Les fichiers FTX: les autorités américaines décrivent un dossier spacieux contre l'échange de crypto

Il y a un an, Sam Bankman a déménagé son short caractéristique et son t-shirt pour un costume et s'est assis comme un visage acceptable de crypto devant la maison représentative américaine. La législature ne pouvait pas voir que ses lacets étaient ouverts sous la table.

Freed Bankman avait beaucoup plus à cacher que les vêtements bâclés. Ce mardi, l'homme, qui a été une fois accueilli à Washington pour sa vision réglementaire innovante, devrait dire à nouveau, cette fois, pour expliquer pourquoi son échange de crypto-monnaie FTX, qui n'a été évalué à 32 milliards de dollars en janvier, a été implosé.

Maintenant, ses apparitions publiques dans les prochains mois sont réservées. Quelques heures avant de témoigner, Freed Bankman a été arrêté aux Bahamas et accusé de trois autorités américaines différentes pour fraude. Le joueur de 30 ans, autrefois un garçon d'or de Crypto, menace des procédures criminelles et civiles et peut-être une peine de prison de plus de 100 ans. Un procureur américain l'a appelé "l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire américaine" cette semaine.

ironique, ses paroles avant le Congrès en décembre dernier, dans lesquelles il a incité ses contrôles de risque "transparents", "robustes" "cohérents" en tant que modèle pour les marchés financiers américains des États-Unis, maintenant dans la longue liste d'allégations contre lui.

La Securities and Exchange Commission, qui, en plus d'une poursuite pénale du ministère de la Justice, affirme que c'était l'un des nombreux mensonges que le fondateur de la FTX a déclaré dans le contexte d'une fraude à long terme afin de s'enrichir par des clients en argent configurés dans la recherche privée Alameda Research.

"Ce type était la figure de proue pour les bourses stables. L'idée était qu'il apporterait un certain degré de raison sur le marché", a déclaré Charles Whitehead, professeur à la Cornell Law School. "Et puis il s'avère que c'était cette fraternité aux Bahamas et toutes ces choses terribles."

Les liens entre Alameda, qui a été fondé en 2017, et la FTX, le centre commercial qu'il a lancé en 2019, est d'une importance cruciale en cas de fuite de Bankman.

"Dès le début, les actifs des clients fusés des banques sont illégalement redirigés vers ses fonds pour les haies cryptographiques privés Alameda Research, puis ont utilisé ces fonds clients afin de ne pas faire d'investissements à risque ouvert, d'achats de déchets immobiliers et de dons politiques importants", a déclaré la SEC.

Les frais qui ont été soumis environ un mois après la faillite de la FTX marquent une étape rapide vers des représailles des autorités américaines. Mais les chiens de garde ont également été critiqués pour ne pas avoir découvert la fraude présumée avant de s'effondrer sous son propre poids. En cas d'audiences cette semaine, le sénateur Kyrsten Sinema a déclaré que les Chargers étaient "réactifs, pas proactifs et franchement le moindre ce que le gouvernement pouvait faire".

Les allégations qui sont maintenant soulevées contre le frit de banque représentent ce que le membre du Congrès Ritchie Torres a appelé une "relation incestueuse" entre Alameda et FTX cette semaine.

La société de trading a fourni des liquidités importantes pour obtenir l'échange FTX et l'a aidée à gravir le monde des actifs numériques, par laquelle elle a traité 20 milliards de dollars de transactions quotidiennes aux heures de pointe. Entre-temps, Alameda aurait bénéficié d'un traitement spécial secret, y compris des transactions plus rapides, la possibilité de diriger les soldes négatifs, l'exonération de la liquidation dans le cas des métiers de chevalets et - ce qui est le plus important - une gamme de prêts presque illimitée du client à l'abri de FTX, selon la SEC et la Commodity Futures Trading Commission.

Alameda a également accepté les dépôts en espèces en milliards en milliards de milliards à ses comptes bancaires de clients FTX, qui "ont dépensé pour ses propres transactions commerciales et pour étendre l'empire frit aux banques", a indiqué la SEC.

Bankman Fried a contesté une faute délibérée et a jugé dans un certain nombre d'entretiens avec les médias avant son arrivée pour présenter l'effondrement de ses entreprises comme une mauvaise gestion. Au début de cette semaine, l'avocat de Bankman Fried a déclaré que le fondateur de la FTX "vérifiait les accusations de son équipe d'avocat et examinait toutes ses options juridiques".

Il a dit que l'argent avait été accidentellement divulgué à Alameda et qu'il ne savait pas en grande partie comment la société commerciale l'a dépensée. Bien qu'il soit un propriétaire majoritaire des deux sociétés, il a démissionné de son poste de directeur général d'Alameda après l'introduction de la FTX.

L'acte d'accusation affirme que la séparation publique entre Alameda et FTX était une nature esthétique. Dans sa plainte contre la fondatrice de la Bourse et les deux sociétés, la CFTC a déclaré que le bancaire "a conservé une prise de décision directe pour toutes les décisions commerciales, d'investissement et de financement importantes d'Alameda" et était en contact presque constant avec les gestionnaires de la société de négociation. La nouvelle direction, que FTX et Alameda ont conduit à la faillite, ont rejeté une déclaration.

Les anciens employés disent qu'ils ont des banques et le patron d'Alameda, Caroline Ellison, qui étaient parfois des partenaires et des colocataires romantiques, ont souvent vu comment ils fonctionnaient dans le parking de l'entreprise à Nassau et ont été impliqués dans de longues discussions.

Dans une interview avec le Financial Times,

Bankman Fried a également admis qu'en juin, il était impliqué dans des discussions sur la santé financière d'Alameda lorsque les prix de la cryptographie se sont effondrés. La crise du marché a donné à Alameda de graves pertes qui étaient également dans une large mesure confrontée aux réclamations de remboursement.

Les autorités américaines affirment que Freed Bankman a personnellement dirigé une opération de sauvetage pour Alameda avec de l'argent client et une dissimulation de montants massifs acquis par FTX. Au printemps, il a transféré des passifs de 8 milliards de dollars d'Alameda sur le compte FTX d'une personne non mentionnée par son nom, que Banksman Fried a appelé "le compte de notre ami coréen" et "l'étrange compte coréen" selon CFTC.

Bankman Fried est également intervenu pour s'assurer que sa société commerciale a été libérée du paiement des intérêts à ses positions de la FTX, comme les autres clients le feraient normalement, affirme SEC.

En septembre, Bankman a envisagé de fermer la société commerciale. Dans un document interne, il a écrit que les mauvais métiers d'Alameda avaient «coûté plus d'argent [valeur attendue] que tout ce qu'Alameda a jamais gagné ou gagnera jamais», explique le CFTC.

mais il a également reflété la relation profondément liée entre Alameda et FTX. "Compte tenu de la foule qu'Alameda fait, nous ne pouvons pas vraiment le désactiver", a conclu un fictif fard.

début novembre, un rapport de Coindesk sur la santé financière d'Alameda a incité les clients à retirer leurs dépôts de la FTX. Mais l'argent n'était pas là.

Lundi après-midi, Bankman Freed Online a déclaré qu'il "ne croyait" qu'il arrêterait s'il se mettait un pied aux États-Unis. D'une certaine manière, il avait raison. Mais le pouvoir judiciaire américain a de longs bras. Quelques heures plus tard, la police a tapoté sa porte sur les Bahamas.

Rapports supplémentaires de Nikou Asgari