Pliki FTX: władze USA przedstawiają przestronną sprawę przeciwko Crypto Exchange

Rok temu Sam Bankman smażony wyprowadził swoje charakterystyczne szorty i koszulkę na garnitur i siedział jako akceptowalna twarz kryptografii przed amerykańskim przedstawicielskim domem. Ustawodawca nie widział, że jego sznurowadła były otwarte pod stołem.

Smażony Bankman miał o wiele więcej do ukrycia niż niechlujne ubrania. We wtorek mężczyzna, który kiedyś został powitany w Waszyngtonie za swoją innowacyjną wizję regulacyjną, powinien powiedzieć ponownie, tym razem, aby wyjaśnić, dlaczego jego wymiana kryptowalut FTX, która została wyceniona tylko na 32 miliardy dolarów w styczniu, została implodowana.

Teraz jego publiczne występy w nadchodzących miesiącach są zastrzeżone. Kilka godzin przed złożeniem zeznań, Smażona Bankman została aresztowana na Bahamach i oskarżona o trzy różne władze USA za oszustwo. 30-latek, niegdyś złoty chłopiec z Crypto, zagraża postępowaniu przestępczym i cywilnym i być może wyrok więzienia ponad 100 lat. W tym tygodniu prokurator amerykański nazwał to „jednym z największych oszustw finansowych w historii Ameryki”.

Ironiczne, jego słowa przed Kongresem w grudniu ubiegłego roku, w którym spowodował swoje „przejrzyste”, „solidne”, „konsekwentne” kontrole ryzyka jako wzór rynków finansowych USA, obecnie na długiej liście zarzutów przeciwko niemu.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, która oprócz ścigania karnego Ministerstwa Sprawiedliwości twierdzi, że było to jedno z wielu kłamstw, które założyciel FTX powiedział w kontekście długoterminowego oszustwa, aby wzbogacić się przez powierzone klientów pieniędzy w prywatnej firmie handlowej Alameda Research.

„Ten typ był figurantem stabilnych giełd. Chodziło o to, że przyniesie na rynek określony rozum”, powiedział Charles Whitehead, profesor w Cornell Law School. „A potem okazuje się, że to było to wspólnota na Bahamach i wszystkich tych okropnych rzeczach”.

Połączenia między Alameda, które zostało założone w 2017 r., A FTX, centrum handlowe, które wprowadził w 2019 r., Ma kluczowe znaczenie w przypadku Smażonych Bankmana.

„Od samego początku bankman smażony aktywa klientów nielegalnie przekierował do swoich prywatnych funduszy hedgingowych w kryptowalucie, a następnie wykorzystał te fundusze klientów, aby nie dokonywać żadnych inwestycji związanych z otwartym ryzykiem, marnotrawstwem zakupów nieruchomości i dużych darowizn politycznych”, mówi SEC.

Zarzuty, które zostały złożone około miesiąca po upadłości FTX, wyznaczają szybki krok w kierunku zemsty przez władze USA. Ale psy straży zostały również skrytykowane za to, że nie odkryły domniemanego oszustwa, zanim upadły pod własną wagę. W przypadku przesłuchań w tym tygodniu senator Kyrsten Sinema powiedział, że Chargers są „reaktywni, nie proaktywni i szczerze mówiąc, co najmniej to, co rząd mógłby zrobić”.

Zarzuty, które są teraz zbierane przeciwko Smażonemu Bankmana, reprezentują to, co członek Kongresu Ritchie Torres nazwał w tym tygodniu „kazirodkowym stosunkiem” między Alameda i FTX.

Firma handlowa zapewniła ważną płynność w celu uzyskania wymiany FTX i pomogła jej wspiąć się na świat aktywów cyfrowych, w wyniku którego przetworzyła 20 miliardów dolarów dziennych transakcji w godzinach szczytu. W międzyczasie Alameda rzekomo skorzystała z tajnego specjalnego traktowania, w tym szybszych transakcji, możliwości prowadzenia bilansów negatywnych, zwolnienia z likwidacji w przypadku handlowych administracji i - co jest najważniejsze - prawie nieograniczony zakres pożyczek od klienta bezpiecznego z FTX, według SEC i Tomemodity Commission Trading Trading Commission.

Alameda zaakceptował również depozyty gotówkowe w miliardach miliardów na swoje rachunki bankowe klientów FTX, którzy „wydali na własne transakcje handlowe i rozszerzyć imperium smażone w banku”, powiedział SEC.

Smażony Bankman wziął się umyślne niewłaściwe postępowanie i próbował w wielu wywiadach medialnych, zanim przybył, aby przedstawić upadek swoich firm jako skrajne niewłaściwe zarządzanie. Na początku tego tygodnia prawnik Bankmana-Smażonego powiedział, że założyciel FTX „sprawdza zarzuty swoim zespołem prawniczym i rozważa wszystkie swoje opcje prawne”.

Powiedział, że pieniądze przypadkowo wyciekły do ​​Alameda i że w dużej mierze nie wiedział, jak wydała je firma handlowa. Chociaż był właścicielem obu firm, zrezygnował z funkcji dyrektora zarządzającego Alameda po wprowadzeniu FTX.

Akt oskarżenia twierdzi, że publiczna separacja między Alameda a FTX była natura kosmetyczna. W swojej skardze do założyciela giełdy i obu firm CFTC powiedziała, że ​​Smażona Bankman „zachowała bezpośrednie podejmowanie decyzji dla wszystkich ważnych decyzji handlowych, inwestycyjnych i finansowych z Alamedy” i miał prawie stały kontakt z menedżerami spółki handlowej. Nowe kierownictwo, które FTX i Alameda doprowadziło do bankructwa, odrzuciło oświadczenie.

Byli pracownicy twierdzą, że smażą się z bankmana i szefową Alameda Caroline Ellison, którzy czasami byli romantycznymi partnerami i współlokatorami, często widzieli, jak biegali na parkingu firmy w Nassau i byli zaangażowani w długie dyskusje.

W wywiadzie dla Financial Times

Smażony Bankman przyznał również, że w czerwcu był zaangażowany w dyskusje na temat zdrowia finansowego Alameda, gdy ceny kryptograficzne rozbiły się. Kryzys rynkowy spowodował poważne straty Alameda, które były również w dużej mierze w obliczu roszczeń spłaty.

Władze USA twierdzą, że Smażona Bankman osobiście poprowadziła operację ratunkową Alameda z pieniędzmi klientów i zatuszowaniem ogromnych kwot, które zostały nabyte przez FTX. Wiosną przeniósł 8 miliardów dolarów Alameda na konto FTX osoby nie wymienionej z imienia, które Smażone Banksman nazywało „konto naszego koreańskiego przyjaciela” i „The Strange Korean Ronation” według CFTC.

Smażona Bankman również interweniowała, aby upewnić się, że jego firma handlowa została uwolniona od zapłaty odsetek na stanowiska FTX, tak jak zwykle robią to inni klienci, roszczenia ust.

We wrześniu Smażona Bankman rozważyła zamknięcie firmy handlowej. W wewnętrznym dokumencie napisał, że złe transakcje z Alameda miały „kosztu więcej pieniędzy [oczekiwana wartość] niż wszystko, co Alameda kiedykolwiek zarobił lub kiedykolwiek zarabia”, mówi CFTC.

Ale odzwierciedlał także głęboko powiązany związek między Alameda i FTX. „Biorąc pod uwagę tłum, który robi Alameda, nie możemy tego naprawdę wyłączyć”-podsumował Smażony Bankman.

Na początku listopada raport Coindesk na temat zdrowia finansowego Alameda skłoniła klientów do wycofania swoich depozytów z FTX. Ale nie było pieniędzy.

W poniedziałek po południu Smażony Bankman Online powiedział, że „nie wierzył”, że aresztowałby, gdyby postawi stopę w USA. W pewnym sensie miał rację. Ale amerykańskie sądownictwo ma długie broni. Kilka godzin później policja poklepała drzwi po Bahamach.

Dodatkowe raporty z Nikou Asgari

Źródło: Financial Times