I file FTX: le autorità statunitensi delineano un ampio caso contro lo scambio di criptovalute

Un anno fa Sam Bankman-Fried ha spostato i suoi pantaloncini caratteristici e la sua maglietta per un abito e si è seduto come volto accettabile di criptovalute di fronte alla casa rappresentativa degli Stati Uniti. Il legislatore non riusciva a vedere che i suoi laici erano aperti sotto il tavolo.

Bankman-Fried aveva molto di più da nascondere rispetto ai vestiti sciatti. Questo martedì, l'uomo, che una volta era stato accolto a Washington per la sua visione normativa innovativa, dovrebbe dire di nuovo, questa volta, tuttavia, per spiegare perché il suo scambio di criptovaluta FTX, che era stato implicato solo a $ 32 miliardi a gennaio.

Ora le sue apparizioni pubbliche nei prossimi mesi sono riservate. Ore prima che dovesse testimoniare, Bankman-Fried è stato arrestato sulle Bahamas e accusato di tre diverse autorità statunitensi per frode. Il trentenne, un tempo un ragazzo d'oro di Crypto, minaccia i procedimenti criminali e civili e forse una pena detentiva di oltre 100 anni. Un procuratore americano lo ha definito "una delle più grandi frodi finanziarie nella storia americana" questa settimana.

Ironico, le sue parole davanti al Congresso lo scorso dicembre, in cui ha spinto i suoi controlli di rischio "trasparenti", "robusti", "coerenti" come modello per i mercati finanziari degli Stati Uniti, ora nella lunga lista di accuse contro di lui.

La Commissione per i titoli e gli scambi, che, oltre a un procedimento penale del Ministero della Giustizia, afferma che questa è stata una delle tante bugie che il fondatore di FTX ha raccontato nel contesto di una frode a lungo termine al fine di arricchire se stesso in affidarsi i clienti in denaro della società commerciale privata Alameda Research.

"Questo tipo era la polena per gli scambi di azioni stabili. L'idea era che avrebbe portato un certo grado di ragione sul mercato", ha affermato Charles Whitehead, professore alla Cornell Law School. "E poi si scopre che era questa fraternità nelle Bahamas e tutte queste cose terribili."

Le connessioni tra Alameda, che è stata fondata nel 2017, e FTX, il centro commerciale che ha lanciato nel 2019 sono di fondamentale importanza nel caso contro il bankman-fritto.

"Fin dall'inizio, le attività dei clienti fritte dal bankman reindirizzate illegalmente ai suoi hedge funds privati ​​di Alameda Research e quindi hanno utilizzato questi fondi per i clienti per non effettuare investimenti a rischio aperto, acquisti immobiliari dispendiosi e grandi donazioni politiche", afferma la SEC.

Le accuse che sono state presentate circa un mese dopo il fallimento di FTX segnano un rapido passo verso la punizione da parte delle autorità statunitensi. Ma i cani da guardia sono stati anche criticati per non aver scoperto la presunta frode prima di crollare sotto il proprio peso. In caso di udienze di questa settimana, il senatore Kyrsten Sinema ha affermato che i caricabatterie erano "reattivi, non proattivi e francamente il minimo ciò che il governo poteva fare".

Le accuse che vengono ora sollevate contro il bankman-fritte rappresentano ciò che il membro del Congresso Ritchie Torres ha definito una "relazione incestuosa" tra Alameda e FTX questa settimana.

La società commerciale ha fornito una liquidità importante per ottenere lo scambio FTX e l'ha aiutata a scalare il mondo delle attività digitali, per cui ha elaborato $ 20 miliardi di transazioni giornaliere nelle ore di punta. Nel frattempo, Alameda avrebbe beneficiato di un trattamento speciale segreto, tra cui transazioni più veloci, la possibilità di guidare saldi negativi, l'esenzione dalla liquidazione nel caso di Overge Trades e - che è molto importante - una gamma quasi illimitata di prestiti dalla cassaforte del cliente da FTX, secondo la SEC e la Commodity Futures Trading Commission.

Alameda ha anche accettato i depositi in contanti in miliardi di miliardi sui suoi conti bancari di clienti FTX, che "hanno speso per le proprie transazioni commerciali e per espandere l'impero fritto in banca", ha affermato la SEC.

Bankman-fritto condotta deliberata contestata e ha provato in una serie di interviste con i media prima di arrivare per presentare il crollo delle sue compagnie come estrema cattiva gestione. All'inizio di questa settimana, l'avvocato di Bankman-Fried ha dichiarato che il fondatore di FTX "controlla le accuse con il suo team di avvocato e considera tutte le sue opzioni legali".

Ha detto che il denaro è stato accidentalmente trapelato ad Alameda e che in gran parte non sapeva come la compagnia commerciale lo spese. Sebbene fosse un proprietario di maggioranza di entrambe le società, si è dimesso da amministratore delegato di Alameda dopo l'introduzione di FTX.

L'accusa afferma che la separazione pubblica tra Alameda e FTX era una natura cosmetica. Nella sua denuncia nei confronti del fondatore della Borsa e delle due società, il CFTC ha affermato che Bankman-Fried "ha mantenuto il processo decisionale diretto per tutte le importanti decisioni commerciali, di investimento e finanza di Alameda" ed era in contatto quasi costante con i dirigenti della società commerciale. La nuova direzione, che FTX e Alameda hanno portato al fallimento, ha respinto una dichiarazione.

Ex dipendenti affermano di avere il capo del bankman e il capo Alameda Caroline Ellison, che a volte erano partner romantici e compagni di stanza, spesso hanno visto come hanno corso nel parcheggio dell'azienda a Nassau e sono stati coinvolti in lunghe discussioni.

In un'intervista con il Financial Times,

Bankman-Fried ha anche ammesso che a giugno è stato coinvolto in discussioni sulla salute finanziaria di Alameda quando i prezzi delle criptovalute si sono schiantati. La crisi del mercato ha dato a Alameda gravi perdite che erano anche in gran parte di fronte alle richieste di rimborso.

Le autorità statunitensi sostengono che Bankman-Fried ha guidato personalmente un'operazione di salvataggio per Alameda con denaro dei clienti e una copertura di enormi importi acquisiti da FTX. In primavera ha spostato le passività di 8 miliardi di dollari di Alameda sul conto FTX di una persona non menzionata per nome, che Banksman-fritta definita "il conto del nostro amico coreano" e "lo strano conto coreano" secondo CFTC.

Bankman-Fried è intervenuto anche per garantire che la sua società commerciale fosse liberata dal pagamento degli interessi alle sue posizioni FTX, come farebbero altri clienti normalmente, richiede il sec.

A settembre, Bankman-Fried ha preso in considerazione la chiusura della società commerciale. In un documento interno, ha scritto che le cattive operazioni di Alameda avevano "costato più denaro [valore atteso] di tutto ciò che Alameda abbia mai guadagnato o guadagnerà mai", afferma il CFTC.

Ma rifletteva anche la relazione profondamente intrecciata tra Alameda e FTX. "In considerazione della folla che fa Alameda, non possiamo davvero spegnerlo", ha concluso il bankman-fritto.

All'inizio di novembre, un rapporto di Coindesk sulla salute finanziaria di Alameda ha spinto i clienti a ritirare i loro depositi da FTX. Ma i soldi non c'erano.

Lunedì pomeriggio, Bankman-Fried Online ha detto che "non credeva" che avrebbe arrestato se avesse messo un piede negli Stati Uniti. In un certo senso, aveva ragione. Ma la magistratura americana ha armi lunghe. Ore dopo, la polizia diede una pacca sulla porta alle Bahamas.

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Fonte: Financial Times