Suche
Mein Konto
Bursa de criptomonede BKEX suspendă retragerile din cauza suspiciunii de spălare a banilor
Bursa cripto mai puțin cunoscută BKEX a susținut că unele fonduri ale utilizatorilor de pe platformă au fost implicate în spălarea banilor. Din acest motiv, platforma lucrează în prezent cu poliția pentru a colecta probe și va suspenda retragerile în așteptarea investigațiilor guvernamentale. Într-un anunț din 29 mai, BKEX a declarat că se va concentra în continuare pe restabilirea operațiunilor normale de schimb și va lucra activ cu autoritățile relevante pentru a rezolva problemele actuale. „Vom menține o comunicare transparentă și la timp pe tot parcursul acestui proces. Dacă întâmpinați probleme sau aveți nevoie de asistență în timpul procesului, vă rugăm să contactați...
Bursa de criptomonede BKEX suspendă retragerile din cauza suspiciunii de spălare a banilor
Bursa cripto mai puțin cunoscută BKEX a susținut că unele fonduri ale utilizatorilor de pe platformă au fost implicate în spălarea banilor.
Din acest motiv, platforma lucrează în prezent cu poliția pentru a colecta probe și va suspenda retragerile în așteptarea investigațiilor guvernamentale.
- In einer Ankündigung vom 29. Mai erklärte BKEX, dass man sich weiterhin auf die Wiederherstellung des normalen Börsenbetriebs konzentrieren und aktiv mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten werde, um die aktuellen Probleme zu lösen.
"Vom menține o comunicare transparentă și la timp pe tot parcursul acestui proces. Dacă întâmpinați orice problemă sau aveți nevoie de asistență în timpul procesului, vă rugăm să contactați echipa noastră de servicii pentru clienți. Vom fi bucuroși să vă oferim sfaturi și asistență."
- Geldwäsche über zentralisierte Krypto-Börsen ist eine der größten Sorgen der Branche. Um dem entgegenzuwirken, wurden KYC-Vorschriften eingeführt, die bei der Verhinderung von Identitätsbetrug, Finanzkriminalität und Geldwäsche helfen sollen.
- Anfang des Jahres hat das US-Justizministerium (DOJ) den russischen Staatsbürger Anatoly Legkodymov, den Gründer der in Hongkong registrierten Krypto-Börse Bitzlato, verhaftet und angeklagt, weil er angeblich Cyberkriminellen beim Waschen illegal erworbener Gelder geholfen hat.
- Nach Schätzungen von Chainalysis erhielt Bitzalato zwischen 2019 und 2021 Kryptowährungen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar, mehr als 966 Millionen US-Dollar stellten illegale und riskante Kryptowährungen dar.
- Im vergangenen Oktober wurde die in Washington ansässige Krypto-Börse Bittrex vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums wegen Verstoßes gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche mit einer Geldstrafe von 53 Millionen US-Dollar belegt.
.