FITX FILS: Americké orgány načrtávajú priestranný prípad proti Crypto Exchange

Pred rokom Sam Bankman-Fried vysťahoval svoje charakteristické šortky a tričko na oblek a sedel ako prijateľná tvár krypta pred zástupcom USA. Zákonodarca nevidel, že jeho šnúrky boli otvorené pod stolom.

Bankman-Fried mal oveľa viac na skrytie ako nedbalé oblečenie. Tento utorok, muž, ktorý bol kedysi privítaný vo Washingtone pre svoju inovatívnu regulačnú víziu, by však mal znova povedať, že tentoraz vysvetľuje, prečo bola implodovaná jeho výmena kryptomeny FTX, ktorá bola v januári ocenená iba 32 miliárd dolárov.

Teraz sú jeho verejné vystúpenia v nasledujúcich mesiacoch vyhradené. Hodiny predtým, ako by mal svedčiť, bol Bankman Freried zatknutý na Bahamách a obvinený z troch rôznych amerických orgánov za podvod. Tridsaťročný, kedysi zlatý chlapec z krypta, ohrozuje trestné a občianske konanie a prípadne trest odňatia slobody vo výške viac ako 100 rokov. Americký prokurátor to tento týždeň nazval „jedným z najväčších finančných podvodov v americkej histórii“.

ironic, jeho slová pred kongresom minulý rok v decembri, v ktorom vyvolal jeho „transparentné“, „robustné“, „konzistentné“ kontroly rizika ako model pre americké finančné trhy USA, teraz v dlhom zozname obvinení proti nemu.

Komisia pre cenné papiere a burzy, ktorá okrem trestného stíhania ministerstva spravodlivosti tvrdí, že to bola jedna z mnohých klamstiev, ktorú zakladateľ FTX povedal v kontexte dlhodobých podvodov s cieľom obohatiť sa prostredníctvom zverených zákazníkov peňazí v súkromnej obchodnej spoločnosti Alameda Research.

„Tento typ bol číselnou hlavou stabilných burz pre cenné papiere. Myšlienka spočívala v tom, že na trh prinesie určitý stupeň dôvodu,“ povedal Charles Whitehead, profesor na právnickej škole Cornell. „A potom sa ukáže, že to bolo toto bratstvo na Bahamách a všetky tieto hrozné veci.“

Prepojenia medzi Alamedou, ktorá bola založená v roku 2017, a FTX, obchodným centrom, ktoré začal v roku 2019, majú zásadný význam v prípade, že sa Bankman Forried.

„Od začiatku bankové aktíva vyprážané zákazníkom nelegálne presmerované na svoje súkromné ​​kryptické hedžové fondy Alameda Research a potom použili tieto zákaznícke fondy, aby nevykonali žiadne otvorené rizikové investície, zbytočné nákupy nehnuteľností a veľké politické dary,“ hovorí Sec.

Poplatky, ktoré boli predložené asi mesiac po bankrote FTX, označujú rýchly krok k odplate amerických orgánov. Strážcovia však boli tiež kritizovaní za to, že neobjavili údajné podvody skôr, ako sa zrútili pod jeho vlastnou váhou. V prípade vypočutí tento týždeň senátor Kyrsten Sinema uviedol, že nabíjačky sú „reaktívni, nie proaktívni a úprimne povedané, čo môže vláda urobiť“.

Obvinenia, ktoré sa teraz vznášajú proti Bankman-Fried, predstavujú to, čo člen Kongresu Ritchie Torres nazval tento týždeň „incestný vzťah“ medzi Alamedou a FTX.

Obchodná spoločnosť poskytla dôležitú likviditu na získanie výmeny FTX a pomohla jej vyšplhať sa po svete digitálnych aktív, pričom v denných transakciách v časoch špičky spracovala 20 miliárd dolárov. Medzitým Alameda údajne ťažila z tajného osobitného zaobchádzania, vrátane rýchlejších transakcií, možnosti vedenia negatívnych zostatkov, výnimky z likvidácie v prípade obchodov s prekrývajúcimi sa obchodmi a - čo je najdôležitejšie - takmer neobmedzený rozsah pôžičiek od zákazníka v bezpečí od FTX, podľa komisie SEC a komoditnej futures.

Alameda tiež prijal hotovostné vklady v miliardách v miliardách na svoje bankové účty zákazníkov FTX, ktorí „vynakladali na svoje vlastné obchodné transakcie a rozšírili bankovú ríšu,“ uviedol SEC.

Bankman vyprážaný napadol úmyselné pochybenie a vyskúšal v mnohých mediálnych rozhovoroch skôr, ako prišiel, aby predložil kolaps svojich spoločností ako extrémne zlé riadenie. Začiatkom tohto týždňa právnik spoločnosti Bankman Fried povedal, že zakladateľ FTX „kontroluje obvinenia zo svojho tímu právnika a zváži všetky svoje právne možnosti“.

Povedal, že peniaze boli náhodne preniknuté do Alamedu a že do značnej miery nevedel, ako ich obchodná spoločnosť utratila. Aj keď bol majoritným vlastníkom oboch spoločností, po zavedení FTX rezignoval ako generálny riaditeľ spoločnosti Alameda.

Obvinenie tvrdí, že verejné oddelenie medzi Alamedou a FTX bolo kozmetickou povahou. Vo svojej sťažnosti proti zakladateľovi burzy cenných papierov a týmto dvom spoločnostiam CFTC uviedla, že Bankman vyprážal „si zachoval priame rozhodovanie o všetkých dôležitých rozhodnutiach o obchode, investíciách a financiách od spoločnosti Alameda“ a bol v takmer stálom kontakte s manažérmi obchodnej spoločnosti. Nové vedenie, ktoré FTX a Alameda viedli k bankrotu, odmietlo vyhlásenie.

Bývalí zamestnanci tvrdia, že majú Bankman a Alameda Boss Caroline Ellison, ktorí boli občas romantickými partnermi a spolubývajúcimi, často videli, ako bežali na parkovisku spoločnosti v Nassau a boli zapojení do dlhých diskusií.

V rozhovore pre Financial Times, Bankman Freried tiež pripustil, že v júni sa podieľal na diskusiách o finančnom zdraví Alameda, keď sa ceny kryptografie zrútili. Trhová kríza spôsobila závažné straty Alameda, ktoré boli tiež veľkým rozsahom, ktoré čelili nárokom na splácanie.

Americké orgány tvrdia, že bankman smažený osobne viedol záchrannú operáciu pre Alamedu s peniazmi zákazníkov a zakrytím obrovských sumov, ktoré získal FTX. Na jar presťahoval Alameda 8 miliárd dolárov na účet FTX účtu osoby, ktorá nie je uvedená podľa mena, ktorý Banksman Fried nazval „účet nášho kórejského priateľa“ a „podivný kórejský účet“ podľa CFTC.

Bankman Fried tiež zasiahol, aby zabezpečil, že jeho obchodná spoločnosť bola oslobodená od úroku na svoje pozície FTX, ako by to za normálnych okolností robili ostatní zákazníci, tvrdí ods.

V septembri Bankman-Fried uvažoval o uzavretí obchodnej spoločnosti. V internom dokumente napísal, že zlé obchody z Alamedy „stáli viac peňazí [očakávaná hodnota] ako všetko, čo Alameda kedy zarobil alebo kedy zarobil,“ hovorí CFTC.

Ale tiež odrážal hlboko prepletený vzťah medzi Alamedou a FTX. „Vzhľadom na dav, ktorý robí Alameda, to nemôžeme skutočne vypnúť,“ uzavrel Bankman vyprážaný.

Začiatkom novembra správa Coindesk o finančnom zdraví Alameda prinútila zákazníkov, aby stiahli svoje vklady z FTX. Ale peniaze tam neboli.

V pondelok popoludní Bankman Fried Online povedal, že „neveril“, že by zatkol, keby si v USA postavil nohu. Svojím spôsobom mal pravdu. Ale americké súdnictvo má dlhé zbrane. O niekoľko hodín neskôr polícia potľapkala dvere po Bahamách.

Ďalšie správy od Nikou Asgari

Zdroj: Financial Times