Los archivos FTX: las autoridades estadounidenses describen un caso espacioso contra el intercambio de cifrado

Hace un año, Sam Bankman-Fried trasladó sus pantalones cortos característicos y su camiseta para un traje y se sentó como una cara aceptable de criptografía frente a la Casa Representante de los Estados Unidos. La Legislatura no podía ver que sus cordones estaban abiertos debajo de la mesa.

Bankman-Fried tenía mucho más que esconderse que la ropa descuidada. Este martes, el hombre, que una vez fue bienvenido en Washington por su innovadora visión regulatoria, debería decir nuevamente, esta vez, sin embargo, para explicar por qué su intercambio de criptomonedas FTX, que solo estaba valorado en $ 32 mil millones en enero, fue implosionado.

Ahora sus apariciones públicas en los próximos meses están reservadas. Horas antes de que testifique, Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas y acusado de tres autoridades estadounidenses diferentes por fraude. El jugador de 30 años, una vez un niño de oro de Crypto, amenaza los procedimientos penales y civiles y posiblemente una sentencia de prisión de más de 100 años. Un fiscal estadounidense lo llamó "uno de los fraudes financieros más grandes en la historia de Estados Unidos" esta semana.

Ironic, sus palabras ante el Congreso en diciembre pasado, en el que provocó sus controles de riesgo "transparentes", "robustos" y "consistentes" como modelo para los mercados financieros de los Estados Unidos de los Estados Unidos, ahora en la larga lista de acusaciones en su contra.

La Comisión de Bolsa y Valores, que, además de un enjuiciamiento penal del Ministerio de Justicia, afirma que esta fue una de las muchas mentiras que el fundador de FTX dijo en el contexto de un fraude a largo plazo para enriquecer a los clientes de dinero confiado en la compañía de comercio privado Alameda Research.

"Este tipo era el figura decorativa de intercambios de valores estables. La idea era que aportaría un cierto grado de razón al mercado", dijo Charles Whitehead, profesor de la Facultad de Derecho de Cornell. "Y resulta que fue esta fraternidad en las Bahamas y todas estas cosas terribles".

Las conexiones entre Alameda, que se fundó en 2017, y FTX, el centro comercial que lanzó en 2019 son de importancia crucial en caso de que se fríe a Bankman.

"Desde el principio, los activos de los clientes fritos de Bankman se redirigieron ilegalmente a sus fondos privados de cobertura de criptografía de Alameda y luego usaron estos fondos de los clientes para no realizar inversiones de riesgo abierto, compras inmobiliarias derrochadoras y grandes donaciones políticas", dice la Sec.

Los cargos que se presentaron aproximadamente un mes después de la bancarrota de FTX marcan un paso rápido hacia la retribución por parte de las autoridades estadounidenses. Pero los perros guardianes también fueron criticados por no descubrir el supuesto fraude antes de colapsar bajo su propio peso. En caso de audiencias esta semana, el senador Kyrsten Sinema dijo que los Chargers eran "reactivos, no proactivos y, francamente, lo menos lo que el gobierno podía hacer".

Las acusaciones que ahora se están planteando contra Bankman-frídes representan lo que el miembro del Congreso Ritchie Torres llamó una "relación incestuosa" entre Alameda y FTX esta semana.

La compañía comercial proporcionó una liquidez importante para obtener el intercambio FTX y la ayudó a escalar el mundo de los activos digitales, por lo que procesó $ 20 mil millones en transacciones diarias en las horas pico. Mientras tanto, Alameda supuestamente se benefició de un tratamiento especial secreto, incluidas transacciones más rápidas, la posibilidad de liderar saldos negativos, la exención de la liquidación en el caso de los oficios de sobrelange y, que es más importante, una gama casi ilimitada de préstamos del cliente a salvo de FTX, según la SEC y la Comisión Comercial de Futuros de los productos básicos.

Alameda también aceptó depósitos en efectivo en miles de millones en miles de millones a sus cuentas bancarias de clientes FTX, que "gastaron en sus propias transacciones comerciales y para expandir el imperio frito de Bankman", dijo la SEC.

Bankman-fríe la mala conducta deliberada disputada y juzgó en varias entrevistas de los medios antes de llegar para presentar el colapso de sus empresas como una mala gestión extrema. A principios de esta semana, el abogado de Bankman-Fried dijo que el fundador de FTX "verifica los cargos con su equipo de abogados y considera todas sus opciones legales".

Dijo que el dinero se filtró accidentalmente a Alameda y que en gran medida no sabía cómo la compañía comercial lo gastó. Aunque era propietario mayoritario de ambas compañías, renunció como director gerente de Alameda después de la introducción de FTX.

La acusación afirma que la separación pública entre Alameda y FTX era una naturaleza cosmética. En su queja contra el fundador de la Bolsa de Valores y las dos compañías, el CFTC dijo que Bankman "retuvo la toma de decisiones directas para todas las decisiones importantes de comercio, inversión y finanzas de Alameda" y estaba en contacto casi constante con los gerentes de la compañía comercial. La nueva gerencia, que FTX y Alameda llevaron a la bancarrota, rechazaron una declaración.

Los ex empleados dicen que tienen a Bankman frito y al jefe de Alameda, Caroline Ellison, quienes a veces eran socios y compañeros de cuarto románticos, a menudo vieron cómo corrían en el estacionamiento de la compañía en Nassau y estaban involucrados en largas discusiones.

En una entrevista con el Financial Times,

Bankman-Fried también admitió que en junio estuvo involucrado en discusiones sobre la salud financiera de Alameda cuando los precios de la criptografía se estrellaron. La crisis del mercado le dio a Alameda serias pérdidas que también fueron en gran medida que enfrentaban reclamos de reembolso.

Las autoridades estadounidenses afirman que Bankman-frito dirigió personalmente una operación de rescate para Alameda con dinero del cliente y un encubrimiento de cantidades masivas que FTX adquirió. En la primavera, trasladó los pasivos de 8 mil millones de dólares de Alameda a la cuenta FTX de una persona no mencionada por su nombre, que Banksman-Fried llamó "la cuenta de nuestro amigo coreano" y "La cuenta coreana extraña" según CFTC.

Bankman-Fried también intervino para garantizar que su compañía comercial fuera liberada del pago de intereses a sus puestos FTX, como lo harían normalmente otros clientes, afirma la Sec.

En septiembre, Bankman-Fried consideró cerrar la compañía comercial. En un documento interno, escribió que las malas operaciones de Alameda habían "costado más dinero [valor esperado] que todo lo que Alameda ha ganado o ganará", dice el CFTC.

Pero también reflejó la relación profundamente entrelazada entre Alameda y FTX. "En vista de la multitud que Alameda hace, realmente no podemos apagarlo", concluyó Bankman-frito.

A principios de noviembre, un informe de Coindesk sobre la salud financiera de Alameda llevó a los clientes a retirar sus depósitos de FTX. Pero el dinero no estaba allí.

El lunes por la tarde, Bankman-Fried Online dijo que "no" creía que arrestaría si puso un pie en los Estados Unidos. En cierto modo, tenía razón. Pero el poder judicial estadounidense tiene largos brazos. Horas después, la policía palmeó su puerta sobre las Bahamas.

Informes adicionales de Nikou Asgari