Autoritățile Bahama au fost avertizate de un angajat de rang înalt al Bankman-Fried

Unul dintre angajații Sam Bankman-Frieds Engen a declarat autorităților de supraveghere Bahama în zilele anterioare prăbușirii FTX că fondatorul, care acum a căzut pe neașteptate, a condus probabil fondurile clienților la fondul său de acoperire, un pas care a contribuit la accelerarea căderii de 30 de ani.

Ryan Salame, co-șef executiv al unității de operare FTX din Bahamas, Comisia pentru valori mobiliare a țării a informat pe 9 noiembrie că fondurile clienților FTX au fost utilizate pentru a acoperi pierderile la Alameda Research, potrivit dosarelor judecătorești din Bahamas.

Bankman prăjit și alți doi manageri FTX identificați ca potențial responsabili, o afirmație care a declanșat un transfer la Poliția Bahamas și, în final, la numirea lichidatorilor.

Contactul anterior nemulțumit dintre Salame și Comisia pentru valori mobiliare din Bahamas este primul caz cunoscut al unui angajat de rang înalt al Bankman-Fried, care ajută agențiile guvernamentale să ducă o fraudă presupusă lungă și masivă.

Bankman-Fried a fost acuzat de Ministerul Justiției din SUA și arestat luni de poliția din Bahama, în așteptarea unei posibile livrări către SUA. Procurorii s -au referit la cazul său drept „una dintre cele mai mari fraude financiare din istoria americană”.

El este acum într -o închisoare din Bahamas, după ce un depozit a fost refuzat. Bankman-Fried este acuzat că a înșelat clienții FTX, lăsând miliarde de dolari de la compania sa comercială Alameda și cheltuind banii ca și cum ar fi propriul său.

Acuzele conțin o afirmație conform căreia Bankman-Fried a conspirat pentru a încălca legile americane pentru finanțarea campaniilor, prin furnizarea de donații prin intermediul co-snacks-ului nerestituit. El a fost unul dintre cei mai mari donatori de la democrați în ciclul electoral din 2021-22, cu donații cunoscute de 39 de milioane de dolari. Salame a fost un mare donator republican care a donat peste 20 de milioane de dolari.

Comisia de valori mobiliare din Bahamas nu a reacționat imediat la o cerere de comentarii. Un avocat din Salame a respins o declarație.

FTX a fost odată evaluat 32 de miliarde de dolari și susținut de investitori de cipuri albastre, cum ar fi Sequoia Capital. Afacerea s -a prăbușit în doar o săptămână la începutul lunii noiembrie, când clienții au încercat să -și deducă banii din bursă.

FTX, cândva al treilea cel mai mare schimb de criptomonede, a fost implicat în procedurile de faliment în Delaware, împreună cu afacerea sa din SUA și Alameda, pe 11 noiembrie, după ce Bankman-Fried a verificat specialistul de restructurare John Ray.

Autoritățile de securitate din Bahamas, unde avea sediul FTX, au solicitat lichidarea preliminară a companiei sale locale FTX Digital Piets pe 10 noiembrie.

Cele două proceduri de faliment concurente au fost colizate de atunci, echipa lui Ray a susținut că Bahamas a transferat ilegal activele FTX, o afirmație pe care administratorii de insolvență au respins -o puternic.

Dezvăluirile lui Salame către Comisia pentru valori mobiliare din Bahamas au fost dezvăluite miercuri într -o cerere de judecată din SUA pentru lichidatorii din Bahamas. Lichidatorii au depus o copie a cererii Comisiei de a pune piața digitală FTX în lichidare la Curtea Supremă din Bahamas din Bahamas.

Cererea arată că Salame a vorbit cu Christina Rolle pe 9 noiembrie, directorul Comisiei pentru valori mobiliare din Bahamas. În aceeași zi, rolul a trimis un transfer către Royal Bahamas Police Force, citând informațiile de la Salame.