BKEX Crypto Tours afslører tilbagetrækninger for mistanke om hvidvaskning af penge

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von: Krypto News Österreich

Die weniger bekannte Krypto-Börse BKEX behauptete, dass einige Benutzergelder auf der Plattform an Geldwäsche beteiligt seien. Aus diesem Grund arbeitet die Plattform derzeit mit der Polizei zusammen, um Beweise zu sammeln, und wird Abhebungen für die behördlichen Ermittlungen aussetzen. In einer Ankündigung vom 29. Mai erklärte BKEX, dass man sich weiterhin auf die Wiederherstellung des normalen Börsenbetriebs konzentrieren und aktiv mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten werde, um die aktuellen Probleme zu lösen. „Wir werden während dieses Prozesses eine transparente und zeitnahe Kommunikation aufrechterhalten. Sollten Sie während des Vorgangs auf Probleme stoßen oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren …
Den mindre kendte Bkex Crypto Exchange hævdede, at nogle brugerpenge var involveret i hvidvaskning af penge på platformen. Af denne grund arbejder platformen i øjeblikket med politiet for at indsamle beviser og vil suspendere tilbagetrækninger for de officielle undersøgelser. I en meddelelse om 29. maj forklarede BKEX, at man ville fortsætte med at koncentrere sig om restaurering af normal aktiemarked og arbejde aktivt med de ansvarlige myndigheder for at løse de aktuelle problemer. "Vi vil opretholde gennemsigtig og rettidig kommunikation under denne proces. Hvis du støder på eller har brug for hjælp under processen, bedes du kontakte vores ... (Symbolbild/KNAT)

Den mindre kendte Crypto Exchange BKEX hævdede, at nogle brugerpenge på platformen var involveret i hvidvaskning af penge.

Af denne grund arbejder platformen i øjeblikket med politiet for at indsamle beviser og vil suspendere tilbagetrækninger til den officielle efterforskning.

  • I en meddelelse om 29. maj forklarede BKEX, at man ville fortsætte med at koncentrere sig om restaurering af normal aktiemarked og arbejde aktivt med de ansvarlige myndigheder for at løse de aktuelle problemer.

"Vi opretholder gennemsigtig og hurtig kommunikation under denne proces. Hvis du støder på eller har brug for hjælp under processen, bedes du kontakte vores kundeservice. Vi vil med glæde give dig råd og handling."

  • Money -hvidvaskning af centraliserede kryptoudvekslinger er en af ​​de største bekymringer i branchen. For at modvirke dette blev KYC -regler indført for at forhindre identitetssvindel, økonomisk kriminalitet og hvidvaskning af penge.
  • I begyndelsen af ​​året har US Justice Ministry (DOJ) arresteret og beskyldt den russiske borger Anatoly Anatoly Legkodymov, grundlæggeren af ​​Hong Kong Crypto Exchange Bitzlato, fordi han angiveligt hjalp cyberkriminelle, når han vaskede ulovligt.
  • I henhold til Chainalyse -estimater modtog Bitzalato cryptocurrencies til en værdi af over 2 milliarder dollars mellem 2019 og 2021, mere end $ 966 millioner repræsenterede ulovlige og risikable cryptocurrencies.
  • Sidste oktober blev Bittrex Crypto Exchange med base i Washington besat af US Finances Control (OFAC) finansministeriet for at have krænket hvidvaskning af penge med en bøde på 53 millioner dollars.

.