Datoteke FTX: Ameriški organi opisujejo prostoren primer proti kripto borzo

Pred letom dni je Sam Bankman-Fried preselil svoje značilne kratke hlače in majico za obleko in sedel kot sprejemljiv obraz kripto pred ameriško predstavniško hišo. Zakonodajalec ni mogel videti, da so njegove vezalke odprte pod mizo.

Bankman-ocled je moral veliko več skrivati ​​kot nagajiva oblačila. Ta torek bi moral človek, ki je bil nekoč v Washingtonu sprejet zaradi svoje inovativne regulativne vizije, tokrat še enkrat, da bi razložil, zakaj je bila njegova FTX borza za kripto valute, ki je bila januarja ocenjena le na 32 milijard dolarjev, implozirana.

Zdaj so njegovi javni nastopi v prihodnjih mesecih rezervirani. Nekaj ​​ur, preden bi moral pričati, je bil Bankman-Fried aretiran na Bahamih in obtožil treh različnih ameriških oblasti zaradi goljufij. 30-letnik, nekoč zlati fant iz kriptovaluta, ogroža kazenski in civilni postopek ter morda zaporno kazen več kot 100 let. Ameriški tožilec ga je ta teden označil za "enega največjih finančnih goljufij v ameriški zgodovini".

Ironično, njegove besede pred kongresom decembra lani, v katerem je spodbudil svoj "pregleden", "robusten", "dosleden" nadzor tveganj kot model za ameriške finančne trge ZDA, ki je zdaj na dolgem seznamu obtožb zoper njega.

Komisija za vrednostne papirje in borze, ki poleg kazenskega pregona ministrstva za pravosodje trdi, da je bila to ena izmed mnogih laži, ki jo je ustanovitelj FTX povedal v okviru dolgoročne goljufije, da bi se v raziskovanju zasebne trgovine Alameda obogatil z zaupanjem denarja.

"Ta vrsta je bila figura za stabilne borze. Ideja je bila, da bo na trg prinesel določeno stopnjo razuma," je dejal Charles Whitehead, profesor na pravni šoli Cornell. "In potem se izkaže, da je bila to bratovščina na Bahamih in vse te grozne stvari."

Povezave med Alamedo, ki je bila ustanovljena leta 2017, in FTX, trgovskim centrom, ki ga je predstavil leta 2019, so ključnega pomena v primeru, da proti Bankman-Fried.

"Od začetka so sredstva kupcev Bankman-ocvrta nezakonito preusmerjena na svoje zasebne kripto hedge sklade Alameda Research in nato uporabila ta sredstva za stranke, da ne bi dala nobenih odprtih tveganj, zadrkanih nakupov nepremičnin in velikih političnih donacij," pravi SEC.

Obtožbe, ki so bile predložene približno mesec dni po stečaju FTX, označijo hiter korak k maščevanju s strani ameriških oblasti. Toda tudi varovalne pse so bili kritizirani, ker niso odkrili domnevne goljufije, preden so se zrušili pod svojo težo. V primeru zaslišanj v tem tednu je senator Kyrsten Sinema dejal, da so bili Chargerji "reaktivni, ne proaktivni in odkrito povedano najmanj, kar bi lahko storila vlada".

Obtožbe, ki se zdaj odločajo proti Bankmanu-Fed, predstavljajo tisto, kar je član kongresa Ritchie Torres ta teden imenoval "incestuozen odnos" med Alamedo in FTX.

Trgovinska družba je zagotovila pomembno likvidnost za pridobivanje menjave FTX in ji pomagala, da se je povzpela na svet digitalnih sredstev, pri čemer je ob vrhuncu obdelala 20 milijard dolarjev dnevnih transakcij. Medtem je Alameda domnevno izkoristil skrivno posebno obravnavo, vključno s hitrejšimi transakcijami, možnostjo vodilnih negativnih saldij, oprostitvijo likvidacije v primeru prekrivnih trgov in - kar je najpomembnejše - skoraj neomejeno paleto posojil kupca varnega pred FTX, poroča komisija za trgovanje s FTX SEC in Commodity Futures.

Alameda je na svoje bančne račune FTX kupcev FTX sprejel tudi denarne vloge v milijardah v milijardah, ki so "porabili za svoje trgovinske transakcije in za širitev Empirja Bankman-ocvrtega," je dejal SEC.

Bankman-ocvrto je izpodbijal namerno kršitev in poskusil v številnih medijskih intervjujih, preden je prišel, da bi predstavil propad svojih podjetij kot izjemno slabo upravljanje. V začetku tega tedna je odvetnik Bankman-Fried dejal, da ustanovitelj FTX "preverja obtožbe s svojo odvetniško ekipo in upošteva vse njegove pravne možnosti".

Dejal je, da je denar po nesreči iztekel v Alamedo in da v veliki meri ni vedel, kako ga je zapravila trgovinska družba. Čeprav je bil večinski lastnik obeh podjetij, je po uvedbi FTX odstopil kot generalni direktor Alamede.

Obtožnica trdi, da je bila javna ločitev med Alamedo in FTX kozmetična narava. CFTC je v svoji pritožbi zoper ustanovitelja borze in obeh podjetjih dejala, da je bankin ocvrl "obdržal neposredno odločanje za vse pomembne odločitve o trgovini, naložbah in financah od Alamede" in je bil v skoraj stalnem stiku z managerji trgovske družbe. Novo vodstvo, ki ga je FTX in Alameda pripeljalo do stečaja, je zavrnilo izjavo.

Nekdanji zaposleni pravijo, da imata šef Bankman-ocvrte in Alameda Caroline Ellison, ki sta bila včasih romantična partnerja in sostanovalca, pogosto so videli, kako so se vozili na parkirišču podjetja v Nassauu in so bili vpleteni v dolge razprave.

V intervjuju za Financial Times je

Bankman-Fried tudi priznal, da je bil junija vpleten v razprave o finančnem zdravju Alamede, ko so se cene kripto padle. Tržna kriza je Alamedi dala resne izgube, ki so bile tudi v veliki meri, s katerimi se soočajo z odplačilnimi zahtevki.

Ameriške oblasti trdijo, da je Bankman-ocvrto osebno vodil reševalno akcijo za Alamedo z denarjem kupcev in zakrivanjem ogromnih zneskov, ki jih je pridobil FTX. Spomladi je Alamedove 8 milijarde dolarjev obveznosti preselil na račun FTX osebe, ki je ni omenjena po imenu, ki jo je Banksman-ocvrto imenoval "Račun našega korejskega prijatelja" in "čudni korejski račun" po CFTC.

Bankman-Fed je posredoval tudi, da bi zagotovil, da je njegovo trgovsko podjetje osvobodilo plačila obresti na svoje pozicije FTX, kot bi to običajno storili tudi drugi kupci, zahtevki Sek.

Septembra je Bankman-Fried razmišljal o zaprtju trgovske družbe. V notranjem dokumentu je zapisal, da so slabi posli iz Alamede "stali več denarja [pričakovane vrednosti] kot vse, kar je Alameda kdaj zaslužila ali bo kdaj zaslužila," pravi CFTC.

Toda odraža tudi globoko prepleteno razmerje med Alamedo in FTX. "Glede na množico, ki jo počne Alameda, je ne moremo zares izklopiti," je zaključil Bankman-ocvrti.

V začetku novembra je poročilo Coindeska o finančnem zdravju Alamede spodbudilo stranke, da umaknejo svoje vloge iz FTX. Toda denarja ni bilo.

V ponedeljek popoldne je Bankman-Fed Online dejal, da "ni" verjel, da bo aretiral, če bi stopil v ZDA. Na nek način je imel prav. Toda ameriško sodstvo ima dolge roke. Nekaj ​​ur kasneje je policija pobožala vrata na Bahamih.

Dodatno poročanje Nikou Asgari