FTX -failid: USA võimud kirjeldavad krüptovahetuse vastu avarat juhtumit

Aasta tagasi kolis Sam Bankman-Fried välja oma iseloomulikud lühikesed püksid ja tema t-särk ülikonna jaoks ning istus USA esindaja maja ees vastuvõetava krüpto näona. Seadusandja ei näinud, et tema kingapaelad oleksid laua all avatud.

Bankman-Fried oli peitmiseks palju rohkem kui lohakad riided. Sel teisipäeval peaks seekord uuesti ütlema, miks tema FTX -i krüptovaluutavahetus, mida jaanuaris hinnati ainult 32 miljardit dollarit, vaid selgitada, miks kunagi Washingtonis võeti Washingtonis vastu oma uuendusliku regulatiivse visiooni eest.

Nüüd on tema avalikud esinemised lähikuudel reserveeritud. Tundi enne, kui ta peaks tunnistama, arreteeriti Bankman-Fried Bahama saartel ja talle esitati süüdistus kolmes erinevas USA võimu pettuse eest. 30-aastane mees, kes oli kunagi krüptost pärit kuldne poiss, ähvardab kriminaalset ja tsiviilmenetlust ning võib-olla üle 100 aasta vanglakaristust. USA prokurör nimetas seda sel nädalal "Ameerika ajaloo üheks suurimaks rahanduspettuseks".

Irooniline, tema sõnad enne kongressi eelmise aasta detsembris, kus ta ajendas oma "läbipaistvat", "tugevat", "järjepidevat" riskikontrolli kui USA finantsturgude eeskujuks, nüüd tema vastu esitatud süüdistuste pika nimekirja.

Väärtpaberi- ja börsikomisjon, mis lisaks justiitsministeeriumi kriminaalvastutuselevõtmisele väidab, et see oli üks paljudest valedest, mida FTX-i asutaja rääkis pikaajalise pettuse kontekstis, et rikastada end usaldatud raha klientidega erakaubandusettevõttesse Alameda uuringusse.

"Seda tüüpi oli stabiilsete börside figuur. Idee oli, et ta tooks turule teatava põhjuse," ütles Cornelli õigusteaduskonna professor Charles Whitehead. "Ja siis selgub, et see oli see vendlus Bahama ja kõik need kohutavad asjad."

2017. aastal asutatud Alameda ja 2019. aastal käivitatud kaubanduskeskuse FTX vahelised ühendused on Bankman-Fried'i vastu ülioluline.

"Algusest peale suunati Bankman-praetud klientide varad ebaseaduslikult oma privaatseteks krüptoriski fondideks Alameda Research ja kasutas neid kliendifondisid, et mitte teha avatud riskiinvesteeringuid, raiskavaid kinnisvaraostusid ja suuri poliitilisi annetusi," on SEC.

Süüdistused, mis esitati umbes kuu pärast FTX pankroti, tähistavad kiiret sammu USA võimude poolt kättemaksu suunas. Kuid ka kaardiväe koeri kritiseeriti väidetava pettuse avastamata jätmise eest, enne kui nad tema enda kaalu all kokku varisesid. Sel nädalal toimuvate kuulamiste korral ütles senaator Kyrsten Sinema, et laadijad olid "reageerivad, mitte ennetavad ja ausalt öeldes kõige vähem see, mida valitsus teha võiks".

Nüüd tõstatavad väited, mida nüüd tõstetakse Bankman-Fried'i vastu, esindavad seda, mida Kongressi liige Ritchie Torres nimetas sel nädalal Alameda ja FTX vahel "intsestukslikuks suhteks".

Kauplemisettevõte pakkus FTX -i vahetuse saamiseks olulist likviidsust ja aitas tal ronida digitaalsete varade maailmale, mille kohaselt see töötles tipptundidel igapäevaseid tehinguid 20 miljardit dollarit. Vahepeal sai Alameda väidetavalt kasu salajasest erikohtlemisest, sealhulgas kiirematest tehingutest, juhtivate negatiivsete saldode võimalusest, erandist likvideerimisest ületatavate tehingute korral ja - mis on kõige olulisem - FTX -ist ohustatud kliendilt ohututelt peaaegu piiramatute laenude vahemik SEC ja Commody Futures komisjon.

Alameda võttis oma FTX-i klientide pangakontodele miljardites miljardites rahahoiuseid vastu, kes „kulutasid oma kaubandustehingutele ja laiendada pangamehe-praetud impeeriumi,” ütles SEC.

Bankman-Fried vaidlustas tahtliku väärkäitumise ja üritas enne saabumist paljudes meediaintervjuus, et esitada oma ettevõtete kokkuvarisemine äärmise halva juhtimisena. Selle nädala alguses ütles Bankman-Friedi advokaat, et FTX asutaja "kontrollib süüdistusi oma advokaadi meeskonnaga ja kaalub kõiki tema juriidilisi võimalusi".

Ta ütles, et raha lekitati kogemata Alamedasse ja et ta ei teadnud suuresti, kuidas kaubandusettevõte seda kulutas. Ehkki ta oli mõlema ettevõtte enamusomanik, astus ta pärast FTX -i kasutuselevõttu tagasi Alameda tegevdirektorina.

Süüdistus väidab, et Alameda ja FTX vaheline avalikkus oli kosmeetiline olemus. Oma kaebuses börsi asutajale ja kahele ettevõttele ütles CFTC, et Bankman-Fried "säilitas otsese otsuse tegemise kõigi oluliste kaubanduse, investeerimis- ja rahandusotsuste osas Alamedalt" ning ta oli peaaegu pidevas kontaktis kaubandusettevõtte juhtidega. Uus juhtkond, mille FTX ja Alameda viisid pankroti, lükkasid avalduse tagasi.

Endised töötajad väidavad, et neil on Bankman-Fried ja Alameda boss Caroline Ellison, kes olid kohati romantilised partnerid ja toakaaslased, nägid sageli seda, kuidas nad Nassau ettevõtte parkimisplatsil käisid ja olid kaasatud pikkadesse aruteludesse.

Financial Timesile antud intervjuus tunnistas

Bankman-Fried, et juunis osales ta krüptohindade kukkumisel aruteludes Alameda rahalise tervise üle. Turukriis andis Alamedale tõsiseid kaotusi, mis samuti suures osas tagasimaksenõuetega silmitsi seisid.

USA ametivõimud väidavad, et Bankman-Fried juhtis isiklikult Alameda päästeoperatsiooni kliendi rahaga ja FTX omandatud tohutute summade varjamist. Kevadel kolis ta Alameda 8 miljardi dollari suuruse kohustuse FTX-i kontole isikust, keda ei nimetatud nime järgi, mida Banksman-Fried nimetas CFTC andmetel "meie Korea sõbra konto" ja "Strange Korea konto".

Bankman-Fried sekkus ka tagamaks, et tema kauplemisettevõte vabastati intresside maksmisest FTX-i ametikohtadele, nagu teised kliendid tavaliselt teeksid, väidab, et Sec.

Septembris kaalus Bankman-Fried kauplemisettevõtte sulgemist. Sisedokumendis kirjutas ta, et Alameda halbadel tehingutel oli "rohkem raha [eeldatav väärtus] rohkem kui kõik, mida Alameda on kunagi teeninud või mida kunagi teenivad," ütleb CFTC.

Kuid ta peegeldas ka Alameda ja FTX sügavalt põimunud suhet. "Arvestades rahvahulka, mida Alameda teeb, ei saa me seda tegelikult välja lülitada," lõpetas Bankman-Fried.

Novembri alguses ajendas Alameda finantstervise Coindeski aruanne kliente FTX -ist tagasimakseid välja võtma. Kuid raha polnud seal.

Esmaspäeva pärastlõunal ütles Bankman-Fried Online, et ta "ei" uskunud, et arreteerib, kui ta USA-s jala seab. Mõnes mõttes oli tal õigus. Kuid Ameerika kohtusüsteemil on pikad relvad. Tundi hiljem patsutas politsei tema ukse Bahamale.

Nikou Asgari

täiendav aruandlus