Władze Bahama zostały ostrzeżone przez wysokiej rangi pracownika Smażonego Bankmana

Władze Bahama zostały ostrzeżone przez wysokiej rangi pracownika Smażonego Bankmana

Jeden z pracowników Sama Bankmana Engen powiedział władzom nadzorczym Bahama w czasach przed załamaniem FTX, że założyciel, który teraz nieoczekiwanie upadł, prawdopodobnie poprowadził fundusze klientów do funduszu zabezpieczającego, co przyczyniło się do przyspieszenia upadku 30-latka.

Ryan Salame, dyrektor wykonawczy jednostki operacyjnej FTX na Bahamach, krajowej Komisji Papierów Wartościowych poinformowała 9 listopada, że fundusze klientów FTX zostały wykorzystane na pokrycie strat w badaniach Alameda Research, zgodnie z aktami sądowymi Bahamów.

Smażone przez Bankmana i dwóch innych menedżerów FTX zidentyfikowali jako potencjalnie odpowiedzialne, twierdzenie, które wywołało przeniesienie na policję Bahamów, a na koniec powołanie likwidatorów.

Wcześniej niezmieniony kontakt między Salame a Komisją Papierów Wartościowych na Bahamach jest pierwszym znanym przypadkiem wysokiej rangi pracownika Smażonego Bankmana, który pomaga agencjom rządowym w wycofaniu rzekomo długiego, ogromnego oszustwa.

Smażona Bankman została oskarżona przez Ministerstwo Sprawiedliwości USA i aresztowane w poniedziałek przez policję Bahama w oczekiwaniu na możliwą dostawę do USA. Prokuratorzy nazywali jego sprawę „jedną z największych oszustw finansowych w historii Ameryki”.

Jest teraz w więzieniu na Bahamach po odrzuceniu depozytu. Smażona Bankman jest oskarżana o oszustwo klientów FTX, pozwalając miliardom dolarów ze swojej firmy handlowej Alameda i wydając pieniądze, jakby to były jego własne.

Opłaty zawierają twierdzenie, że Smażone Bankman spiskował w celu naruszenia amerykańskich przepisów dotyczących finansowania kampanii poprzez przekazanie darowizn za pośrednictwem nie wspomnianych współistniejących. Był jednym z największych darczyńców z Demokratów w cyklu wyborczym w latach 2021–22 z dobrze znanymi darowiznami w wysokości 39 milionów dolarów. Salame była wielkim republikańskim dawcą, który przekazał ponad 20 milionów dolarów.

Komisja papierów wartościowych Bahamów nie zareagowała natychmiast na prośbę o komentarz. Prawnik z Salame odrzucił oświadczenie.

FTX został kiedyś oceniony 32 miliardy dolarów i obsługiwany przez inwestorów Blue Chip, takich jak Sequoia Capital. Firma upadła w ciągu zaledwie tygodnia na początku listopada, kiedy klienci próbowali odliczyć swoje pieniądze od giełdy.

FTX, niegdyś trzecia co do wielkości giełda kryptowalut, była zaangażowana w postępowanie upadłościowe w Delaware wraz ze swoim amerykańskim biznesem i Alameda 11 listopada po tym, jak Smażona Bankman sprawdził specjalistę ds. Restrukturyzacji Johna Raya.

Władze bezpieczeństwa na Bahamach, w których FTX miał siedzibę główną, złożył wniosek o wstępną likwidację lokalnej firmy FTX Digital Markets 10 listopada.

Od tego czasu dwa konkurujące postępowanie upadłościowe zostały zderzone, gdy zespół Raya twierdził, że Bahamowie nielegalnie przenieśli aktywa FTX, twierdzenie, że administratorzy niewypłacalności energicznie odrzucili.

Ujawnienia Salame do Bahamas Commission Komisji Papierów Wartościowych zostały ujawnione w środę we wniosku sądowego w USA dla likwidatorów Bahamów. Likwidatory złożyli kopię wniosku Komisji o umieszczenie rynku cyfrowego FTX w likwidacji w Sądu Najwyższym Bahamów w Bahamach.

Wniosek pokazuje, że Salame rozmawiała z Christiną Rolle 9 listopada, dyrektora Bahamas Securities Commission. Tego samego dnia rola wysłała przeniesienie do policji Royal Bahamas, powołując się na informacje z Salame.

Źródło: Financial Times

Kommentare (0)