Soubory FTX: Americké úřady nastíní prostorný případ proti výměně krypto

Před rokem Sam Bankman smažený přesunul své charakteristické šortky a tričko na oblek a seděl jako přijatelná tvář krypto před americkým reprezentativním domem. Zákonodárce nemohl vidět, že jeho tkaničky byly otevřeny pod stolem.

Bankman smažený měl mnohem více na to, aby se schovával než nedbalé oblečení. Toto úterý, muž, který byl kdysi přivítán ve Washingtonu za jeho inovativní regulační vizi, by však měl znovu říci, tentokrát však vysvětlit, proč byla jeho výměna kryptoměny FTX, která byla v lednu oceněna pouze na 32 miliard USD.

Nyní jsou jeho veřejné vystoupení v nadcházejících měsících vyhrazeny. Hodiny předtím, než měl svědčit, byl Bankman smažený zatčen na Bahamách a obviněn ze tří různých amerických úřadů za podvod. Třicetiletý, kdysi zlatý chlapec z krypta, ohrožuje trestní a občanskoprávní řízení a možná trest odnětí svobody více než 100 let. Americký státní zástupce to nazval „jedním z největších finančních podvodů v americké historii“ tento týden.

ironic, jeho slova před Kongresem loni v prosinci, ve kterém vyvolal své „transparentní“, „robustní“, „konzistentní“ kontrolu rizik jako model pro finanční trhy USA USA, nyní v dlouhém seznamu obvinění proti němu.

Komise pro cenné papíry a burzy, která kromě trestního stíhání ministerstva spravedlnosti tvrdí, že to byl jeden z mnoha lží, který zakladatel FTX řekl v souvislosti s dlouhodobým podvodem, aby se obohatil svěřeným penězi v soukromé obchodní společnosti Alameda.

"Tento typ byl loutkou pro stabilní burzy. Myšlenka byla, že na trh přinese určitou míru rozumu," řekl Charles Whitehead, profesor právnické fakulty Cornell. "A pak se ukáže, že to bylo toto bratrství na Bahamách a na všech těchto strašných věcech."

Propojení mezi Alamedou, která byla založena v roce 2017, a FTX, obchodní středisko, které zahájil v roce 2019, má zásadní význam pro případ smaženého Bankmana.

"Od začátku se bankovní aktiva smažená zákazníky nelegálně přesměrovala na jeho soukromé krypto hedgeové fondy Alameda Research a poté tyto finanční prostředky použily, aby neprováděly žádné investice do otevřených rizik, zbytečné nákupy nemovitostí a velké politické dary," říká SEC.

Obvinění, které byly předloženy asi měsíc po bankrotu FTX, označí rychlý krok k odplatě americkými úřady. Strážní psi však byli také kritizováni za to, že neobjevili údajný podvod, než se zhroutili pod jeho vlastní váhou. V případě slyšení tento týden senátor Kyrsten Sinema uvedl, že Chargers jsou „reaktivní, ne proaktivní a upřímně řečeno, co by vláda mohla udělat“.

Obvinění, která jsou nyní vznesena proti smaženému bankovce, představují to, co člen Kongresu Ritchie Torres tento týden nazval „incestní vztah“ mezi Alamedou a FTX.

Obchodní společnost poskytla důležitou likviditu, aby získala výměnu FTX, a pomohla jí vylézt na svět digitálních aktiv, přičemž v době špičky zpracovávala denní transakce 20 miliard dolarů v denních transakcích. Mezitím Alameda údajně těží z tajného zvláštního zacházení, včetně rychlejších transakcí, možnosti vedení negativních zůstatků, výjimky z likvidace v případě přeběžných obchodů a - což je nejdůležitější - téměř neomezený rozsah půjček od zákazníka od FTX, od FTX, a komisi pro obchodování s komoditou.

Alameda také přijala hotovostní vklady ve miliardách v miliardách na své bankovní účty zákazníků FTX, kteří „utratili za své vlastní obchodní transakce a rozšířili říši smažené bankovky,“ uvedl SEC.

Bankman smažený napadený úmyslný pochybení a pokusil se v řadě mediálních rozhovorů, než dorazil, aby předložil kolaps svých společností jako extrémní špatné řízení. Na začátku tohoto týdne právník Bankman-Fried uvedl, že zakladatel FTX „kontroluje obvinění ze svého právního týmu a zváží všechny své zákonné možnosti“.

Řekl, že peníze náhodně unikly do Alamedy a že do značné míry nevěděl, jak ji obchodní společnost utratila. Přestože byl majoritním vlastníkem obou společností, rezignoval jako generální ředitel Alamedy po zavedení FTX.

Obvinění tvrdí, že veřejné oddělení mezi Alamedou a FTX bylo kosmetickou povahou. CFTC ve své stížnosti proti zakladateli burzy a oběma společnostem uvedla, že smažený bankman „zachoval přímé rozhodování pro všechna důležitá obchodní, investiční a finanční rozhodnutí z Alamedy“ a byl v téměř neustálém kontaktu s manažery obchodní společnosti. Nové vedení, které FTX a Alameda vedly k bankrotu, odmítly prohlášení.

Bývalí zaměstnanci tvrdí, že mají smažený bankovní a boss Alameda Caroline Ellisonová, kteří byli občas romantickými partnery a spolubydlícími, často viděli, jak běželi na parkovišti společnosti v Nassau a byli zapojeni do dlouhých diskusí.

V rozhovoru s Financial Times také připustil, že v červnu se v červnu podílel na diskusích o finančním zdraví Alamedy, když se kryptovské ceny zhroutily. Tržní krize dala Alamedovi vážné ztráty, které také do značné míry čelily nárokům na splácení.

Americké úřady tvrdí, že Bankman smažený osobně vedl záchrannou operaci pro Alamedu s penězi zákazníka a zakrytí obrovských částk, které získaly FTX. Na jaře přesunul Alamedovy závazky Alameda na 8 miliard dolarů na účet FTX u osoby, která se nezmiňuje jménem, ​​která podle CFTC smažená banka smaženým „účtem našeho korejského přítele“ a „podivného korejského účtu“.

Bankman smažený také zasáhl, aby zajistil, že jeho obchodní společnost byla osvobozena od platby úroků na jeho pozice FTX, jak by to ostatní zákazníci normálně dělali, tvrdí.

V září se Bankman smažený zvažoval uzavření obchodní společnosti. V interním dokumentu napsal, že špatné obchody z Alameda „stály více peněz [očekávanou hodnotu] než všechno, co Alameda kdy vydělala nebo kdy vydělala,“ říká CFTC.

Ale také odrážel hluboce propojený vztah mezi Alamedou a FTX. „S ohledem na dav, který Alameda dělá, to nemůžeme opravdu vypnout,“ uzavřel Bankman smažený.

Začátkem listopadu zpráva Coindesk o finančním zdraví Alameda přiměla zákazníky, aby stáhli své vklady z FTX. Ale peníze tam nebyly.

V pondělí odpoledne Bankman smažený online řekl, že „nevěřil“, že zatkne, kdyby v USA postavil nohu. Svým způsobem měl pravdu. Americké soudnictví má však dlouhé zbraně. O několik hodin později policie poplácal dveře na Bahamách.

Další hlášení od Nikou Asgari

Zdroj: Financial Times