Az FTX fájlok: Az amerikai hatóságok tágas ügyet vázolnak a Crypto Exchange ellen

Egy évvel ezelőtt Sam Bankman-Fried áthelyezte jellegzetes rövidnadrágját és pólóját öltönyben, és a kripto elfogadható arcaként ült az Egyesült Államok képviselője előtt. A jogalkotó nem látta, hogy cipőfűzője nyitva volt az asztal alatt.

A

Bankman-sriednek sokkal több elrejtése volt, mint a hanyag ruhák. Kedden, az a férfi, akit egyszer Washingtonban üdvözöltek innovatív szabályozási elképzeléséért, meg kell mondania, ezúttal azonban annak magyarázatát, hogy az FTX kriptovaluta -tőzsdéjét, amelyet januárban csak 32 milliárd dollárra értékeltek, felrobbantott.

Most az elkövetkező hónapokban fellépő nyilvános fellépései fenntartottak. Órákkal azelőtt, hogy vallomást tett, a Bankman-Fried-et letartóztatták a Bahama-szigeteken, és három különböző amerikai hatósággal vádolták csalás miatt. A 30 éves, a kriptográfiai aranyfiú, bűncselekményt és polgári eljárást, és esetleg több mint 100 éves börtönbüntetést fenyeget. Egy amerikai ügyész ezt a héten "az amerikai történelem egyik legnagyobb pénzügyi csalásának" nevezte.

ironikus, a kongresszus előtti szavai tavaly decemberben, amelyben a "átlátható", "robusztus", "következetes" kockázati ellenőrzéseket váltotta fel az USA pénzügyi piacának modelljeként, most a vele szemben támasztott állítások hosszú listájában.

Az Értékpapír- és Tőzsdebizottság, amely az Igazságügyi Minisztérium büntetőeljárása mellett azt állítja, hogy ez volt a sok hazugság egyike, amelyet az FTX alapítója egy hosszú távú csalás összefüggésében mondta annak érdekében, hogy gazdagítsák magát az Alameda kutatás magánkereskedelmi társaságában.

"Ez a típus volt a stabil tőzsdei tőzsdei fejjel. Az a gondolat, hogy bizonyos fokú okot hoz a piacra" - mondta Charles Whitehead, a Cornell Law School professzora. "És akkor kiderül, hogy ez a testvériség volt a bahama -szigeteken és mindezen szörnyű dolgok."

Az Alameda, amelyet 2017-ben alapítottak, és az FTX, a 2019-ben elindított kereskedési központ, a Bankman-sried elleni ügyfélszolgálat, amelyet 2019-ben indított.

"A Bankman-sült ügyfél-eszközök a kezdetektől fogva illegálisan átirányították a magánkriptok fedezeti alapjaira, az Alameda Research-hez, majd ezeket az ügyfél-alapokat felhasználták annak érdekében, hogy ne végezzen nyílt kockázatú befektetéseket, pazarló ingatlanvásárlást és nagy politikai adományokat"-mondja a SEC.

Az FTX csődje után kb. Egy hónappal benyújtott vádak gyors lépést jeleznek az amerikai hatóságok megtorlására. De az őrkutyákat azt is kritizálták, hogy nem fedezték fel az állítólagos csalásokat, mielőtt a saját súlya alatt összeomlanak. A héten meghallgatások esetén Kyrsten Sinema szenátor elmondta, hogy a töltők "reaktívak, nem proaktívak és őszintén szólva a kormány, amit a kormány tehet".

A Bankman-sried ellen felvetett állítások azt mutatják, amit Ritchie Torres kongresszusi tagja "vérfertőző kapcsolatnak" nevez az Alameda és az FTX között ezen a héten.

A kereskedési társaság fontos likviditást biztosított az FTX tőzsde megszerzéséhez, és segített neki felmászni a digitális eszközök világában, ahol 20 milliárd dollárt dolgozott fel napi tranzakciókban csúcsidőben. Időközben Alameda állítólag egy titkos speciális bánásmódból részesült, ideértve a gyorsabb tranzakciókat, a negatív egyenlegek vezetésének lehetőségét, a felszámolás alóli mentességet az átlátszó szakmák esetében, és - ami a legfontosabb - az FTX -től az ügyféltől való biztonságos kölcsönök szinte korlátlan tartománya.

Az

Alameda milliárd milliárd milliárd dollárban is elfogadta a készpénzbetéteket az FTX ügyfelek bankszámlájára, akik „saját kereskedelmi tranzakcióira költöttek és a Bankman-sült birodalom kibővítésére”-mondta a SEC.

Bankman-sried vitatta a szándékos kötelességszegést, és számos médiainterjúban próbált, mielőtt megérkezett, hogy a vállalatainak összeomlását extrém rossz irányításként mutatja be. A hét elején a Bankman-Fried ügyvédje elmondta, hogy az FTX alapítója "ellenőrzi a vádakat ügyvédi csapatával, és megvizsgálja az összes jogi lehetőségét".

Azt mondta, hogy a pénzt véletlenül kiszivárogtatták Alameda felé, és hogy nagyrészt nem tudta, hogyan költötte el a kereskedelmi társaság. Noha mindkét vállalat többségi tulajdonosa volt, az FTX bevezetése után lemondott az Alameda ügyvezető igazgatójáról.

A vádemelés azt állítja, hogy az Alameda és az FTX közötti nyilvános szétválasztás kozmetikai jellegű volt. A tőzsde és a két társaság alapítója elleni panaszában a CFTC elmondta, hogy a Bankman-sried "közvetlenül a döntéshozatalt megtartotta az Alameda minden fontos kereskedelem, befektetési és pénzügyi döntése miatt", és szinte állandó kapcsolatban állt a kereskedelmi társaság vezetõivel. Az új menedzsment, amelyet az FTX és az Alameda csődbe vezettek, elutasította a nyilatkozatot.

A volt alkalmazottak azt mondják, hogy Bankman-sült és Alameda főnöke, Caroline Ellison, akik időnként romantikus partnerek és szobatársak voltak, gyakran látták, hogyan futottak a Nassau-i társaság parkolójában, és hosszú megbeszélésekben vettek részt.

A Financial Times interjújában a

Bankman-Fried azt is elismerte, hogy júniusban részt vett az Alameda pénzügyi helyzetéről szóló vitákban, amikor a kriptográfia árai összeomlottak. A piaci válság komoly veszteségeket okozott Alameda, amely szintén nagymértékben szembesült a visszafizetési igényekkel.

Az Egyesült Államok hatóságai azt állítják, hogy a Bankman-sried személyesen vezette az Alameda mentési műveletet az ügyfelek pénzével és az FTX által megszerzett hatalmas összegek fedezésével. Tavasszal az Alameda 8 milliárd dolláros kötelezettségét áthelyezte egy olyan személy FTX számlájára, amelyet nem említett néven, amelyet a Banksman-cried "koreai barátunk számlájának" és a "Strange koreai fiók" számlájának hívott a CFTC szerint.

A

Bankman-Fried is beavatkozott annak biztosítása érdekében, hogy kereskedelmi társaságát megszabadítsák az érdeklődés megfizetésétől az FTX pozícióinak kifizetésétől, ahogyan más ügyfelek általában megtennék-állítja a SEC.

Szeptemberben a Bankman-Fried fontolóra vette a kereskedési társaság bezárását. Egy belső dokumentumban azt írta, hogy az alamedai rossz ügyletek „több pénzbe kerültek [várható érték], mint minden, amit Alameda valaha is keresett, vagy valaha is keres” - mondja a CFTC.

De ő tükrözi az Alameda és az FTX közötti mélyen összefonódott kapcsolatot is. "Tekintettel arra a tömegre, amelyet az Alameda csinál, nem tudjuk igazán kikapcsolni"-fejezte be a Bankman-sried.

A

november elején az Alameda pénzügyi egészségéről szóló Coindesk jelentése arra késztette az ügyfeleket, hogy vonják be betéteiket az FTX -ből. De a pénz nem volt ott.

Hétfő délután a Bankman-Fried Online azt mondta, hogy "nem hitte", hogy letartóztat, ha lábát áll az USA-ban. Bizonyos értelemben igaza volt. De az amerikai igazságszolgáltatásnak hosszú fegyverei vannak. Órákkal később a rendõrség megsimogatta az ajtót a Bahama -szigeteken.

További jelentések Nikou Asgari