Tururile BKEX Crypto expune retrageri pentru suspiciunea de spălare a banilor

Tururile BKEX Crypto expune retrageri pentru suspiciunea de spălare a banilor
Cel mai puțin cunoscut Crypto Exchange BKEX a susținut că unii bani utilizatori de pe platformă au fost implicați în spălarea banilor.
Din acest motiv, platforma lucrează în prezent cu poliția pentru a colecta probe și va suspenda retragerile pentru ancheta oficială.-
[
"Vom menține o comunicare transparentă și promptă în timpul acestui proces. Dacă întâlniți sau aveți nevoie de ajutor în timpul procesului, vă rugăm să contactați serviciul nostru pentru clienți. Vom fi bucuroși să vă oferim sfaturi și acțiuni."
- Spălarea banilor cu privire la schimburile de cripto centralizate este una dintre cele mai mari preocupări din industrie. Pentru a contracara acest lucru, au fost introduse reglementările KYC pentru a preveni frauda de identitate, criminalitatea financiară și spălarea banilor.
- La începutul anului, Ministerul Justiției din SUA (DOJ) a arestat și a acuzat cetățeanul rus Anatoly Anatoly Legkodymov, fondatorul Hong Kong Crypto Exchange Bitzlato, pentru că ar fi ajutat ciberneticii cibernetici când se spăla ilegal. [ [
.