Úrady v Bahama varovali vysoko postavený zamestnanec bankového vyprážaného

Jeden zo zamestnancov Sam Bankman-Frieds Ingen povedal úradom pre dohľad nad Bahama v dňoch pred kolapsom FTX, že zakladateľ, ktorý teraz neočakávane upadol, pravdepodobne viedol zákaznícke prostriedky do svojho hedžového fondu, čo prispelo k zrýchleniu 30-ročného pádu.

Ryan Salame, vedúci predstaviteľ operačnej jednotky FTX na Bahamách, Komisii pre cenné papiere v krajine 9. novembra informoval 9. novembra, že fondy zákazníkov FTX sa použili na pokrytie strát pri výskume Alameda, podľa súdnych spisov Bahamy.

Bankman a ďalší ďalší manažéri FTX sa identifikovali ako potenciálne zodpovední, tvrdenie, ktoré vyvolalo prevod na políciu na Bahamách a nakoniec vymenovanie likvidátorov.

Predtým nezmenený kontakt medzi Salame a Komisiou pre cenné papiere na Bahamách je prvým známym prípadom vysoko postaveného zamestnanca Bankmana, ktorý pomáha vládnym agentúram znižovať údajne dlhý, masívny podvod.

Bankman Fried bol obvinený ministerstvom spravodlivosti USA a v pondelok zatklo polícia Bahama v očakávaní možného doručenia do USA. Prokurátori označovali jeho prípad ako „jeden z najväčších finančných podvodov v americkej histórii“.

Teraz je vo väzení na Bahamách po odmietnutí vkladu. Bankman Fried je obviňovaný z podvádzania zákazníkov FTX tým, že nechal od svojej obchodnej spoločnosti Alameda miliardy dolárov a utrácať peniaze, akoby to bolo jeho vlastné.

Poplatky obsahujú tvrdenie, že Bankman Fried sa sprisahal, že porušuje americké zákony o financovaní kampaní poskytovaním darov prostredníctvom nemenovaných spoluzakladaní. Bol jedným z najväčších darcov z demokratov vo volebnom cykle 2021-22 s známymi darmi vo výške 39 miliónov dolárov. Salame bol veľký republikánsky darca, ktorý daroval viac ako 20 miliónov dolárov.

Komisia pre cenné papiere Bahamy nereagovala okamžite na žiadosť o pripomienky. Advokát zo Salame odmietol vyhlásenie.

FTX bol kedysi hodnotený 32 miliárd dolárov a podporoval ho investori modrých čipov, ako je napríklad Sequoia Capital. Podnik sa zrútil za týždeň začiatkom novembra, keď sa zákazníci pokúsili odpočítať svoje peniaze z burzy cenných papierov.

ftx, keď sa tretia najväčšia výmena kryptomeny zúčastnila na konkurznom konaní v Delaware spolu so svojím americkým obchodom a Alamedou 11. novembra po tom, čo Bankman Fried skontroloval reštrukturalizačného špecialistu Johna Raya.

bezpečnostné úrady na Bahamách, kde FTX mala sídlo, požiadala o predbežnú likvidáciu svojej miestnej spoločnosti FTX Digital Markets 10. novembra.

Dve konkurenčné konkurzné konanie sa odvtedy zrazilo, keď Rayov tím tvrdil, že Bahamy nezákonne previedli aktíva FTX, čo je tvrdenie, že správcovia platobnej neschopnosti dôrazne odmietli.

Zverejnenia Salame v Bahamskej komisii pre cenné papiere boli zverejnené v stredu v americkom súde pre likvidátorov Bahamy. Likvidátori predložili kópiu žiadosti Komisie, aby sa digitálny trh FTX zaradil na likvidáciu na Najvyšší súd Bahamy na Bahamách.

Žiadosť ukazuje, že Salame 9. novembra hovoril s Christinou Rolle, riaditeľkou Komisie pre cenné papiere na Bahamách. V ten istý deň úloha poslala presun do policajných síl Royal Bahamas, pričom uviedli informácie od spoločnosti Salame.