Файловете FTX: Американските власти очертават просторен случай срещу криптовалутата

Преди година Сам Банкман Фрид се премести на характерните си шорти и тениската си за костюм и седеше като приемливо лице на криптовалута пред представителния дом на САЩ. Законодателната власт не можеше да види, че обувките му са отворени под масата.

Friend Bankman имаше много повече да се скрие от помия дрехи. Този вторник мъжът, който веднъж беше посрещнат във Вашингтон за своята иновативна регулаторна визия, трябва да каже отново, този път обаче, за да обясни защо неговата борса за криптовалути FTX, която беше оценена само на 32 милиарда долара през януари, беше приложена.

Сега публичните му изяви през следващите месеци са запазени. Часове преди да свидетелства, Фрийд Банкман беше арестуван на Бахамските острови и обвинен в три различни американски власти за измама. 30-годишният, някога златно момче от криптовалута, заплашва наказателно и гражданско производство и евентуално затвор от над 100 години. Американският прокурор го нарече „една от най -големите финансови измами в американската история“ тази седмица.

ironic, думите му пред Конгреса миналия декември, в който той подтикна своя „прозрачен“, „здрав“, „последователен“ контрол на риска като модел за финансовите пазари на САЩ на САЩ, сега в дългия списък на обвиненията срещу него.

Комисията за ценни книжа и борси, която в допълнение към наказателното преследване на Министерството на правосъдието твърди, че това е една от многото лъжи, която основателят на FTX е разказал в контекста на дългосрочна измама, за да се обогати от поверили клиенти на пари в частната търговска компания Alameda Research.

"Този тип беше фигурата за стабилни фондови борси. Идеята беше, че той ще внесе определена степен на разума на пазара", казва Чарлз Уайтхед, професор от Юридическия факултет на Корнел. "И тогава се оказва, че именно това братство на Бахамските острови и всички тези ужасни неща."

Връзките между Аламеда, която е основана през 2017 г., и FTX, търговския център, който той стартира през 2019 г., са от решаващо значение в случай срещу Friend Bankman.

"От самото начало активите на клиентите, изпълнени с клиенти, незаконно се пренасочват към частните си криптовалути хедж фондове Alameda Research и след това използва тези клиенти на клиентите, за да не правят инвестиции в открит риск, разточителни покупки на недвижими имоти и големи политически дарения", казва Sec.

Обвиненията, които бяха представени около месец след фалита на FTX, отбелязват бърза стъпка към възмездие от американските власти. Но кучетата на пазача също бяха критикувани, че не са открили предполагаемата измама, преди да се срути под собствената си тежест. В случай на изслушвания тази седмица сенаторът Кирстен Синема заяви, че зарядни са "реактивни, не активни и честно казано най -малкото това, което правителството може да направи".

Твърденията, които сега се повдигат срещу Friend Bankman, представляват това, което членът на Конгреса Ричи Торес нарече "кръвосмесителна връзка" между Аламеда и FTX тази седмица.

Търговската компания предостави важна ликвидност, за да получи борсата на FTX и й помогна да се изкачи по света на цифровите активи, при което обработва 20 милиарда долара ежедневни транзакции в пикови моменти. Междувременно Аламеда твърди, че се е възползвала от тайно специално третиране, включително по -бързи транзакции, възможността за водещи отрицателни баланси, освобождаването от ликвидация в случай на Overlange Trades и - което е най -важно - почти неограничен диапазон от заеми от клиента, безопасен от FTX, според SEC и Comdudity Trading Commission.

Аламеда също прие парични депозити в милиарди милиарди в банковите си сметки на клиенти на FTX, които „изразходват за собствените си търговски сделки и да разширят пържената империя на банката“, заяви Sec.

пърженият банков оспорвана умишлено нарушение и се съди в редица медийни интервюта, преди да пристигне, за да представи разпада на своите компании като изключително лошо управление. В началото на тази седмица адвокатът на Bankman-Friend заяви, че основателят на FTX „проверява обвиненията със своя адвокатски екип и обмисля всичките си правни възможности“.

Той каза, че парите случайно са изтекли в Аламеда и че до голяма степен не знае как търговската компания ги е изразходвала. Въпреки че е бил мажоритарен собственик на двете компании, той подаде оставка като управляващ директор на Аламеда след въвеждането на FTX.

Обвинението твърди, че публичното раздяла между Аламеда и FTX е козметичен характер. В жалбата си срещу основателя на фондовата борса и двете компании, CFTC заяви, че Flide Bankman "е запазил директно вземане на решения за всички важни решения за търговия, инвестиции и финанси от Аламеда" и е в почти постоянен контакт с мениджърите на търговската компания. Новото управление, което FTX и Alameda доведоха до фалит, отхвърлиха изявление.

Бившите служители казват, че са се пържени на банката и шефа на Аламеда Каролайн Елисън, които понякога са били романтични партньори и съквартиранти, често виждали как се движат на паркинга на компанията в Насау и са участвали в дълги дискусии.

В интервю за Financial Times

Friend Bankman също призна, че през юни той участва в дискусии за финансовото здраве на Аламеда, когато цените на криптовалутите се сринаха. Пазарната криза даде сериозни загуби на Аламеда, които също бяха голяма степен, изправени пред исканията за погасяване.

Американските власти твърдят, че Fired Bankman лично ръководи спасителна операция за Аламеда с пари от клиенти и прикриване на масивни суми, придобити от FTX. През пролетта той премести 8 милиарда долара пасиви на Аламеда по сметката на FTX на лице, което не е споменато по име, което Friend Banksman се нарече „Сметката на нашия корейски приятел“ и „Странният корейски акаунт“ според CFTC.

Friend Bankman също се намеси, за да гарантира, че неговата търговска компания е освободена от плащането на лихви до неговите FTX позиции, както обикновено правят други клиенти, претенции Sec.

През септември Friend Bankman обмисли да приключи търговската компания. Във вътрешен документ той написа, че лошите сделки от Аламеда са „стрували повече пари [очаквана стойност] от всичко, което Аламеда някога е печелила или някога ще спечели“, казва CFTC.

Но той отразява и дълбоко преплетената връзка между Аламеда и FTX. "С оглед на тълпата, която прави Аламеда, ние наистина не можем да я изключим", заключи Банкман-пържен.

В началото на ноември докладът на Coindesk за финансовото здраве на Аламеда подтиква клиентите да изтеглят депозитите си от FTX. Но парите не бяха там.

В понеделник следобед Bankman Fried Online заяви, че "не" вярва, че ще арестува, ако постави крак в САЩ. По някакъв начин той беше прав. Но американската съдебна система има дълги оръжия. Часове по -късно полицията потупа вратата си на Бахамските острови.

Допълнително отчитане от Nikou Asgari