De FTX -bestanden: Amerikaanse autoriteiten schetsen een ruime zaak tegen de crypto -uitwisseling

>

Een jaar geleden verhuisde Sam Bankman-gefrituurd zijn karakteristieke shorts en zijn T-shirt voor een pak en zat als een acceptabel gezicht van crypto voor het Amerikaanse representatieve huis. De wetgevende macht kon niet zien dat zijn schoenveters open waren onder de tafel.

Bankman-gebakken had veel meer te verbergen dan slordige kleding. Deze dinsdag zou de man, die ooit in Washington werd verwelkomd voor zijn innovatieve regelgevende visie, nogmaals moeten zeggen, deze keer echter om uit te leggen waarom zijn FTX Cryptocurrency Exchange, die in januari slechts op $ 32 miljard werd gewaardeerd.

Nu zijn zijn openbare optredens in de komende maanden gereserveerd. Uren voordat hij moest getuigen, werd bankman gefrituurd gearresteerd op de Bahama's en beschuldigd van drie verschillende Amerikaanse autoriteiten voor fraude. De 30-jarige, ooit een gouden jongen uit crypto, bedreigt criminele en civiele procedures en mogelijk een gevangenisstraf van meer dan 100 jaar. Een Amerikaanse officier van justitie noemde het deze week "een van de grootste financiële fraude in de Amerikaanse geschiedenis".

ironisch, zijn woorden voor het congres afgelopen december, waarin hij zijn "transparante", "robuust", "consistente" risicobeveiligingen als model voor de financiële markten van de VS van de VS aanleiding gaf, nu in de lange lijst met aantijgingen tegen hem.

De Securities and Exchange Commission, die, naast een strafrechtelijke vervolging van het ministerie van Justitie, beweert dat dit een van de vele leugens was die de FTX-oprichter vertelde in de context van een langetermijnfraude om zichzelf te verrijken door geld klanten in het particuliere handelsbedrijf Alameda Research.

"Dit type was het boegbeeld voor stabiele beurzen. Het idee was dat hij een zekere mate van reden op de markt zou brengen," zei Charles Whitehead, professor aan de Cornell Law School. "En dan blijkt dat het deze broederschap was in de Bahama's en al deze vreselijke dingen."

De verbindingen tussen Alameda, die werd opgericht in 2017, en FTX, het handelscentrum dat hij in 2019 lanceerde, zijn van cruciaal belang voor het geval tegen Bankman-gefrituurd.

"Vanaf het begin hebben bankman-gebakken klantactiva illegaal omgeleid naar zijn particuliere crypto hedgefondsen Alameda Research en gebruikten vervolgens deze klantenfondsen om geen open risico-investeringen, verspillende aankopen van onroerend goed en grote politieke donaties te doen", zegt de SEC.

De kosten die ongeveer een maand na het faillissement van FTX werden ingediend, markeren een snelle stap in de richting van vergelding door de Amerikaanse autoriteiten. Maar de wachthonden werden ook bekritiseerd omdat ze de vermeende fraude niet ontdekten voordat hij onder zijn eigen gewicht instortte. In het geval van hoorzittingen deze week zei senator Kyrsten Sinema dat de Chargers "reactief waren, niet proactief en eerlijk gezegd de minste wat de regering kon doen".

De aantijgingen die nu worden opgeheven tegen bankman-gefrituurde vertegenwoordigen wat het lid van het congres Ritchie Torres deze week een "incestueuze relatie" tussen Alameda en FTX noemde.

Het handelsbedrijf zorgde voor belangrijke liquiditeit om de FTX -uitwisseling te krijgen, en hielp haar om de wereld van digitale activa te beklimmen, waarbij het op piekmomenten $ 20 miljard aan dagelijkse transacties verwerkte. In de tussentijd heeft Alameda naar verluidt geprofiteerd van een geheime speciale behandeling, inclusief snellere transacties, de mogelijkheid om negatieve saldi te leiden, de vrijstelling van liquidatie in het geval van overdrijvende transacties en - wat het belangrijkste is - een bijna onbeperkt scala aan leningen van de klant veilig voor FTX, volgens de SEC- en Commodity Futures -handelscommissie.

Alameda accepteerde ook contante deposito's in miljarden in miljarden aan zijn bankrekeningen van FTX-klanten, die "aan zijn eigen handelstransacties besteedden en het bankman-gefrituurd rijk uitbreiden", aldus de SEC.

Bankman-gebakken betwiste opzettelijk wangedrag en probeerde in een aantal media-interviews voordat hij aankwam om de ineenstorting van zijn bedrijven te presenteren als een extreem wanbeheer. Begin deze week zei de advocaat van Bankman-Fried dat de oprichter van de FTX "de aanklachten controleert met zijn advocaatteam en al zijn juridische opties overweegt".

Hij zei dat geld per ongeluk naar Alameda werd gelekt en dat hij grotendeels niet wist hoe het handelsbedrijf het besteedde. Hoewel hij een meerderheid van beide bedrijven was, nam hij ontslag als directeur van Alameda na de introductie van FTX.

De aanklacht beweert dat de publieke scheiding tussen Alameda en FTX een cosmetische aard was. In haar klacht tegen de oprichter van de beurs en de twee bedrijven zei de CFTC dat Bankman-gefrituurd "directe besluitvorming had voor alle belangrijke handels-, investerings- en financiële beslissingen van Alameda" en bijna constant contact had met managers van de handelsmaatschappij. Het nieuwe management, dat FTX en Alameda tot faillissement leidden, verwierp een verklaring.

Voormalige werknemers zeggen dat ze bankman-gefrituurde en Alameda-baas Caroline Ellison, die soms romantische partners en huisgenoten waren, vaak gezien hoe ze op de parkeerplaats van het bedrijf in Nassau waren en betrokken waren bij lange discussies.

In een interview met de Financial Times gaf

Bankman-gefrituurd ook toe dat hij in juni betrokken was bij discussies over de financiële gezondheid van Alameda toen de crypto-prijzen stortten. De marktcrisis gaf Alameda ernstige verliezen die ook een grote mate werden geconfronteerd met terugbetalingsclaims.

De Amerikaanse autoriteiten beweren dat Bankman-gebakken persoonlijk een reddingsoperatie voor Alameda heeft geleid met klantgeld en een bedekking van massale bedragen die werden overgenomen door FTX. In het voorjaar bracht hij Alameda's 8 miljard dollar aansprakelijkheden naar de FTX-rekening van een persoon die niet bij naam wordt genoemd, die volgens CFTC "de rekening van onze Koreaanse vriend" en "The Strange Koreaanse account" noemde.

Bankman-gefrituurd kwam ook tussenbeide om ervoor te zorgen dat zijn handelsbedrijf werd bevrijd van de betaling van rente aan haar FTX-functies, zoals andere klanten normaal zouden doen, beweert Sec.

In september overwoog Bankman-gefrituurd het handelsbedrijf te sluiten. In een intern document schreef hij dat de slechte transacties uit Alameda "meer geld hadden gekost [verwachte waarde] dan alles wat Alameda ooit heeft verdiend of ooit zal verdienen", zegt de CFTC.

Maar hij weerspiegelde ook de diep verweven relatie tussen Alameda en FTX. "Gezien de menigte die Alameda doet, kunnen we het niet echt uitschakelen", concludeerde Bankman gefrituurd.

Begin november heeft een CoinDesk -rapport over de financiële gezondheid van Alameda klanten ertoe aangezet hun deposito's uit FTX in te trekken. Maar het geld was er niet.

Op maandagmiddag zei Bankman-gefrituurd online dat hij "niet" geloofde dat hij zou arresteren als hij een voet in de VS zou zetten. In zekere zin had hij gelijk. Maar de Amerikaanse rechterlijke macht heeft lange wapens. Uren later klopte de politie op zijn deur op de Bahama's.

Aanvullende rapportage van Nikou Asgari