares fluyeron a través de Wasabi al buscar informes de actores maliciosos conocidos.
En 2020, la Autoridad de Investigación Penal de la UE Europol publicó un informe sobre Wasabi después de determinar un aumento en las investigaciones en relación con el software. Resultó que el 30 por ciento de los bitcoins que corrieron sobre la plataforma provenían de los mercados web oscuros durante un período de tres semanas. Se estima que las transacciones Dark-Web representan solo el uno por ciento de las transferencias totales en el mercado de criptomonedas más amplios, dijo.
Bálint Harmat, director gerente y fundador de Zksnacks, dijo que las afirmaciones de la NCA, Europol y elíptica no corresponden a la "realidad".
"La alternativa, Bitcoin sin seguridad y fungabilidad, conduciría a consecuencias catastróficas imprevistas", agregó. "Somos solo un equipo de desarrolladores y economistas que trabajan duro para un futuro mejor".
Debido a su carácter descentralizado,Europol también enfatizó como una "amenaza" emergente en 2020.
Samourai dijo que la "gran mayoría" de los usuarios que usan este tipo de software Coinjoin son infidales.
"Estamos de acuerdo en que el uso de mezcladores centralizados que toman posesión de fondos y los mantienen en posesión, verificamos y evitó", agregó la compañía en una explicación. "Algoritmos de software de código abierto y de código abierto en los que no hay una entidad que mantuviera fondos, pero que no se pueda regular de manera efectiva".
Allison Owen, un analista que dirige el trabajo del Royal United Services Institute a las criptomonedas y el crimen financiero, dijo que los gobiernos podrían usar mezclas para evitar sanciones.
"La gente argumenta que la cadena de bloques tiene tanta transparencia cuando se trata de monitorear las transacciones, pero aún tienen que asegurarse de que tenga lugar la vigilancia", agregó.
Fuente: Financial Times
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