Bahama-myndighetene ble advart av en høyt rangert ansatt i Bankman-Fried

En av Sam Bankman-Frieds Engen-ansatte fortalte Bahama-tilsynsmyndighetene i dagene før FTXs kollaps at grunnleggeren, som nå hadde falt uventet, sannsynligvis ledet kundefond til hans hedgefond, et skritt som bidro til å akselerere 30-åringens fall.

Ryan Salame, medsjef for FTX-driftsenheten på Bahamas, informerte landets Securities Commission 9. november at FTX kundefond ble brukt til å dekke tap ved Alameda Research, ifølge rettsfilene til Bahamas.

Bankman-stekt og to andre FTX-ledere identifisert som potensielt ansvarlige, en påstand som utløste en overføring til Bahamas-politiet og til slutt utnevnelsen av likvidatorer.

Den tidligere usmeldede kontakten mellom Salame og verdipapirkommisjonen på Bahamas er den første kjente saken om en høytstående ansatt i Bankman-Fried, som hjelper offentlige etater med å få ned et antatt langt, massivt svindel.

Bankman-Fried ble siktet av det amerikanske justisdepartementet og pågrepet mandag av Bahama-politiet i påvente av en mulig levering til USA. Aktorene har omtalt saken hans som "en av de største økonomiske svindelene i amerikansk historie".

Han sitter nå i et fengsel på Bahamas etter at et depositum er nektet. Bankman-stekt er anklaget for å ha jukset FTX-kunder ved å la milliarder av dollar fra sitt handelsselskap Alameda og bruke pengene som om det var hans egne.

Kostnadene inneholder en påstand om at Bankman-Fried hadde konspirert for å bryte amerikanske lover for kampanjefinansiering ved å gi donasjoner gjennom ikke-nevnte co-snacks. Han var en av de største giverne fra demokratene i valgsyklusen 2021-22 med kjente donasjoner på 39 millioner dollar. Salame var en stor republikansk giver som donerte mer enn 20 millioner dollar.

Bahamas 'Securities Commission reagerte ikke umiddelbart på en forespørsel om kommentar. En advokat fra Salame avviste en uttalelse.

FTX ble en gang vurdert til 32 milliarder dollar og støttet av Blue Chip -investorer som Sequoia Capital. Virksomheten kollapset på bare en uke i begynnelsen av november da kundene prøvde å trekke pengene sine fra børsen.

FTX, en gang den tredje største cryptocurrency-utvekslingen, var involvert i konkursforhandlinger i Delaware sammen med sin amerikanske virksomhet og Alameda 11. november etter at Bankman-Fried hadde sjekket omstruktureringsspesialisten John Ray.

Sikkerhetsmyndighetene på Bahamas, der FTX hadde hovedkontor, søkte om den foreløpige avviklingen av det lokale selskapet FTX digitale markeder 10. november.

De to konkurrerende konkursbehandlingen har blitt kollidert siden den gang, med Rays team hevdet at Bahamas hadde ulovlig overført FTX -eiendeler, en påstand om at insolvensadministratorene kraftig avvist.

Salames avsløringer til Bahamas Securities Commission ble onsdag avslørt i en amerikansk rettsøknad om likvidatorer på Bahamas. Likvidatorene sendte inn en kopi av kommisjonens søknad om å sette FTX digitale marked i avvikling ved Bahamas høyesterett i Bahamas.

Søknaden viser at Salame snakket med Christina Rolle 9. november, direktør for Bahamas Securities Commission. Samme dag sendte rollen en overføring til Royal Bahamas politistyrke og siterte informasjonen fra Salame.