FTX failai: JAV valdžios institucijos apibūdina erdvų atvejį prieš Crypto Exchange

Prieš metus Samas Bankmanas Friedas išstūmė savo būdingus šortus ir marškinėlius kostiumui ir sėdėjo kaip priimtinas kriptovaliutų veidas priešais JAV atstovą. Įstatymų leidėjas negalėjo pamatyti, kad jo batų trasos buvo atidarytos po stalu.

„Bankman“ keptas turėjo daug daugiau paslėpti nei aplaistyti drabužiai. Šį antradienį vyras, kuris kadaise buvo pasveikintas Vašingtone dėl savo novatoriškos reguliavimo vizijos, turėtų dar kartą pasakyti, tačiau šį kartą paaiškino, kodėl jo FTX kriptovaliutų birža, kuri sausio mėn. Buvo įvertinta tik 32 milijardais dolerių.

Dabar jo vieši pasirodymai ateinančiais mėnesiais yra rezervuoti. Likus valandoms iki jo liudijimo, Bankmanas-Krantas buvo areštuotas Bahamų salose ir kaltinamas trimis skirtingomis JAV valdžios institucijomis už sukčiavimą. 30-metis, kadaise buvęs auksinis berniukas iš kriptovaliutų, kelia grėsmę baudžiamojoje ir civilinėje byloje ir galbūt daugiau nei 100 metų laisvės atėmimo bausmę. JAV prokuroras šią savaitę tai pavadino „vienu didžiausių finansinių sukčiavimų Amerikos istorijoje“.

Ironiška, jo žodžiai prieš Kongresą praėjusių metų gruodį, kai jis paskatino savo „skaidrią“, „tvirtą“, „nuoseklią“ rizikos kontrolę kaip JAV JAV finansų rinkų modelį, dabar yra ilgame jam įtarimų sąraše.

Vertybinių popierių ir biržos komisija, kuri, be teisingumo ministerijos baudžiamojo persekiojimo, teigia, kad tai buvo vienas iš daugelio melų, kuriuos FTX įkūrėjas papasakojo ilgalaikio sukčiavimo kontekste, kad praturtintų save patikėtų pinigų klientais privačioje prekybos bendrovėje „Alameda Research“.

"Šis tipas buvo stabilių vertybinių popierių biržų figūra. Idėja buvo ta, kad jis į rinką pateiks tam tikrą priežastį", - teigė Kornelio teisės mokyklos profesorius Charlesas Whiteheadas. "Ir tada paaiškėja, kad tai buvo ši brolija Bahamų salose ir visi šie baisūs dalykai".

„Alameda“, kurie buvo įkurti 2017 m., Ryšiai ir FTX, prekybos centras, kurį jis pradėjo 2019 m.

"Nuo pat pradžių„ Bankman “keptas klientų turtas neteisėtai nukreiptas į savo privačias kriptovaliutų rizikos draudimo fondus„ Alameda Research “ir tada panaudojo šias klientų lėšas, kad nepadarytų jokių atviros rizikos investicijų, švaistymo nekilnojamojo turto pirkimo ir didelių politinių aukų“,-sako SEC.

Mokesčiai, kurie buvo pateikti praėjus maždaug mėnesiui po FTX bankroto, žymi greitą žingsnį link JAV valdžios institucijų atpildo. Tačiau sargybiniai šunys taip pat buvo kritikuojami už tai, kad neatrodė tariamo sukčiavimo prieš žlugdami pagal jo paties svorį. Šios savaitės klausymų atveju senatorius Kyrstenas Sinema teigė, kad įkrovikliai buvo „reaktyvūs, neaktyvūs ir, tiesą sakant, tai, ką gali padaryti vyriausybė“.

Įtarimai, kurie dabar iškeliami prieš „Bankman“ keptą, atspindi tai, ką Kongreso narys Ritchie Torresas šią savaitę pavadino „kraujomaišos ryšiais“ tarp Alameda ir FTX.

Prekybos įmonė suteikė svarbų likvidumą, kad gautų FTX biržą, ir padėjo jai užlipti į skaitmeninio turto pasaulį, pagal kurį ji apdorojo 20 milijardų dolerių kasdienių operacijų piko metu. Tuo tarpu „Alameda“ tariamai pasinaudojo slaptu specialiuoju gydymu, įskaitant greitesnius sandorius, galimybę sukelti neigiamus likučius, atleisti nuo likvidavimo, kai yra sutampa su sandoriais, ir - tai yra svarbiausia - beveik neribota paskolų diapazonas nuo kliento, saugaus nuo FTX, atsižvelgiant į SEC ir komodų ateities sandorių prekybos komisiją.

„Alameda“ taip pat priėmė grynųjų pinigų indėlius milijardais milijardų milijardų savo banko sąskaitose apie FTX klientus, kurie „išleido savo prekybos sandorius ir išplėsti Bankmano keptos imperiją“,-sakė SEC.

Bankmanu keptas ginčijamasi apgalvotas netinkamas elgesys ir daugelyje žiniasklaidos interviu išbandė prieš atvykstant pristatyti savo įmonių žlugimą kaip ypatingą netinkamą valdymą. Šios savaitės pradžioje „Bankman-Fried“ advokatas teigė, kad FTX įkūrėjas „patikrina kaltinimus su savo advokato komanda ir apsvarstykite visas jo teisines galimybes“.

Jis sakė, kad pinigai netyčia nutekėjo į Alamedą ir kad jis iš esmės nežinojo, kaip prekybos įmonė juos išleido. Nors jis buvo abiejų bendrovių daugumos savininkas, jis atsistatydino iš „Alameda“ generalinio direktoriaus pareigų po FTX įvedimo.

Kaltinamajame akte teigiama, kad visuomenės atskyrimas tarp Alameda ir FTX buvo kosmetinis pobūdis. Savo skunde dėl vertybinių popierių biržos įkūrėjo ir dviejų bendrovių CFTC teigė, kad „Bankman“ kepta „išlaikė tiesioginį sprendimų priėmimą visoms svarbioms prekybos, investicijų ir finansų sprendimams iš Alameda“ ir beveik nuolat bendravo su prekybos bendrovės vadovais. Naujoji vadovybė, kurią FTX ir Alameda paskatino bankroto bylą, atmetė pareiškimą.

Buvę darbuotojai sako, kad jie turi „Bankman“ keptą ir „Alameda“ bosą Caroline Ellison, kurie kartais buvo romantiški partneriai ir kambario draugai, dažnai matė, kaip jie bėga Nasau bendrovės automobilių stovėjimo aikštelėje ir dalyvavo ilgose diskusijose.

Interviu „Financial Times“

Bankmanas kepamas taip pat pripažino, kad birželio mėn. Jis dalyvavo diskusijose apie Alameda finansinę sveikatą, kai kripto kainos sudužo. Rinkos krizė „Alamedai“ sukėlė rimtų nuostolių, dėl kurių taip pat buvo didelė dalis, susidūrusi su pretenzijomis dėl grąžinimo.

JAV valdžios institucijos teigia, kad „Bankman“ kepti asmeniškai asmeniškai vadovavo „Alameda“ gelbėjimo operacijai su klientų pinigais ir padengti didžiules sumas, kurias įsigijo FTX. Pavasarį jis perkėlė 8 milijardų dolerių įsipareigojimus „Alameda“ į FTX sąskaitą apie asmenį, neminimą vardu, kurį „Banksman“ kepta, pasak CFTC, pavadino „mūsų korėjiečių draugo sąskaita“ ir „keista Korėjos sąskaita“.

Bankmanas keptas taip pat įsikišo, kad užtikrintų, jog jo prekybos įmonė būtų išlaisvinta nuo palūkanų mokėjimo į savo FTX pozicijas, kaip paprastai tai darytų kiti klientai, teigia, kad Sec.

Rugsėjį „Bankman Fried“ svarstė uždaryti prekybos bendrovę. Vidiniame dokumente jis rašė, kad blogi „Alameda“ sandoriai „kainavo daugiau pinigų [tikėtiną vertę] nei viskas, ką„ Alameda “kada nors uždirbo ar kada nors uždirbo“, - sako CFTC.

Bet jis taip pat atspindėjo giliai susipynusį Alameda ir FTX santykį. „Atsižvelgiant į minią, kurią daro Alameda, mes tikrai negalime jos išjungti“,-užbaigė Bankmanas-Friedas.

Lapkričio pradžioje „Coindesk“ ataskaita apie „Alameda“ finansinę sveikatą paskatino klientus atsiimti savo indėlius iš FTX. Bet pinigų nebuvo.

Pirmadienio popietę „Bankman Fried Online“ teigė, kad jis „netikėjo, kad areštuos, jei pastatytų koją JAV. Tam tikra prasme jis buvo teisus. Tačiau Amerikos teismų sistema turi ilgus ginklus. Po kelių valandų policija paglostė jo duris ant Bahamų.

Papildomos ataskaitos iš Nikou Asgari