Τα αρχεία FTX: Οι αμερικανικές αρχές περιγράφουν μια ευρύχωρη περίπτωση κατά της ανταλλαγής κρυπτογράφησης

Πριν από ένα χρόνο ο Sam Bankman τηγανισμένη μετακόμισε τα χαρακτηριστικά του σορτς και το μπλουζάκι του για ένα κοστούμι και κάθισε ως ένα αποδεκτό πρόσωπο κρυπτογράφησης μπροστά από το αντιπροσωπευτικό σπίτι των ΗΠΑ. Ο νομοθέτης δεν μπορούσε να δει ότι τα κορδόνια του ήταν ανοιχτά κάτω από το τραπέζι.

Το Bankman-Fried είχε πολύ περισσότερα για να κρύψει από τα αδύνατα ρούχα. Αυτή την Τρίτη, ο άνθρωπος, ο οποίος κάποτε χαιρετίστηκε στην Ουάσινγκτον για το καινοτόμο ρυθμιστικό όραμά του, θα έπρεπε να πει ξανά, αυτή τη φορά, για να εξηγήσει γιατί η ανταλλαγή κρυπτογράφησης FTX, η οποία εκτιμήθηκε μόνο σε 32 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιανουάριο.

Τώρα οι δημόσιες εμφανίσεις του τους επόμενους μήνες είναι αποκλειστικές. Ώρες πριν από την καταγγελία, ο Bankman-Fried συνελήφθη στις Μπαχάμες και κατηγορήθηκε για τρεις διαφορετικές αρχές των ΗΠΑ για απάτη. Το 30χρονο, κάποτε ένα χρυσό αγόρι από το Crypto, απειλεί ποινικές και αστικές διαδικασίες και ενδεχομένως ποινή φυλάκισης άνω των 100 ετών. Ένας εισαγγελέας των ΗΠΑ το ονόμασε "μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές απάτες στην αμερικανική ιστορία" αυτή την εβδομάδα.

Ironic, τα λόγια του ενώπιον του Κογκρέσου τον περασμένο Δεκέμβριο, στο οποίο προκάλεσε την «διαφανή» του, «ισχυρή», «συνεπή» ελέγχους κινδύνου ως πρότυπο για τις χρηματοπιστωτικές αγορές των ΗΠΑ των ΗΠΑ, τώρα στον μακρύ κατάλογο των ισχυρισμών εναντίον του.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία, εκτός από την ποινική δίωξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ισχυρίζεται ότι αυτό ήταν ένα από τα πολλά ψέματα που ο ιδρυτής της FTX δήλωσε στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης απάτης, προκειμένου να εμπλουτίσει τον εαυτό του με τους πελάτες της ιδιωτικής εμπορικής εταιρείας Alameda Research.

"Αυτός ο τύπος ήταν η φιγούρα για σταθερά χρηματιστήρια. "Και τότε αποδεικνύεται ότι ήταν αυτή η αδελφότητα στις Μπαχάμες και όλα αυτά τα τρομερά πράγματα."

Οι συνδέσεις μεταξύ της Alameda, η οποία ιδρύθηκε το 2017, και το FTX, το εμπορικό κέντρο που ξεκίνησε το 2019, έχουν κρίσιμη σημασία σε περίπτωση που ο Bankman-Fried.

"Από την αρχή, τα περιουσιακά στοιχεία πελατών της Bankman που ανακατεύονται παράνομα στα ιδιωτικά κρυπτογραφικά του κρυπτογραφικά κεφάλαια Alameda Research και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν αυτά τα κεφάλαια πελατών προκειμένου να μην πραγματοποιήσουν επενδύσεις ανοικτού κινδύνου, αγορές ακινήτων και μεγάλες πολιτικές δωρεές", λέει η SEC.

Οι χρεώσεις που υποβλήθηκαν περίπου ένα μήνα μετά την πτώχευση του FTX σηματοδοτούν ένα γρήγορο βήμα προς την τιμωρία από τις αρχές των ΗΠΑ. Αλλά τα σκυλιά της φρουράς επικρίθηκαν επίσης επειδή δεν ανακάλυψαν την υποτιθέμενη απάτη πριν καταρρεύσουν με το δικό του βάρος. Σε περίπτωση ακροάσεων αυτή την εβδομάδα, ο γερουσιαστής Kyrsten Sinema δήλωσε ότι οι φορτιστές ήταν "αντιδραστικοί, όχι ενεργοί και ειλικρινά το λιγότερο αυτό που μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση".

Οι ισχυρισμοί που αυξάνονται τώρα εναντίον του Bankman-Fried αντιπροσωπεύουν αυτό που το μέλος του Κογκρέσου Ritchie Torres ονομάζεται "αιμομιξία" μεταξύ Alameda και FTX αυτή την εβδομάδα.

Η εμπορική εταιρεία παρείχε σημαντική ρευστότητα για να πάρει την ανταλλαγή FTX και την βοήθησε να αναρριχηθεί στον κόσμο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, όπου επεξεργάστηκε 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε ημερήσιες συναλλαγές σε χρόνους αιχμής. Εν τω μεταξύ, η Alameda φέρεται να επωφελήθηκε από μια μυστική ειδική μεταχείριση, συμπεριλαμβανομένων των ταχύτερων συναλλαγών, της πιθανότητας να οδηγεί αρνητικά υπόλοιπα, την εξαίρεση από την εκκαθάριση στην περίπτωση των υπερ -συναλλαγών και - που είναι σημαντικότερο - ένα σχεδόν απεριόριστο φάσμα δανείων από τον πελάτη ασφαλή από την FTX,

Η Alameda δέχτηκε επίσης καταθέσεις μετρητών σε δισεκατομμύρια σε δισεκατομμύρια στους τραπεζικούς λογαριασμούς του για τους πελάτες της FTX, οι οποίοι "ξόδεψαν για τις δικές του εμπορικές συναλλαγές και για την επέκταση της αυτοκρατορίας της Τραπεζικής τηγανισμένη", δήλωσε η SEC.

Bankman-Fried αμφισβητείται σκόπιμη παραπτώματα και προσπάθησε σε διάφορες συνεντεύξεις των μέσων ενημέρωσης πριν φτάσει για να παρουσιάσει την κατάρρευση των εταιρειών του ως ακραία κακοδιαχείριση. Στις αρχές αυτής της εβδομάδας, ο δικηγόρος του Bankman-Fried δήλωσε ότι ο ιδρυτής της FTX "ελέγχει τις κατηγορίες με την ομάδα του δικηγόρου του και εξετάζει όλες τις νομικές του επιλογές".

Είπε ότι τα χρήματα διαρρέουν τυχαία στην Alameda και ότι σε μεγάλο βαθμό δεν ήξερε πώς το ξόδεψε η εμπορική εταιρεία. Αν και ήταν ιδιοκτήτης πλειοψηφίας και των δύο εταιρειών, παραιτήθηκε ως Διευθύνων Σύμβουλος της Alameda μετά την εισαγωγή του FTX.

Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι ο δημόσιος διαχωρισμός μεταξύ Alameda και FTX ήταν μια καλλυντική φύση. Στην καταγγελία της εναντίον του ιδρυτή του Χρηματιστηρίου και των δύο εταιρειών, η CFTC δήλωσε ότι η Bankman-τηγανισμένη "διατήρησε άμεση λήψη αποφάσεων για όλες τις σημαντικές αποφάσεις εμπορικού εμπορίου, επενδύσεων και χρηματοδότησης από την Alameda" και ήταν σχεδόν σε συνεχή επαφή με τους διαχειριστές της εμπορικής εταιρείας. Η νέα διοίκηση, την οποία οι FTX και Alameda οδήγησαν σε πτώχευση, απέρριψαν μια δήλωση.

Οι πρώην υπάλληλοι λένε ότι έχουν την Bankman-Fried και την αφεντικό της Alameda Caroline Ellison, οι οποίοι κατά καιρούς ήταν ρομαντικοί εταίροι και συγκάτοικοι, συχνά είδαν πώς έτρεχαν στο χώρο στάθμευσης της εταιρείας στο Nassau και συμμετείχαν σε μεγάλες συζητήσεις.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Bankman-Fried παραδέχτηκε επίσης ότι τον Ιούνιο συμμετείχε σε συζητήσεις σχετικά με την οικονομική υγεία της Alameda όταν οι τιμές κρυπτογράφησης συνετρίβη. Η κρίση της αγοράς έδωσε στις ALAMEDA σοβαρές απώλειες που ήταν επίσης σε μεγάλο βαθμό αντιμέτωποι με αξιώσεις αποπληρωμής.

Οι αμερικανικές αρχές ισχυρίζονται ότι η Bankman τηγανισμένη προσωπικά οδήγησε μια επιχείρηση διάσωσης για την Alameda με τα χρήματα των πελατών και μια κάλυψη τεράστιων ποσών που αποκτήθηκαν από την FTX. Την άνοιξη μετακόμισε τις υποχρεώσεις των 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Alameda στον λογαριασμό FTX ενός ατόμου που δεν αναφέρεται ονομαστικά, το οποίο ο Banksman-Fried ονομάζεται "ο λογαριασμός του κορεατικού μας φίλου" και "ο περίεργος κορεατικός λογαριασμός" σύμφωνα με το CFTC.

Η Bankman-Fried παρενέβη επίσης για να εξασφαλίσει ότι η εμπορική του εταιρεία απελευθερώθηκε από την καταβολή τόκων στις θέσεις της FTX, όπως θα έκαναν κανονικά άλλοι πελάτες, ισχυρισμοί.

Τον Σεπτέμβριο, η Bankman-Fried θεωρούσε το κλείσιμο της εμπορικής εταιρείας. Σε ένα εσωτερικό έγγραφο, έγραψε ότι οι κακές συναλλαγές από την Alameda είχαν "κοστίζουν περισσότερα χρήματα [αναμενόμενη αξία] από όλα όσα έχει κερδίσει ή θα κερδίσει ποτέ ο Alameda", λέει η CFTC.

Αλλά αντανακλούσε επίσης τη βαθιά αλληλένδετη σχέση μεταξύ Alameda και FTX. "Λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος που κάνει η Alameda, δεν μπορούμε πραγματικά να το απενεργοποιήσουμε", κατέληξε ο Bankman-Fried.

Στις αρχές Νοεμβρίου, μια έκθεση Coindesk σχετικά με την οικονομική υγεία της Alameda ώθησε τους πελάτες να αποσύρουν τις καταθέσεις τους από το FTX. Αλλά τα χρήματα δεν ήταν εκεί.

Το απόγευμα της Δευτέρας, η Bankman-Fried Online δήλωσε ότι "δεν" πίστευε ότι θα συλλάβει αν έβαλε ένα πόδι στις ΗΠΑ. Κατά κάποιο τρόπο, είχε δίκιο. Αλλά το αμερικανικό δικαστικό σώμα έχει μακρά όπλα. Λίγες ώρες αργότερα, η αστυνομία χτύπησε την πόρτα του στις Μπαχάμες.

Πρόσθετες αναφορές από το Nikou Asgari