FTX datoteke: američke vlasti iznose prostrani slučaj protiv kripto razmjene

Prije godinu dana Sam Bankman-Fried izbacio je svoje karakteristične kratke hlače i majicu za odijelo i sjedio kao prihvatljivo lice kriptovaluta ispred američke reprezentativne kuće. Zakonodavno tijelo nije moglo vidjeti da su njegove cipele otvorene ispod stola.

Bankman-prženi je imao puno više za sakriti od neuredne odjeće. Ovog utorka, čovjek, koji je jednom dočekan u Washingtonu zbog svoje inovativne regulatorne vizije, trebao bi ponovno reći, ovaj put, kako bi objasnio zašto je u siječnju bila uplaćena njegova FTX kripto -valuta, koja je u siječnju bila procijenjena samo na 32 milijarde dolara.

Sada su rezervirani njegovi javni nastupi u narednim mjesecima. Nekoliko sati prije nego što je trebao svjedočiti, bahami su uhićeni na Bahamima i optužen za tri različite američke vlasti za prijevaru. Tridesetogodišnjak, nekada zlatni dječak iz kriptovaluta, prijeti kriminalnim i građanskim postupcima i možda zatvorskoj kaznu od više od 100 godina. Američki tužitelj nazvao ga je ovog tjedna "jednom od najvećih financijskih prijevara u američkoj povijesti".

ironično, njegove riječi pred Kongresom prošlog prosinca, u kojima je potaknuo svoju "transparentnu", "robusnu", "konzistentnu" kontrolu rizika kao model američkih financijskih tržišta SAD -a, sada u dugom popisu optužbi protiv njega.

Komisija za vrijednosne papire, koja, osim kaznenog progona Ministarstva pravosuđa, tvrdi da je to bila jedna od mnogih laži koje je osnivač FTX-a rekao u kontekstu dugoročne prijevare kako bi se obogatio povjerenim kupcima novca u istraživanju privatne trgovine Alameda.

"Ova vrsta je bila glavna glava za stabilne burze. Ideja je bila da na tržište donese određeni stupanj razloga", rekao je Charles Whitehead, profesor na pravnom fakultetu Cornell. "A onda se ispostavilo da je to bilo to bratstvo na Bahamima i svim tim strašnim stvarima."

Povezanost između Alameda, koja je osnovana 2017. godine, i FTX, trgovački centar koji je pokrenuo 2019. godine od presudne su važnosti u slučaju da protiv Bankman-prme.

"Od početka, imovina kupca koja je bila ilegalno preusmjerena na svoje privatne kripto hedge fondove Alameda Research, a zatim su koristila ta fondova kupca kako ne bi ulaganja u otvorene rizike, rasipnu kupovinu nekretnina i velike političke donacije", kaže SEC.

Optužbe koje su podnesene oko mjesec dana nakon bankrota FTX -a označavaju brzi korak prema odmazdi od strane američkih vlasti. Ali psi čuvari također su kritizirani zbog toga što nisu otkrili navodnu prijevaru prije nego što su se srušili pod vlastitom težinom. U slučaju saslušanja ovog tjedna, senator Kyrsten Sinema rekao je da su punjači "reaktivni, a ne proaktivni i iskreno, najmanje ono što bi vlada mogla učiniti".

Navodi koje se sada podižu protiv bankarskog prženog predstavljaju ono što je član Kongresa Ritchie Torres nazvao "incestuoznom odnosom" između Alamede i FTX-a ovog tjedna.

Trgovačka kompanija pružila je važnu likvidnost za dobivanje FTX razmjene i pomogla joj da se popne na svijet digitalne imovine, pri čemu je obradila 20 milijardi dolara dnevnih transakcija u vrijeme vrha. U međuvremenu, Alameda je navodno imala koristi od tajnog posebnog tretmana, uključujući brže transakcije, mogućnost vodećih negativnih ravnoteža, izuzeće od likvidacije u slučaju Overlege Trgovanja i - što je najvažnije - gotovo neograničen raspon zajmova od kupca Safe od FTX -a, prema SEC -u i robnim trgovinskim komisima.

Alameda je također prihvatio novčane depozite u milijardama milijardi na svoje bankovne račune kupaca FTX-a, koji su se "potrošili na vlastite trgovinske transakcije i proširili carstvo pržene u bankarstvu", rekao je SEC.

Bankman-Fried osporavao je namjerno nedolično ponašanje i isprobao u brojnim medijskim intervjuima prije nego što je stigao predstaviti propast svojih tvrtki kao ekstremno loše upravljanje. Početkom ovog tjedna odvjetnik Bankman-Frieda rekao je da osnivač FTX-a "provjerava optužbe sa svojim odvjetničkim timom i razmotri sve njegove pravne mogućnosti".

Rekao je da je novac slučajno procurio u Alameda i da on uglavnom ne zna kako je trgovačka tvrtka potrošila. Iako je bio većinski vlasnik obje tvrtke, podnio je ostavku kao generalni direktor Alamede nakon uvođenja FTX -a.

optužnica tvrdi da je javno razdvajanje između Alamede i FTX -a bila kozmetička priroda. U svojoj pritužbi protiv osnivača burze i dvije tvrtke, CFTC je rekla da je bankarski prženi "zadržao izravno odlučivanje za sve važne odluke o trgovini, ulaganju i financijama iz Alamede" i bio je u gotovo stalnom kontaktu s menadžerima trgovačke kompanije. Novo upravljanje, koje je FTX i Alameda dovelo do bankrota, odbilo je izjavu.

Bivši zaposlenici kažu da imaju šefa i šefa Alameda-a Caroline Ellison, koji su ponekad bili romantični partneri i cimerice, često su vidjeli kako su se trčali na parkiralištu tvrtke u Nassauu i bili su uključeni u duge rasprave.

U intervjuu za Financial Times,

Bankman-Fried je također priznao da je u lipnju bio uključen u rasprave o financijskom zdravlju Alamede kada su se kripto cijene srušile. Tržišna kriza dala je Alamedi ozbiljne gubitke koji su također bili u velikoj mjeri suočeni s tvrdnjama o otplati.

Američke vlasti tvrde da je bankar-pržen osobno vodio spasilačku operaciju za Alameda s novcem kupca i zataškavanjem ogromnih iznosa koje je FTX stekao. U proljeće je premjestio obveze Alamede od 8 milijardi dolara na FTX račun osobe koja se nije spomenula po imenu, a koji je bankar nazvala "račun našeg korejskog prijatelja" i "Čudni korejski račun" prema CFTC-u.

Bankman-Fried također je intervenirao kako bi osigurao da je njegova trgovačka tvrtka oslobođena plaćanja kamata na svoje FTX položaje, kao što bi to obično radili i drugi kupci, tvrdi sec.

U rujnu je bankar-pržena razmatrala zatvaranje trgovačke tvrtke. U internom dokumentu napisao je da je loša trgovina Alameda "koštala više novca [očekivane vrijednosti] od svega što je Alameda ikad zaradila ili će ikada zaraditi", kaže CFTC.

ali odražavao je i duboko isprepleteni odnos između Alamede i FTX -a. "S obzirom na gomilu koju to čini Alameda, ne možemo to stvarno isključiti", zaključio je bankarski prženi.

Početkom studenog, Coindesk izvješće o financijskom zdravlju Alamede potaknulo je kupce da povuku svoje depozite iz FTX -a. Ali novac nije bio tamo.

U ponedjeljak popodne, Bankman-Fried Online rekao je da "nije" vjerovao da će uhititi ako postavi stopalo u SAD. Na neki je način bio u pravu. Ali američko pravosuđe ima duge ruke. Nekoliko sati kasnije, policija je potapšala vrata na Bahamima.

Dodatno izvještavanje Nikou Asgari