Bahama-myndigheterna varnades av en högt anställd i bankman-stekt

En av Sam Bankman-Friess Engen-anställda berättade för Bahama-tillsynsmyndigheterna dagarna före FTX: s kollaps att grundaren, som nu hade fallit oväntat, förmodligen ledde kundfonder till sin hedgefond, ett steg som bidrog till att påskynda 30-åringens fall.

Ryan Salame, medchef för FTX-operativenheten på Bahamas, informerade landets värdepapperskommission den 9 november om att FTX-kundfonder användes för att täcka förluster vid Alameda Research, enligt Bahamas domstol.

Bankman-stekt och två andra FTX-chefer identifierade som potentiellt ansvariga, en påstående som utlöste en överföring till Bahamas-polisen och slutligen utnämningen av likvidatorer.

Den tidigare omöjda kontakten mellan Salame och Bahamas värdepapperskommission är det första kända fallet av en högt anställd anställd i Bankman-stekt, som hjälper myndigheter att minska ett förment långt, massivt bedrägeri.

bankman-stekt anklagades av det amerikanska justitieministeriet och arresterades på måndag av Bahama-polisen i väntan på en eventuell leverans till USA. Åklagare har hänvisat till hans fall som "en av de största ekonomiska bedrägerierna i amerikansk historia".

Han sitter nu i ett fängelse på Bahamas efter att en insättning har vägrats. Bankman-stekt anklagas för att ha fuskat FTX-kunder genom att låta miljarder dollar från sitt handelsföretag Alameda och spendera pengarna som om det var hans egna.

Anklagelserna innehåller en påstående att bankman-stekt hade konspirerat för att bryta mot amerikanska lagar för kampanjfinansiering genom att tillhandahålla donationer genom icke-nämnda co-snacks. Han var en av de största givarna från demokraterna i valcykeln 2021-22 med välkända donationer på 39 miljoner dollar. Salame var en stor republikansk givare som donerade mer än 20 miljoner dollar.

Bahamas Securities Commission reagerade inte omedelbart på en begäran om kommentar. En advokat från Salame avvisade ett uttalande.

FTX bedömdes en gång 32 miljarder dollar och stöds av Blue Chip -investerare som Sequoia Capital. Verksamheten kollapsade på bara en vecka i början av november när kunder försökte dra av sina pengar från börsen.

ftx, när det tredje största cryptocurrency-utbytet var inblandat i konkursförfaranden i Delaware tillsammans med sin amerikanska verksamhet och Alameda den 11 november efter att Bankman-stekt hade kontrollerat omstruktureringsspecialisten John Ray.

Säkerhetsmyndigheterna på Bahamas, där FTX hade sitt huvudkontor, ansökte om den preliminära likvidationen av sitt lokala företag FTX Digital Markets den 10 november.

De två konkurrerande konkursförfarandena har kolliderat sedan dess, med Rays team hävdade att Bahamas olagligt hade överfört FTX -tillgångar, en påstående som insolvensadministratörerna kraftigt avvisade.

Salames upplysningar till Bahamas Securities Commission avslöjades på onsdagen i en amerikansk domstolsansökan för likvidatorerna på Bahamas. Likvidatorerna lämnade en kopia av kommissionens ansökan om att sätta FTX digital marknad i likvidation vid Bahamas högsta domstol i Bahamas.

Ansökan visar att Salame talade med Christina Rolle den 9 november, chef för Bahamas Securities Commission. Samma dag skickade rollen en överföring till Royal Bahamas polisstyrka, med hänvisning till Informationen från Salame.