BKEX Crypto Tours paljastab rahapesu kahtlustatava väljavõtmise

Aktualisiert:

Von Krypto News Österreich

Die weniger bekannte Krypto-Börse BKEX behauptete, dass einige Benutzergelder auf der Plattform an Geldwäsche beteiligt seien. Aus diesem Grund arbeitet die Plattform derzeit mit der Polizei zusammen, um Beweise zu sammeln, und wird Abhebungen für die behördlichen Ermittlungen aussetzen. In einer Ankündigung vom 29. Mai erklärte BKEX, dass man sich weiterhin auf die Wiederherstellung des normalen Börsenbetriebs konzentrieren und aktiv mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten werde, um die aktuellen Probleme zu lösen. „Wir werden während dieses Prozesses eine transparente und zeitnahe Kommunikation aufrechterhalten. Sollten Sie während des Vorgangs auf Probleme stoßen oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren …
Vähem tuntud BKEX Crypto Exchange väitis, et platvormi rahapesuga kaasnes osa kasutajaraha. Sel põhjusel teeb platvorm praegu koostööd politseiga tõendite kogumiseks ja peatab ametlike uurimiste väljavõtmise. 29. mai teadaandes selgitas BKEX, et praeguste probleemide lahendamiseks keskendub tavapärase aktsiaturu töö taastamisele ja töötada aktiivselt vastutustundlike asutustega. "Me säilitame selle protsessi käigus läbipaistva ja õigeaegse suhtluse. Kui protsessi ajal kohtute või vajate abi, võtke ühendust meie ... (Symbolbild/KNAT)

Vähem tuntud Crypto Exchange Bkex väitis, et platvormil osa kasutaja raha oli seotud rahapesuga.

Sel põhjusel teeb platvorm praegu koostööd politseiga tõendite kogumiseks ja peatab ametliku uurimise tagasivõtmise.

  • 29. mai teadaandes selgitas Bkex, et jätkub tavapärase aktsiaturu toimimise taastamisele ja töötada aktiivselt vastutustundlike asutustega praeguste probleemide lahendamiseks.

"Selle protsessi käigus säilitame läbipaistva ja kiire suhtluse. Kui teil on protsessi ajal abi või vajate abi, võtke ühendust meie klienditeenindusega. Pakume teile hea meelega nõu ja toiminguid."

  • Rahapesu tsentraliseeritud krüptovahetuste kohta on üks suurimaid muresid tööstuses. Selle vastu võitleti KYC määrused identiteedipettuste, finantskuritegude ja rahapesu ennetamiseks.
  • Aasta alguses on USA justiitsministeerium (DOJ) arreteerinud ja süüdistanud Venemaa kodanikku Anatoly Anatoly Legkodymovi, Hongkongi krüptovahetuse Bitzlato asutajat, kuna ta aitas väidetavalt ebaseaduslikult pesemisel küberkurjategijaid.
  • Ajavahemikul 2019–2021 sai Bitzalato ahelalüüsi hinnangute kohaselt krüptovaluutasid, mille väärtus oli üle 2 miljardi dollari, mis esindas enam kui 966 miljonit dollarit ebaseaduslikke ja riskantseid krüptovaluutasid.
  • Eelmise aasta oktoobris hõivati ​​Washingtonis asuva Bittrexi krüptovahetuse USA rahanduse kontroll (OFAC) rahandusministeerium rahapesu rikkumise eest 53 miljoni dollari suuruse trahviga.

.