Os arquivos FTX: as autoridades dos EUA descrevem um caso espaçoso contra a troca de criptografia

Há um ano atrás, Sam Bankman-Fried mudou seus shorts característicos e sua camiseta para um terno e se sentou como um rosto aceitável de criptografia em frente à casa representativa dos EUA. O Legislativo não podia ver que seus cadarços estavam abertos debaixo da mesa.

Bankman-Fried tinha muito mais para esconder do que roupas desleixadas. Nesta terça -feira, o homem, que já foi recebido em Washington por sua visão regulatória inovadora, deve dizer novamente, desta vez, no entanto, para explicar por que sua troca de criptomoedas FTX, que foi avaliada apenas em US $ 32 bilhões em janeiro, foi implodida.

Agora, suas aparições públicas nos próximos meses estão reservados. Horas antes de testemunhar, Bankman-Fried foi preso nas Bahamas e acusado de três autoridades diferentes dos EUA por fraude. O garoto de 30 anos de idade, uma vez um garoto de ouro da Crypto, ameaça procedimentos criminais e civis e possivelmente uma sentença de prisão de mais de 100 anos. Um promotor dos EUA chamou de "uma das maiores fraudes financeiras da história americana" nesta semana.

Irônico, suas palavras perante o Congresso em dezembro passado, no qual ele levou seu "transparente", "robusto", "consistente" controla o risco como um modelo para os mercados financeiros dos EUA dos EUA, agora na longa lista de alegações contra ele.

A Comissão de Valores Mobiliários, que, além de uma acusação criminal do Ministério da Justiça, afirma que essa foi uma das muitas mentiras que o fundador da FTX contou no contexto de uma fraude de longo prazo, a fim de enriquecer-se por clientes em dinheiro da empresa privada da Companhia Comercial Alameda.

"Esse tipo era a figura de proa para bolsas de valores estáveis. A idéia era que ele traria um certo grau de razão ao mercado", disse Charles Whitehead, professor da Cornell Law School. "E então acontece que foi essa fraternidade nas Bahamas e em todas essas coisas terríveis".

As conexões entre a Alameda, que foi fundada em 2017, e FTX, o centro comercial que ele lançou em 2019 são de importância crucial no caso de Bankman-Fried.

"Desde o início, os ativos de clientes fritos do Bankman redirecionaram ilegalmente para seus fundos particulares de hedge de criptografia Alameda e depois usaram esses fundos de clientes para não fazer investimentos em risco aberto, compras imobiliárias desperdiçadas e grandes doações políticas", diz a SEC.

As cobranças enviadas cerca de um mês após a falência do FTX marcam um passo rápido em direção à retribuição pelas autoridades dos EUA. Mas os cães de guarda também foram criticados por não descobriram a suposta fraude antes de desmoronar sob seu próprio peso. No caso de audiências nesta semana, o senador Kyrsten Sinema disse que os carregadores eram "reativos, não proativos e, francamente, o mínimo o que o governo poderia fazer".

As alegações que agora estão sendo levantadas contra o Bankman Fried representam o que o membro do Congresso Ritchie Torres chamou de "relacionamento incestuoso" entre Alameda e FTX nesta semana.

A empresa comercial forneceu uma importante liquidez para obter a troca de FTX e a ajudou a escalar o mundo dos ativos digitais, pelo qual processou US $ 20 bilhões em transações diárias nos horários de pico. Enquanto isso, Alameda supostamente se beneficiou de um tratamento especial secreto, incluindo transações mais rápidas, a possibilidade de liderar saldos negativos, a isenção da liquidação no caso de negociações sobrecarregadas e - o que é mais importante - uma gama quase ilimitada de empréstimos a partir do cofre do FTX, de acordo com a Comissão de Comércio Futuros da SEC e da MandleDitity.

Alameda também aceitou depósitos em dinheiro em bilhões em bilhões em suas contas bancárias de clientes de FTX, que "gastaram em suas próprias transações comerciais e expandir o Império Froto do Bankman", disse a SEC.

O Bankman Fried contestou má conduta deliberada e tentou em várias entrevistas da mídia antes de chegar para apresentar o colapso de suas empresas como uma extrema má administração. No início desta semana, o advogado de Bankman-Fried disse que o fundador da FTX "verifica as acusações com sua equipe de advogados e considera todas as suas opções legais".

Ele disse que o dinheiro havia vazado acidentalmente para Alameda e que ele em grande parte não sabia como a empresa comercial gastou. Embora ele fosse proprietário da maioria de ambas as empresas, ele renunciou como diretor administrativo da Alameda após a introdução do FTX.

A acusação afirma que a separação pública entre Alameda e FTX era uma natureza cosmética. Em sua queixa contra o fundador da Bolsa de Valores e as duas empresas, a CFTC disse que o Bankman frito "manteve a tomada de decisão direta para todas as decisões importantes de comércio, investimento e finanças da Alameda" e estava em contato quase constante com os gerentes da empresa comercial. A nova administração, que FTX e Alameda levaram à falência, rejeitaram uma declaração.

Ex-funcionários dizem que têm a chefe de Bankman e a chefe da Alameda, Caroline Ellison, que às vezes eram parceiros e colegas de quarto românticos, costumavam ver como corriam no estacionamento da empresa em Nassau e estavam envolvidos em longas discussões.

Em uma entrevista ao Financial Times,

Bankman-Fried também admitiu que em junho ele esteve envolvido em discussões sobre a saúde financeira de Alameda quando os preços da criptografia caíram. A crise do mercado deu a Alameda sérias perdas que também foram uma grande extensão, confrontadas com reivindicações de reembolso.

As autoridades dos EUA afirmam que o Bankman frito liderou pessoalmente uma operação de resgate para a Alameda com dinheiro do cliente e um encobrimento de quantidades maciças que foram adquiridas pela FTX. Na primavera, ele mudou os passivos de 8 bilhões de dólares da Alameda para a conta FTX de uma pessoa não mencionada pelo nome, que o Banksman frito chamou de "a conta de nosso amigo coreano" e "a estranha conta coreana", de acordo com a CFTC.

O Bankman-Fried também interveio para garantir que sua empresa comercial fosse libertada do pagamento de juros a suas posições de FTX, como outros clientes normalmente o fariam, afirma Sec.

Em setembro, o Bankman-Fried considerou o fechamento da empresa comercial. Em um documento interno, ele escreveu que os negócios ruins de Alameda "custaram mais dinheiro [valor esperado] do que tudo o que Alameda já ganhou ou jamais ganhará", diz o CFTC.

Mas ele também refletiu a relação profundamente entrelaçada entre Alameda e FTX. "Em vista da multidão que Alameda faz, não podemos realmente desligá-lo", concluiu o Bankman-Fried.

No início de novembro, um relatório da Coindesk sobre a saúde financeira da Alameda levou os clientes a retirar seus depósitos do FTX. Mas o dinheiro não estava lá.

Na segunda-feira à tarde, o Bankman-Fried online disse que "não" acreditava "prenderia se tivesse um pé nos EUA. De certa forma, ele estava certo. Mas o judiciário americano tem armas longas. Horas depois, a polícia deu um tapinha na porta nas Bahamas.

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