تدعو NCA إلى تنظيم خلاطات التشفير التي يتم استخدامها في دوامة الأموال الإجرامية

دعت وكالة الجريمة الوطنية البريطانية إلى تنظيم التقنيات المختلطة المتطورة لاستخدامها من قبل المجرمين لتجنب الاكتشاف إذا تم غسل الأموال بواسطة العملات المشفرة.

يمكن استخدام ما يسمى "خلاطات التشفير اللامركزية" ، والمعروفة أيضًا باسم Coin Join ، لإخفاء المعاملات التي يمكن فهمها بطريقة أخرى على blockchains ، والكتب الرئيسية الرقمية المرئية للجمهور التي يتم فيها تسجيل النقل من العملات المشفرة.

يتطلب البرنامج المفتوح المصدر من عدة أطراف التوقيع على عقد رقمي يمكّن العملات المعدنية من محافظ مختلفة وتوزيعها-مما يجعل من الصعب فهم من أين تأتي الأموال.

"يمكن استخدامها لتوفير خدمة" طبقات "، ورفع الأموال الإجرامية ، لتخفي مسارها ومسار التفتيش ، على غرار الأعمال النقدية للمجرمين لإضفاء الشرعية على النقود من قبل النظام المصرفي" ، غاري كاثكارت ، رئيس قسم الجريمة المالي في الأوقات المالية.

يأتي التحذير ، لأن السلطات في جميع أنحاء العالم أصبحت بشكل متزايد الاستخدام الجنائي للعملة المشفرة لأن القطاع الجديد وغير المنظم قد اكتسب شعبية.

قال

NCA أن اللائحة ستجبر الخلاطات على الامتثال لقوانين غسل الأموال مع الالتزام بتنفيذ ضوابط العملاء واختبار مسارات العملات التي تمر عبر المنصات.

سيمكن ذلك وكالات إنفاذ القانون للمستخدمين من "الاحتيال ، والتي غالباً ما تكون أنشطة إجرامية خطيرة" ، بما في ذلك هجمات الفدية والاحتيال والجريمة الممولة من الدولة والإرهاب بشكل صحيح.

وفقًا لـ Eliptic ، وهي مجموعة تحلل معاملات العملة المشفرة ، كانت حوالي 15 في المائة من جميع الغلة من الجرائم الجنائية يقودها الخلاطات في عام 2021.

تشمل الخدمات المعروفة Wasabi Wallet و Samourai Wallet و Helix ، التي كان مؤسسها الأمريكي لاري دين هارمون مدينًا بادعاءات المال في أغسطس من العام الماضي.

تم تقديم

Wasabi في عام 2018 ويعمل بشكل لاصق مع البرامج التي يمكن للجميع تنزيلها واستخدامها. إنه منتج رئيسي من Zksnacks المصنوع من جبل طارق ، والذي يصف نفسه بأنه "خاص غير عادل". تتقاضى الشركة رسومًا قدرها 0.003 في المائة من كل معاملة إلى عدد المستخدمين الذين يختلطون في كل محافظ مستديرة نقل - يزداد مستوى حماية البيانات مع عدد أكبر من المستخدمين.

يجادل

أنصار الخلاطات اللامركزية بأن الطابع العام لـ blockchain للبنك يشبه البنك الذي يشاركه ائتمانه ودواره في المعاملات ، مما قد يجعل المستخدمين هدفًا من الجرائم الجنائية مثل الاحتيال.

التقديرات الإهليلجية أن الإيرادات من جرائم بقيمة تزيد عن مليار دولار أمريكي تدفقت عبر الوسابي من خلال متابعة ملخصات من الجهات الفاعلة الخبيثة المعروفة.

في عام 2020 ، نشرت هيئة التحقيقات الجنائية في الاتحاد الأوروبي Europol تقريراً عن وسيابي بعد تحديد زيادة التحقيقات فيما يتعلق بالبرنامج. اتضح أن 30 في المائة من عملات البيتكوين التي ركضت فوق المنصة جاءت من أسواق الويب المظلمة على مدى ثلاثة أسابيع. وقالت إن معاملات الشبكات الداكنة تشكل أن تشكل واحد في المئة فقط من إجمالي التحويلات في سوق العملة المشفرة الأوسع.

قال

Bálint Harmat ، المدير الإداري ومؤسس Zksnacks ، إن مطالبات NCA و Europol و Eliptic لا تتوافق مع "الواقع".

"البديل ، بيتكوين بدون أمن وقابلية الفطر ، سيؤدي إلى عواقب وخيمة غير متوقعة". "نحن مجرد فريق من المطورين والاقتصاديين الذين يعملون بجد من أجل مستقبل أفضل."

بسبب طابعها اللامركزي ، أكد

Europol أيضًا على أنه "تهديد أعلى" ناشئ في عام 2020.

قال ساموراي أن "الغالبية العظمى" للمستخدمين الذين يستخدمون هذا النوع من برامج coinjoin غير مؤمنة.

"نحن نتفق على أن استخدام الخلاطات المركزية الذين يحملون الأموال ويحافظون عليها في حوزتها ، والتحقق والتجنب" ، أضافت الشركة في شرح. "خوارزميات البرامج المجانية والمفتوحة المصدر والتي لا يوجد فيها كيان يحتفظ بالأموال ، ولكن لا يمكن تنظيمه بشكل فعال."

قال

أليسون أوين ، المحلل الذي يقود عمل معهد الخدمات الملكية في العملات المشفرة والجريمة المالية ، إنه يمكن أن تستخدم الحكومات مزيجًا لتجنب العقوبات.

"يجادل الناس بأن blockchain لديها الكثير من الشفافية عندما يتعلق الأمر بمراقبة المعاملات ، لكن لا يزال يتعين عليهم التأكد من حدوث المراقبة".