FTX faili: ASV iestādes ieskicē plašu lietu pret kriptogrāfijas apmaiņu

Pirms gada Sems Bankmans-Fried izņēma savus raksturīgos šortus un savu T-kreklu uz uzvalku un sēdēja kā pieņemama kriptogrāfijas seja ASV pārstāvju nama priekšā. Likumdevējs neredzēja, ka viņa kurpju auklas būtu atvērtas zem galda.

Bankmanam bija daudz vairāk, kas slēpjas nekā apliets drēbes. Šajā otrdienā vīrietim, kurš savulaik tika uzņemts Vašingtonā par savu novatorisko regulatīvo redzējumu, tomēr šoreiz vajadzētu pateikt, kāpēc viņa FTX kriptovalūtu apmaiņa, kuras janvārī tika novērtēta tikai 32 miljardi USD.

Tagad viņa publiskās uzstāšanās nākamajos mēnešos ir rezervētas. Stundas pirms tam, kad viņam vajadzētu liecināt, Bankmans tika arestēts uz Bahamu salām un apsūdzēts trīs dažādās ASV varas iestādēs par krāpšanu. 30 gadus vecais, savulaik zelta zēns no kriptonauda, ​​apdraud noziedzīgu un civilprocesu un, iespējams, cietumsodu, kas pārsniedz 100 gadus. ASV prokurors to šonedēļ sauca par "vienu no lielākajām finanšu krāpšanas Amerikas vēsturē".

Ironiski, viņa vārdi pirms kongresa pagājušā gada decembrī, kurā viņš pamudināja savu "caurspīdīgo", "izturīgo" "konsekvento" riska kontroli kā paraugu ASV finanšu tirgiem, tagad garajā pret viņu vērsto apgalvojumu sarakstā.

Vērtspapīru un biržu komisija, kas papildus kriminālvajāšanai par Tieslietu ministrijas kriminālvajāšanu apgalvo, ka tas bija viens no daudzajiem meliem, ko FTX dibinātājs stāstīja ilgtermiņa krāpšanas kontekstā, lai bagātinātu sevi ar uzticētu naudas klientiem privātpersonas uzņēmuma Alameda pētījumā.

"Šis tips bija stabilu biržu figūra. Ideja bija, ka viņš tirgū ienesīs noteiktu iemeslu," sacīja Kornela juridisko skolas profesors Čārlzs Vaitheds. "Un tad izrādās, ka tā bija šī brālība Bahamu salās un visas šīs briesmīgās lietas."

Saikne starp Alameda, kas tika dibināta 2017. gadā, un FTX, tirdzniecības centram, kuru viņš uzsāka 2019. gadā, ir izšķiroša nozīme gadījumā, ja bankmanis ir cepts.

"Jau no paša sākuma bankmana ceptie klientu aktīvi nelikumīgi novirzīti uz viņa privātajiem kriptovadītāja riska ieguldījumu fondiem Alameda Research un pēc tam izmantoja šos klientu līdzekļus, lai neveicinātu ieguldījumus atklāta riska, izšķērdīga nekustamā īpašuma pirkšana un lieli politiski ziedojumi," saka Sec.

Apsūdzības, kas tika iesniegtas apmēram mēnesi pēc tam, kad FTX bankrots ir ātrs solis uz ASV varas iestāžu atriebību. Bet apsardzes suņi tika kritizēti arī par to, ka pirms sabrukšanas zem sava svara neatklāja iespējamo krāpšanu. Šonedēļ uzklausīšanas gadījumā senators Kirstens Sinema sacīja, ka lādētāji ir "reaktīvi, nav proaktīvi un, atklāti sakot, vismazāk, ko valdība varēja darīt".

Apgalvojumi, kas tagad tiek izvirzīti pret bankmanu, atspoguļo to, ko Kongresa Ritchie Torres loceklis šonedēļ sauca par "incestual attiecībām" starp Alameda un FTX.

Tirdzniecības uzņēmums nodrošināja svarīgu likviditāti, lai iegūtu FTX Exchange, un palīdzēja viņai uzkāpt digitālo aktīvu pasaulē, saskaņā ar kuru tā apstrādāja 20 miljardus USD ikdienas darījumos Peak Times. Pa to laiku Alameda, domājams, guva labumu no slepenas īpašas attieksmes, ieskaitot ātrākus darījumus, iespēju vadīt negatīvu atlikumu, atbrīvojumu no likvidācijas pārnēsājamo darījumu gadījumā un - kas ir vissvarīgākais - gandrīz neierobežots aizdevumu klāsts no klienta, kas ir droši no FTX, saskaņā ar SEC un Commodity Futures Tirdzniecības komisiju.

Alameda arī pieņēma skaidras naudas noguldījumus miljardos miljardos viņa bankas kontos par FTX klientiem, kuri “iztērēja savus tirdzniecības darījumus un paplašināt banku apceptu impēriju”, sacīja SEC.

Bankman cepts apstrīdēja apzinātu nepareizu izturēšanos un vairākās intervijās mēģināja, pirms viņš ieradās, lai iepazīstinātu ar savu uzņēmumu sabrukumu kā ārkārtēju nepareizu pārvaldību. Šīs nedēļas sākumā Bankmana cepts advokāts sacīja, ka FTX dibinātājs "pārbauda apsūdzības viņa advokātu komandā un apsver visas viņa likumīgās iespējas".

Viņš sacīja, ka nauda nejauši noplūda Alamedai un ka viņš lielākoties nezināja, kā tirdzniecības kompānija to iztērēja. Lai arī viņš bija abu uzņēmumu vairākuma īpašnieks, viņš atkāpās no Alameda rīkotājdirektora pēc FTX ieviešanas.

Apsūdzība apgalvo, ka sabiedriskā atdalīšana starp Alameda un FTX bija kosmētisks raksturs. Sūdzībā pret biržas dibinātāju un abiem uzņēmumiem CFTC sacīja, ka Bankman Fried "saglabāja tiešu lēmumu pieņemšanu visiem svarīgiem tirdzniecības, investīciju un finanšu lēmumiem no Alameda" un bija gandrīz pastāvīgā kontaktā ar tirdzniecības uzņēmuma vadītājiem. Jaunā vadība, kuras FTX un Alameda noveda pie bankrota, noraidīja paziņojumu.

Bijušie darbinieki saka, ka viņiem ir cepts bankmanis un Alameda boss Karolīna Elisona, kas reizēm bija romantiski partneri un istabas biedri, bieži redzēja, kā viņi skrēja Nasau uzņēmuma stāvvietā un bija iesaistīti ilgās diskusijās.

Intervijā laikrakstam The Financial Times

Bankman Fried arī atzina, ka jūnijā viņš bija iesaistīts diskusijās par Alameda finansiālo veselību, kad kriptogrāfijas cenas avarēja. Tirgus krīze piešķīra Alameda nopietnus zaudējumus, kas arī lielā mērā saskārās ar atmaksas prasībām.

ASV varas iestādes apgalvo, ka bankmanis personīgi vadīja Alameda glābšanas operāciju ar klientu naudu un apjomīgu summu segšanu, kuras iegādājās FTX. Pavasarī viņš pārcēla Alameda 8 miljardu dolāru saistības uz FTX kontu par personu, kas nav pieminēta pēc vārda, kuru banksmans cepts sauca par “mūsu korejiešu drauga kontu” un “dīvaino Korejas kontu” saskaņā ar CFTC.

Bankmana bija arī iejaukta, lai pārliecinātos, ka viņa tirdzniecības uzņēmums tiek atbrīvots no procentu maksājuma uz FTX pozīcijām, kā to parasti dara citi klienti, apgalvo SEC.

Septembrī Bankman-Fried apsvēra iespēju slēgt tirdzniecības uzņēmumu. Iekšējā dokumentā viņš rakstīja, ka sliktie darījumi no Alameda bija “maksājuši vairāk naudas [paredzamajai vērtībai] nekā viss, ko Alameda jebkad ir nopelnījis vai kādreiz nopelnīs”, saka CFTC.

Bet viņš atspoguļoja arī dziļi savstarpēji saistītās attiecības starp Alameda un FTX. "Ņemot vērā pūli, ko dara Alameda, mēs to īsti nevaram izslēgt," secināja Bankmens.

Novembra sākumā Coindesk ziņojums par Alameda finansiālo veselību pamudināja klientus atsaukt savus noguldījumus no FTX. Bet nauda tur nebija.

Pirmdienas pēcpusdienā Bankmana tiešsaistē sacīja, ka viņš "netic", ka viņš arestētu, ja viņš uzstātu kāju ASV. Savā ziņā viņam bija taisnība. Bet Amerikas tiesu varai ir garas rokas. Stundas vēlāk policija paturēja savas durvis uz Bahamu salām.

Papildu ziņojumi no Nikou Asgari