FTX文件：美国当局概述了针对加密交易所的宽敞案例

一年前，山姆·班克曼（Sam Bankman）炸了他的特色短裤和T恤衫，穿着西装，并坐在美国代表众议院前的加密货币上坐着。 立法机关看不到他的鞋带在桌子底下开放。

Bankman Fried比草率的衣服要多得多。 这个星期二，曾经在华盛顿受到创新监管愿景而受到欢迎的男子应该再说一次，以解释为什么他的FTX加密货币交易所（FTX Cryptocurrency Exchange）为何一月份仅估价为320亿美元。

现在，他在未来几个月中的公开露面被保留。 在他应该作证之前的几个小时，Bankman Fried在巴哈马被捕，并被指控犯有三个不同的美国当局欺诈。 这位30岁的年轻人曾经是来自加密货币的一个金男孩，威胁着刑事和民事诉讼，可能是100多年的监禁。 美国检察官称其为本周美国历史上最大的金融欺诈之一。

具有讽刺意味的是，他在去年12月在国会面前的话促使他促使他的“透明”，“强大”，“一致”的风险控制作为美国美国金融市场的榜样，现在是针对他的一长串指控。

证券交易委员会除了对司法部的刑事起诉外，该委员会声称，这是FTX创始人在长期欺诈的背景下告诉的许多谎言之一，以便在私人贸易公司Alameda Research中受托货币客户来丰富自己。

“这种类型是稳定的证券交易所的头像。他的想法是，他将带来一定程度的理由进入市场，”康奈尔法学院教授查尔斯·怀特海德（Charles Whitehead）说。 “然后，事实证明，这是巴哈马和所有这些可怕的事情的兄弟会。”

成立于2017年的阿拉米达（Alameda）和他在2019年成立的贸易中心FTX之间的联系至关重要。

“从一开始，班克曼（Bankman）将客户资产非法转移到他的私人加密对冲基金Alameda研究中，然后使用这些客户资金，以免进行任何开放的风险投资，浪费的房地产购买和大量的政治捐款，” SEC说。

FTX破产后一个月大约一个月提交的指控标志着美国当局迈向报应的快速一步。 但是，警卫犬也因未发现所谓的欺诈行为而受到批评。 如果本周举行听证会，吉尔斯滕·塞纳玛（Kyrsten Sinema）参议员说，这些充电器是“反应性的，不是主动的，坦率地说，至少是政府可以做的事情”。

现在针对班克曼的指控代表了国会议员里奇·托雷斯（Ritchie Torres）本周与阿拉米达（Alameda）和FTX之间的“乱伦关系”。

该贸易公司提供了重要的流动性来获得FTX交流，并帮助她攀登了数字资产世界，从而在高峰时间处理了200亿美元的每日交易。 同时，据称，阿拉米达（Alameda）受益于一种秘密特殊待遇，包括更快的交易，带来负面余额的可能性，在超越贸易交易的情况下免于清算的豁免，这是最重要的 - 最重要的 - 几乎是无限范围的贷款范围，从客户避免使用FTX，这是SEC和商品期货交易委员会的范围。

阿拉米达还接受了数十亿美元的现金存款，以达到他的银行帐户的FTX客户，他们“花在自己的贸易交易上并扩大银行企业福利帝国”。

Bankman Fried有辩论的不当行为，并在他到达的许多媒体采访中尝试了他的公司崩溃，这是一种极端的管理不善。 本周初，班克曼（Bankman）弗里德（Bankman）的律师说，FTX创始人“与律师团队一起检查指控，并考虑他的所有法律选择”。

他说，钱是意外泄漏给阿拉米达的，他在很大程度上不知道贸易公司是如何度过的。 尽管他是两家公司的多数所有者，但他在FTX引入后辞去了阿拉米达的董事总经理职务。

起诉书声称，阿拉米达和FTX之间的公众分离是美容性质。 CFTC在针对证券交易所和两家公司的创始人的投诉中说，银行手机“保留了阿拉米达的所有重要贸易，投资和财务决策的直接决策”，并且几乎与贸易公司的经理保持联系。 FTX和Alameda导致破产的新管理层拒绝了一份声明。

前雇员说，他们有班克曼（Bankman）和阿拉米达（Alameda）老板卡罗琳·埃里森（Caroline Ellison），他们有时是浪漫的伴侣和室友，他们经常看到他们如何在拿骚公司的停车场里跑步，并参与了长时间的讨论。

Bankman在接受《金融时报》采访时还承认，6月，当加密货币价格崩溃时，他参与了有关阿拉米达财务状况的讨论。 市场危机给阿拉米达带来了严重的损失，这也是偿还索赔的很大程度。

美国当局声称，班克曼（Bankman）的炸弹亲自领导了阿拉米达（Alameda）的救援行动，并掩盖了FTX收购的大量金额。 在春季，他将阿拉米达的80亿美元负债转移到了一个未提及的人的FTX帐户上，伙计们称这是“我们韩国朋友的​​帐户”和“奇怪的韩国账户”。

Bankman Fried还进行了干预，以确保其贸易公司像其他客户一样，从其FTX职位上摆脱了利息，并说明了其他客户的贸易公司。

9月，Bankman Fried考虑了关闭贸易公司。 CFTC说，他在一份内部文件中写道，阿拉米达（Alameda）的不良交易“比阿拉米达（Alameda）赚到或将永远赚到的一切都要花费更多的钱[预期价值]”。

，但他还反映了阿拉米达和FTX之间的紧密交织在一起的关系。 “鉴于阿拉米达（Alameda）的人群，我们无法真正将其关闭，” Bankman Fried说。

11月初，Coindesk关于阿拉米达财务健康的报告促使客户从FTX撤回存款。 但是钱不在。

周一下午，Bankman Fried Online说，他“没有”相信如果他踏上美国，他会被捕。 从某种意义上说，他是对的。 但是美国司法机构有很长的武器。 几个小时后，警察拍了拍他在巴哈马的门。

Nikou Asgari