As autoridades de Bahama foram avisadas por um funcionário de alto escalão da Bankman Fried

Um dos funcionários de Sam Bankman-Frieds Engen disse às autoridades de supervisão de Bahama nos dias anteriores ao colapso da FTX que o fundador, que agora havia caído inesperadamente, provavelmente levou os fundos de clientes ao seu fundo de hedge, um passo que contribuiu para acelerar a queda de 30 anos.

Ryan Salame, co-chefe executivo da unidade operacional FTX nas Bahamas, a Comissão de Valores Mobiliários do país informou em 9 de novembro que os fundos de clientes da FTX foram usados para cobrir perdas na Alameda Research, de acordo com os arquivos judiciais das Bahamas.

Bankman-Fried e dois outros gerentes de FTX identificaram como potencialmente responsáveis, uma afirmação que desencadeou uma transferência para a polícia das Bahamas e, finalmente, a nomeação de liquidatários.

O contato anteriormente não reduzido entre Salame e a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas é o primeiro caso conhecido de um funcionário de alto escalão da Bankman Fried, que ajuda as agências governamentais a derrubar uma fraude supostamente longa e massiva.

Bankman-Fried foi acusado pelo Ministério da Justiça dos EUA e preso na segunda-feira pela polícia de Bahama em antecipação a uma possível entrega aos EUA. Os promotores se referiram ao seu caso como "uma das maiores fraudes financeiras da história americana".

Ele agora está em uma prisão nas Bahamas depois que um depósito foi recusado. O Bankman-Fried é acusado de trapacear os clientes da FTX, permitindo que bilhões de dólares de sua empresa comercial Alameda e gaste o dinheiro como se fosse dele.

As acusações contêm uma afirmação de que o Bankman Fried havia conspirado para violar as leis dos EUA pelo financiamento de campanhas, fornecendo doações por meio de co-snacks não mencionados. Ele foi um dos maiores doadores dos democratas no ciclo eleitoral de 2021-22, com doações conhecidas de US $ 39 milhões. Salame era um grande doador republicano que doou mais de US $ 20 milhões.

A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas não reagiu imediatamente a um pedido de comentário. Um advogado de Salame rejeitou uma declaração.

FTX já foi classificado em US $ 32 bilhões e apoiado por investidores de chips azuis, como a Sequoia Capital. O negócio entrou em colapso em apenas uma semana no início de novembro, quando os clientes tentaram deduzir seu dinheiro da Bolsa de Valores.

FTX, uma vez que a terceira maior troca de criptomoedas, esteve envolvida em procedimentos de falência em Delaware, juntamente com seus negócios nos EUA e Alameda em 11 de novembro, depois que o Bankman-Fried verificou o especialista em reestruturação John Ray.

As autoridades de segurança das Bahamas, onde a FTX estava sediada, solicitaram a liquidação preliminar de sua empresa local FTX Digital Markets em 10 de novembro.

Os dois processos de falência concorrentes foram colididos desde então, com a equipe de Ray alegou que as Bahamas haviam transferido ilegalmente os ativos FTX, uma afirmação de que os administradores de insolvência rejeitaram vigorosamente.

As divulgações de

Salame à Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas foram divulgadas na quarta -feira em um pedido do Tribunal dos EUA para os Liquidatators das Bahamas. Os liquidatários enviaram uma cópia do pedido da Comissão para colocar o mercado digital FTX em liquidação na Suprema Corte das Bahamas das Bahamas.

O pedido mostra que Salame falou com Christina Rolle em 9 de novembro, diretora da Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas. No mesmo dia, o papel enviou uma transferência para a força policial do Royal Bahamas, citando as informações de Salame.