ملفات FTX: تحدد السلطات الأمريكية قضية واسعة ضد تبادل التشفير

قبل عام ، قام سام بانكمان فريد بالخروج من شورته المميزة وقميصه لبدلة وجلس كوجه مقبول للتشفير أمام منزل التمثيلي الأمريكي. لم يستطع الهيئة التشريعية أن ترى أن أربطةه كانت مفتوحة تحت الطاولة.

كان لدى Bankman-Fried الكثير للاختباء أكثر من الملابس القذرة. هذا الثلاثاء ، يجب أن يقول الرجل ، الذي تم الترحيب به في واشنطن برؤيته التنظيمية المبتكرة ، مرة أخرى ، هذه المرة ، مع ذلك ، لشرح سبب تفجير بورصة عملات Cryptocurrency الخاصة به ، والتي بلغت قيمتها 32 مليار دولار فقط في يناير.

الآن تم حجز مظاهره العامة في الأشهر المقبلة. قبل ساعات من شهده ، تم القبض على Bankman-Fried على جزر البهاما ووجهت إليه تهمة ثلاث سلطات أمريكية مختلفة بتهمة الاحتيال. يهدد اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا ، الذي كان يعود مرة أخرى إلى ذهبية من Crypto ، الإجراءات الجنائية والمدنية وربما عقوبة بالسجن لأكثر من 100 عام. وصفها المدعي العام الأمريكي بأنها "واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالية في التاريخ الأمريكي" هذا الأسبوع.

مفارقة ، كلماته أمام الكونغرس في ديسمبر الماضي ، والتي دفع فيها "الشفافية" ، "القوية" ، "ضوابط المخاطر" المتسقة كنموذج للأسواق المالية للولايات المتحدة الأمريكية ، الآن في القائمة الطويلة من الادعاءات ضده.

تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات ، والتي ، بالإضافة إلى مقاضاة جنائية لوزارة العدل ، أن هذا كان أحد الأكاذيب الكثيرة التي أخبرها مؤسس FTX في سياق احتيال طويل الأجل من أجل إثراء نفسه من قبل عملاء الأموال في أبحاث التجارة الخاصة.

وقال تشارلز وايتهيد ، البروفيسور في كلية الحقوق في كورنيل إن

"كان هذا النوع هو رأس البورصات المستقرة. كانت الفكرة أن يجلب درجة معينة من الأسباب إلى السوق". "ثم اتضح أنه كان هذا الأخوة في جزر البهاما وكل هذه الأشياء الرهيبة."

الروابط بين Alameda ، التي تأسست في عام 2017 ، و FTX ، مركز التداول الذي أطلقه في عام 2019 له أهمية حاسمة في حالة ضد Bankman-Fried.

"منذ البداية ، تم إعادة توجيه أصول العملاء المقليين بشكل غير قانوني إلى صناديق التحوط الخاصة به ، ثم استخدم أموال العملاء هذه من أجل عدم القيام بأي استثمارات في المخاطر المفتوحة ، والمشتريات العقارية المهدرة والتبرعات السياسية الكبيرة" ، كما يقول المجلس الأعلى للتعليم.

التهم التي تم تقديمها بعد حوالي شهر من إفلاس FTX علامة سريعة نحو الانتقام من قبل السلطات الأمريكية. ولكن تم انتقاد كلاب الحراسة أيضًا لعدم اكتشاف الاحتيال المزعوم قبل أن ينهار تحت وزنه. في حالة جلسات الاستماع هذا الأسبوع ، قال السناتور كيرستن سينما إن أجهزة الشحن "تفاعلية وليست استباقية وبصراحة ما يمكن أن تفعله الحكومة".

تمثل الادعاءات التي تربى الآن ضد البنك الملمس ما أطلق عليه عضو الكونغرس ريتشي توريس "علاقة سفاح" بين ألاميدا و FTX هذا الأسبوع.

قدمت شركة التداول سيولة مهمة للحصول على تبادل FTX ، وساعدتها على تسلق عالم الأصول الرقمية ، حيث قامت بمعالجة 20 مليار دولار في المعاملات اليومية في أوقات الذروة. في غضون ذلك ، زُعم أن ألاميدا استفاد من معاملة خاصة سرية ، بما في ذلك المعاملات الأسرع ، وإمكانية قيادة الأرصدة السلبية ، والإعفاء من التصفية في حالة التداولات المتداخلة - والتي هي الأكثر أهمية - مجموعة غير محدودة تقريبًا من القروض من العميل آمنة من FTX ، وفقًا لجنة تداول مستقبلات SEC و Commodity.

قبلت Alameda أيضًا الودائع النقدية بالمليارات بمليارات إلى حساباته المصرفية لعملاء FTX ، الذين "أنفقوا على معاملاته التجارية الخاصة وتوسيع إمبراطورية Bankman-Fried" ، قال SEC.

تنافس Bankman-Fried على سوء السلوك المتعمد وحاول في عدد من المقابلات الإعلامية قبل وصوله لتقديم انهيار شركاته باعتباره سوءًا شديدًا. في بداية هذا الأسبوع ، قال محامي Bankman-Fried إن مؤسس FTX "يتحقق من التهم مع فريق محاميه والنظر في جميع خياراته القانونية".

قال إن الأموال قد تم تسريبها بطريق الخطأ إلى Alameda وأنه لم يكن يعرف إلى حد كبير كيف أنفقت شركة التجارة. على الرغم من أنه كان مالكًا أغلبية لكلتا الشركتين ، إلا أنه استقال من منصب المدير الإداري لـ Alameda بعد تقديم FTX.

تدعي لائحة الاتهام أن الفصل العام بين Alameda و FTX كان طبيعة تجميلية. في شكواها ضد مؤسس البورصة والشركتين ، قالت CFTC إن "المحفوظة على اتخاذ القرارات المباشرة لجميع قرارات التجارة والاستثمار والتمويل المهمة من Alameda" وكان على اتصال دائم مع مديري الشركة التجارية. رفضت الإدارة الجديدة ، التي أدت FTX و Alameda إلى الإفلاس ، بيانًا.

يقول الموظفون السابقين أنهم لديهم كارولين إليسون ، رئيس مديري ألاميدا ، التي كانت في بعض الأحيان شركاء رومانسيين وزملاء الغرفة ، في كثير من الأحيان كيف ركضوا في ساحة انتظار الشركة في ناسو وشاركوا في مناقشات طويلة.

في مقابلة مع The Financial Times ، اعترف

Bankman-Fried أيضًا أنه في يونيو / حزيران شارك في مناقشات حول الصحة المالية لـ Alameda عندما تحطمت أسعار التشفير. أعطت أزمة السوق ألاميدا خسائر خطيرة كانت أيضًا إلى حد كبير في مواجهة مطالبات السداد.

تدعي السلطات الأمريكية أن Bankman-Fried قاد شخصيًا عملية إنقاذ لـ Alameda بأموال العملاء وتغطية مبالغ ضخمة حصلت عليها FTX. في الربيع ، نقل التزامات Alameda التي تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار إلى حساب FTX لشخص لم يذكره الاسم ، والذي أطلق عليه Banksman-Fried "حساب صديقنا الكوري" و "الحساب الكوري الغريب" وفقًا لـ CFTC.

تدخل Bankman-Fried أيضًا لضمان تحرير شركته التجارية من دفع الفائدة إلى مناصب FTX ، كما يفعل العملاء الآخرون عادة ، على ثانية.

في سبتمبر ، نظر Bankman-Fried في إغلاق شركة التداول. في وثيقة داخلية ، كتب أن الصفقات السيئة من Alameda "تكلف المزيد من المال [القيمة المتوقعة] أكثر من كل ما اكتسبته Alameda أو ستحصل عليه على الإطلاق" ، كما يقول CFTC.

لكنه يعكس أيضًا العلاقة المتشابكة بعمق بين Alameda و FTX. "في ضوء الحشد الذي يفعله ألاميدا ، لا يمكننا إيقافها حقًا" ، كما أنه "بانكمان فريك.

في بداية نوفمبر ، دفع تقرير Coindesk عن الصحة المالية لـ Alameda للعملاء إلى سحب ودائعهم من FTX. لكن المال لم يكن هناك.

بعد ظهر الاثنين ، قال Bankman-Fried Online إنه "لم يعتقد" أنه سيعتقل إذا وضع قدمًا في الولايات المتحدة الأمريكية. بطريقة ما ، كان على حق. لكن القضاء الأمريكي لديه أسلحة طويلة. بعد ساعات ، ربت الشرطة بابه على جزر البهاما.

تقارير إضافية من Nikou Asgari

المصدر: Financial Times