Organi Bahama je opozoril visoki uslužbenec Bankman-Fed

Eden od uslužbencev Sam Bankman-Frieds Engen je v dneh pred propadom FTX-a povedal nadzornim organom Bahama, da je ustanovitelj, ki je zdaj nepričakovano padel, verjetno vodil sredstva kupcev v njegov hedge sklad, korak, ki je prispeval k pospeševanju padca 30-letnika.

Ryan Salame, glavni izvršni direktor operativne enote FTX na Bahamih, je državna komisija za vrednostne papirje 9. novembra obvestila, da so sredstva kupcev FTX uporabljena za pokritje izgub pri Alameda Research, v skladu s sodnimi spisi Bahamov.

Bankman-ocvrta in dva druga vodje FTX, ki sta bila opredeljena kot potencialno odgovorna, je trditev, ki je sprožila prenos na Bahamsko policijo in končno imenovanje likvidatorjev.

Prej nerazvrščeni stik med Salame in Komisijo za vrednostne papirje Bahamov je prvi znan primer visokega uslužbenca Bankman-Fried, ki vladnim agencijam pomaga, da zrušijo domnevno dolge, množične goljufije.

Bankman-ocled je ameriško ministrstvo za pravosodje obtožilo in ga v ponedeljek aretirala bahamska policija v pričakovanju morebitne dostave v ZDA. Tožilci so njegov primer označili za "enega največjih finančnih goljufij v ameriški zgodovini".

Zdaj je v zaporu na Bahamih, potem ko je bil polog zavrnjen. Bankman-Fried je obtožen, da je varal kupce FTX, tako da je od svoje trgovske družbe Alameda pustil več milijard dolarjev in denar porabil, kot da bi bil njegov.

Obtožbe vsebujejo trditev, da je Bankman-Fed zarotoval, da je kršil ameriške zakone za financiranje kampanj z zagotavljanjem donacij z neobveščenimi sočasniki. Bil je eden največjih donatorjev demokratov v volilnem ciklu 2021-22 z znanimi donacijami v višini 39 milijonov dolarjev. Salame je bil odličen republikanski donator, ki je doniral več kot 20 milijonov dolarjev.

Komisija za vrednostne papirje Bahamov ni takoj reagirala na zahtevo za komentar. Odvetnik iz Salame je izjavo zavrnil.

FTX je bil nekoč ocenjen na 32 milijard dolarjev in podprl so ga vlagatelji modrega čipa, kot je Sequoia Capital. Podjetje se je v začetku novembra propadlo v samo enem tednu, ko so kupci poskušali odšteti svoj denar od borze.

FTX, ko je bila tretja največja izmenjava kripto valut vpletena v stečajne postopke v Delawareu skupaj s svojim ameriškim podjetjem in Alamedo 11. novembra, potem ko je Bankman-Fried preveril specialista za prestrukturiranje Johna Raya.

Varnostni organi na Bahamih, kjer je bil sedež FTX, so 10. novembra zaprosili za predhodno likvidacijo lokalnega podjetja FTX Digital Markets.

Dva konkurenčna stečajna postopka sta bila od takrat trčena, z Rayovo ekipo pa je trdila, da so Bahami nezakonito prenesli sredstva FTX, kar je trditev, da so skrbniki insolvencije odločno zavrnili.

Razkritja salame Komisiji za vrednostne papirje Bahama so bila v sredo razkrita v ameriški sodni prošnji za likvidatorje Bahamov. Likvidatorji so predložili kopijo prošnje Komisije, s katero je FTX digitalni trg postavil v likvidacijo na Bahaminem vrhovnem sodišču Bahama.

Vloga kaže, da je Salame 9. novembra govorila s Christino Rolle, direktorico Komisije za vrednostne papirje Bahama. Istega dne je vloga poslala premestitev policijske sile Royal Bahamas in navajala podatke iz Salame.