Fișierele FTX: autoritățile americane conturează un caz spațios împotriva schimbului cripto

în urmă cu un an, Sam Bankman-Fried și-a mutat pantaloni scurți caracteristici și tricoul său pentru un costum și s-a așezat ca o față acceptabilă a Crypto în fața casei reprezentative din SUA. Legislativul nu putea vedea că șireturile lui erau deschise sub masă.

Bankman-Fried a avut mult mai multe de ascuns decât haine sloppy. În această marți, bărbatul, care a fost odată întâmpinat la Washington pentru viziunea sa de reglementare inovatoare, ar trebui să spună din nou, de data aceasta, pentru a explica de ce a fost implorat schimbul său de criptocurrency FTX, care a fost evaluat doar la 32 de miliarde de dolari în ianuarie, a fost implodat.

Acum, aparițiile sale publice în lunile următoare sunt rezervate. Cu câteva ore înainte de a depune mărturie, Bankman-Fried a fost arestat pe Bahamas și acuzat de trei autorități americane diferite pentru fraudă. Tânărul de 30 de ani, cândva un băiat de aur din Crypto, amenință procedurile penale și civile și, eventual, o pedeapsă cu închisoarea de peste 100 de ani. Un procuror american a numit -o „una dintre cele mai mari fraude financiare din istoria americană” săptămâna aceasta.

ironic, cuvintele sale înainte de Congresul din decembrie trecut, în care a determinat controlul său de risc „transparent”, „robust”, „consistent” ca model pentru piețele financiare din SUA din SUA, acum pe lista lungă de acuzații împotriva lui.

Comisia de valori mobiliare și schimb, care, pe lângă o urmărire penală a Ministerului Justiției, susține că aceasta a fost una dintre numeroasele minciuni pe care fondatorul FTX le-a spus în contextul unei fraude pe termen lung pentru a se îmbogăți de către clienții de bani încredințați în compania comercială privată Alameda Research.

"Acest tip a fost cifra pentru burse stabile. Ideea era că va aduce un anumit grad de rațiune pe piață", a spus Charles Whitehead, profesor la Cornell Law School. „Și atunci se dovedește că a fost această fraternitate în Bahamas și toate aceste lucruri groaznice”.

Conexiunile dintre Alameda, care a fost fondată în 2017, și FTX, Centrul de tranzacționare pe care l-a lansat în 2019 sunt de o importanță crucială în cazul în care Bankman Fred.

"De la început, activele clienților prăjiți de banchman s-au redirecționat ilegal către fondurile sale private de acoperire cripto-cripto Alameda și apoi au folosit aceste fonduri pentru clienți pentru a nu face investiții cu risc deschis, achiziții imobiliare risipitoare și donații politice mari", spune SEC.

Taxele care au fost depuse la aproximativ o lună după falimentul FTX marchează un pas rapid către retributie de către autoritățile americane. Dar câinii de pază au fost, de asemenea, criticați pentru că nu au descoperit presupusa fraudă înainte de a se prăbuși sub propria sa greutate. În caz de audieri din această săptămână, senatorul Kyrsten Sinema a spus că încărcătoarele sunt „reactive, nu proactive și sincer cel mai puțin ceea ce ar putea face guvernul”.

Afirmațiile care sunt acum ridicate împotriva lui Bankman prăjiți reprezintă ceea ce membrul Congresului Ritchie Torres a numit o „relație incestuoasă” între Alameda și FTX săptămâna aceasta.

Compania comercială a oferit o lichiditate importantă pentru a obține schimbul FTX și a ajutat -o să urce în lumea activelor digitale, prin care a procesat 20 de miliarde de dolari în tranzacții zilnice în perioadele de vârf. Între timp, Alameda ar fi beneficiat de un tratament special secret, inclusiv tranzacții mai rapide, posibilitatea de a conduce solduri negative, scutirea de la lichidare în cazul tranzacțiilor suprasolicitate și - ceea ce este cel mai important - o gamă aproape nelimitată de împrumuturi de la client, în siguranță de FTX, potrivit Comisiei de tranzacționare a futuresului SEC și a comodității.

Alameda a acceptat, de asemenea, depozite de numerar în miliarde de miliarde pentru conturile sale bancare ale clienților FTX, care „a cheltuit în propriile sale tranzacții comerciale și pentru a extinde imperiul prăjit al banchului”, a declarat SEC.

Bankman-Fried a contestat o conduită incorectă deliberată și a încercat într-o serie de interviuri media înainte de a ajunge să prezinte prăbușirea companiilor sale ca o gestionare greșită extremă. La începutul acestei săptămâni, avocatul lui Bankman-Fried a spus că fondatorul FTX „verifică acuzațiile cu echipa sa de avocat și ia în considerare toate opțiunile sale legale”.

El a spus că banii au fost scurși accidental către Alameda și că în mare parte nu știa cum a cheltuit compania comercială. Deși a fost proprietar majoritar al ambelor companii, și -a dat demisia din funcția de director general al Alameda după introducerea FTX.

Rechizitoriul susține că separarea publică dintre Alameda și FTX a fost o natură cosmetică. În plângerea ei împotriva fondatorului bursei și a celor două companii, CFTC a declarat că Bankman a prăjit „a păstrat procesul decizional direct pentru toate deciziile importante de comerț, investiții și finanțe de la Alameda” și a fost în contact aproape constant cu managerii companiei comerciale. Noul management, pe care FTX și Alameda a dus -o la faliment, a respins o declarație.

foștii angajați spun că au șeful lui Bankman și Alameda, Caroline Ellison, care au fost uneori parteneri romantici și colegi de cameră, au văzut adesea cum au alergat în parcarea companiei din Nassau și au fost implicați în discuții îndelungate.

Într-un interviu pentru The Financial Times,

Bankman-Fried a recunoscut, de asemenea, că în iunie a fost implicat în discuții despre sănătatea financiară a Alameda, când prețurile cripto-ului s-au prăbușit. Criza pieței a acordat Alameda pierderi grave, care s -au confruntat, de asemenea, în mare măsură cu cererile de rambursare.

Autoritățile americane susțin că Bankman Fried a condus personal o operațiune de salvare pentru Alameda cu bani pentru clienți și o acoperire a sumelor masive care au fost achiziționate de FTX. În primăvară, el a mutat pasivul de 8 miliarde de dolari al lui Alameda în contul FTX al unei persoane care nu a fost menționat pe nume, pe care Banksman l-a numit „contul prietenului nostru coreean” și „Ciudatul cont coreean”, potrivit CFTC.

Bankman prăjit a intervenit, de asemenea, pentru a se asigura că compania sa comercială a fost eliberată de plata dobânzii către pozițiile sale FTX, așa cum ar face în mod normal alți clienți, susține că Sec.

În septembrie, Bankman-Fried a luat în considerare închiderea companiei comerciale. Într -un document intern, el a scris că tranzacțiile proaste de la Alameda au „costat mai mulți bani [valoarea așteptată] decât tot ceea ce a câștigat vreodată Alameda sau va câștiga vreodată”, spune CFTC.

Dar el a reflectat și relația profund întrețesută între Alameda și FTX. „Având în vedere mulțimea pe care o face Alameda, nu o putem opri cu adevărat”, a concluzionat Bankman prăjit.

La începutul lunii noiembrie, un raport Coindesk privind sănătatea financiară a Alameda a determinat clienții să își retragă depozitele de la FTX. Dar banii nu erau acolo.

Luni după-amiază, Bankman-Fried Online a spus că „nu” nu a crezut că va aresta dacă va pune un picior în SUA. Într -un fel, avea dreptate. Dar sistemul judiciar american are brațe lungi. Ore mai târziu, poliția și -a bătut ușa pe Bahamas.

raportări suplimentare de la Nikou Asgari