FTX -tiedostot: Yhdysvaltain viranomaiset hahmottelevat tilavan tapauksen salaustekniikkaa vastaan

Vuosi sitten Sam Bankman-Fried muutti ominaiset shortsit ja t-paidansa pukuun ja istui krypton hyväksyttävänä kasvona Yhdysvaltain edustajan talon edessä. Lainsäätäjä ei voinut nähdä, että hänen kengännauhansa olivat avoinna pöydän alla.

Bankman-paistettua oli paljon enemmän piilotettavaa kuin huolimaton vaatteet. Tänä tiistaina miehen, joka oli kerran tervetullut Washingtonissa innovatiivisesta sääntelyvisiostaan, pitäisi kuitenkin sanoa, että tällä kertaa selitettiin, miksi hänen FTX -kryptovaluutanvaihto, jonka arvo oli vain 32 miljardia dollaria tammikuussa, räjähti.

Nyt hänen julkiset esiintymisensä tulevina kuukausina on varattu. Tuntia ennen hänen todistamista, Bankman-paistettu pidätettiin Bahamassa ja syytettiin kolmesta Yhdysvaltain eri viranomaisesta petoksesta. 30-vuotias, kerran krypton kultapoika, uhkaa rikos- ja siviilioikeudellisia menettelyjä ja mahdollisesti yli 100 vuoden vankeusrangaistusta. Yhdysvaltain syyttäjä kutsui sitä "yhdeksi Yhdysvaltojen historian suurimmista taloudellisista petoksista" tällä viikolla.

ironinen, hänen viime joulukuussa pidetyssä kongressissa hänen sanansa, joissa hän kehotti hänen "läpinäkyvää", "vankkaa", "johdonmukaista" riskinhallintaaan mallina Yhdysvaltojen rahoitusmarkkinoille, nyt pitkään häntä vastaan ​​koskevista väitteistä.

arvopaperi- ja pörssikomissio, joka oikeusministeriön rikosoikeuden lisäksi väittää, että tämä oli yksi monista valheista, jotka FTX: n perustaja kertoi pitkäaikaisen petoksen yhteydessä rikastuttaakseen itseään yksityisen kauppayhtiön Alamedan tutkimuksen uskottujen raha-asiakkaiden avulla.

"Tämä tyyppi oli vakaan osakekannan figuuri. Ajatuksena oli, että hän tuo markkinoille tiettyyn syyn", sanoi Cornell Law Schoolin professori Charles Whitehead. "Ja sitten käy ilmi, että juuri tämä veljeys Bahamassa ja kaikissa näissä kauheissa asioissa."

Vuonna 2017 perustetut Alamedan ja vuonna 2019 käynnistämän FTX: n väliset yhteydet ovat ratkaisevan tärkeitä tapauksissa Bankman-paistettua vastaan.

"Bankman-paistetut asiakasomaisuudet, jotka on laittomasti ohjattu hänen yksityiseen salaustekniikan hedge-rahastoihin Alameda Research, ja käytti sitten näitä asiakasrahastoja ollakseen tekemättä avoimia riski-investointeja, tuhlaavia kiinteistöjen ostoksia ja suuria poliittisia lahjoituksia", SEC sanoo.

Maksut, jotka toimitettiin noin kuukauden kuluttua FTX -merkinnän konkurssin jälkeen nopea askel kohti Yhdysvaltain viranomaisten kostoa. Mutta vartijakoiria kritisoitiin myös siitä, ettei löytynyt väitettyjä petoksia ennen romahtamista oman painonsa alla. Tällä viikolla kuulemistilaisuuksissa senaattori Kyrsten Sinema sanoi, että laturit olivat "reaktiivisia, eivät aktiivisia ja rehellisesti sanottuna sitä, mitä hallitus voisi tehdä".

Bankman-paistetut väitteet, joita nyt esitetään, edustavat sitä, mitä kongressin jäsen Ritchie Torres kutsui "insestisiksi suhteiksi" Alamedan ja FTX: n välillä tällä viikolla.

; Sillä välin Alameda väitti hyötyvän salaisesta erityiskohtelusta, mukaan lukien nopeammat liiketoimet, mahdollisuuden johtaa negatiivisia saldoja, vapautusta selvitystilasta ylenmääräisten kauppojen tapauksessa ja - mikä on tärkeintä - melkein rajoittamatonta laina -aluetta FTX: ltä turvassa, SEC- ja Commodity Future Trading Commission.

Alameda hyväksyi myös miljardeja käteisvarauksia miljardeina FTX-asiakkaiden pankkitileille, jotka "käyttivät omiin kauppakauppaansa ja laajentamaan Bankman-paistettua imperiumia”, sanoi SEC.

Bankman-paistettu kiistanalainen tahallinen väärinkäytökset ja yritti useissa mediahaastatteluissa ennen kuin hän saapui esittämään yritystensä romahtamisen äärimmäisenä huonon hallinnan. Tämän viikon alussa Bankman-Fried-asianajaja sanoi, että FTX: n perustaja "tarkistaa syytteet asianajajatiiminsä kanssa ja harkitsee kaikkia hänen laillisia vaihtoehtojaan".

hän sanoi, että rahat vuotaivat vahingossa Alamedalle ja että hän ei suurelta osin tiennyt kuinka kauppayhtiö käytti sen. Vaikka hän oli molempien yritysten enemmistöomistaja, hän erosi Alamedan toimitusjohtajana FTX: n käyttöönoton jälkeen.

syytös väittää, että Alamedan ja FTX: n välinen julkinen erotus oli kosmeettinen luonne. CFTC totesi valituksessaan pörssin perustajaa ja kahta yritystä vastaan, että Bankman-Fried "säilytti suoran päätöksentekoa kaikille Alamedan tärkeille kauppa-, sijoitus- ja rahoituspäätöksille" ja oli melkein jatkuvassa yhteydessä kauppayhtiön johtajiin. Uusi johto, jonka FTX ja Alameda johtivat konkurssiin, hylkäsivät lausunnon.

Entiset työntekijät sanovat, että heillä on pankki-paistettuja ja Alamedan pomo Caroline Ellison, jotka olivat toisinaan romanttisia kumppaneita ja huonetovereita, nähivät usein, kuinka he juoksivat Nassaun yrityksen pysäköintialueella ja olivat mukana pitkissä keskusteluissa.

Financial Timesin haastattelussa

Bankman-Fried myönsi myös, että hän osallistui kesäkuussa keskusteluihin Alamedan taloudellisesta terveydestä, kun salaushinnat kaatuivat. Markkinakriisi aiheutti Alamedalle vakavia tappioita, jotka olivat myös suuressa määrin takaisinmaksuvaatimuksia.

Yhdysvaltain viranomaiset väittävät, että Bankman-paistettu henkilökohtaisesti johti Alamedan pelastusoperaatiota asiakasrahoilla ja FTX: n hankkimien massiivisten määrien peittämisessä. Keväällä hän muutti Alamedan 8 miljardin dollarin velat FTX-tilille henkilöstä, jota ei mainittu nimellä, jota pankkimies-paistettuna kutsui "Korean ystävämme tiliä" ja "Strange Korean tiliä" CFTC: n mukaan.

Bankman-Fried puuttui myös siihen varmistamaan, että hänen kauppayhtiönsä vapautettiin korkojen maksamisesta FTX-asemiinsa, kuten muut asiakkaat yleensä tekisivät, väittää SEC.

Syyskuussa Bankman-Fried harkitsi kauppayhtiön sulkemista. Sisäisessä asiakirjassa hän kirjoitti, että Alamedan huonot kaupat olivat "maksaneet enemmän rahaa [odotettua arvoa] kuin kaikella, mitä Alameda on koskaan ansainnut tai koskaan ansaittu", CFTC sanoo.

Mutta hän heijasti myös Alamedan ja FTX: n välistä syvästi kietoutunutta suhdetta. "Alamedan tekemän väkijoukon vuoksi emme voi oikeasti sammuttaa sitä", päätteli Bankman-paistettu.

Marraskuun alussa Alamedan taloudellista terveyttä koskeva Coindesk -raportti kehotti asiakkaita peruuttamaan talletuksensa FTX: stä. Mutta rahaa ei ollut siellä.

Maanantaina iltapäivällä Bankman Frited Online sanoi, että hän "ei" uskonut pidättävänsä, jos hän asettaa jalan Yhdysvaltoihin. Tavallaan hän oli oikeassa. Mutta amerikkalaisella oikeuslaitoksella on pitkät aseet. Tuntia myöhemmin poliisi taputti ovea Bahamassa.

Nikou asgari