De autoriteiten van Bahama werden gewaarschuwd door een hooggeplaatste werknemer van bankman gefrituurd

>

Een van de medewerkers van Sam Bankman-gefrituurd engen vertelde de Bahama-toezichthoudende autoriteiten in de dagen vóór de ineenstorting van FTX dat de oprichter, die nu onverwacht was gevallen, waarschijnlijk klantenfondsen naar zijn hedgefonds leidde, een stap die bijdroeg aan het versnellen van de val van de 30-jarige.

Ryan Salame, co-chief executive van de FTX-operationele eenheid op de Bahama's, de Securities Commission van het land heeft op 9 november geïnformeerd dat FTX-klantenfondsen werden gebruikt om verliezen te dekken bij Alameda Research, volgens de rechtbankbestanden van de Bahamas.

Bankman-gefrituurde en twee andere FTX-managers geïdentificeerd als potentieel verantwoordelijk, een bewering die een overdracht aan de politie van Bahama's veroorzaakte en uiteindelijk de benoeming van vereffenaars.

Het eerder niet-gebonden contact tussen Salame en de Securities Commission van de Bahama's is de eerste bekende zaak van een hooggeplaatste werknemer van Bankman-Fried, die overheidsinstanties helpt om een zogenaamd lange, massale fraude neer te halen.

Bankman-gebakken werd aangeklaagd door het Amerikaanse ministerie van Justitie en gearresteerd op maandag door de politie van Bahama in afwachting van een mogelijke levering aan de VS. Officieren van justitie hebben naar zijn zaak verwezen als "een van de grootste financiële fraude in de Amerikaanse geschiedenis".

Hij zit nu in een gevangenis op de Bahama's nadat een aanbetaling is geweigerd. Bankman-Fried wordt beschuldigd van het bedriegen van FTX-klanten door miljarden dollars te laten van zijn handelsbedrijf Alameda en het geld uit te geven alsof het van hem is.

De aanklachten bevatten een bewering dat Bankman-gefrituurd had samengewerkt om de Amerikaanse wetten te overtreden voor campagnefinanciering door donaties te verstrekken door niet-genoemde co-snacks. Hij was een van de grootste donoren van de Democraten in de verkiezingscyclus van 2021-22 met bekende donaties van $ 39 miljoen. Salame was een geweldige Republikeinse donor die meer dan $ 20 miljoen schonk.

De Securities Commission van de Bahama's reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar. Een advocaat uit Salame verwierp een verklaring.

FTX werd ooit beoordeeld als $ 32 miljard en ondersteund door Blue Chip -investeerders zoals Sequoia Capital. Het bedrijf stortte in slechts één week begin november in toen klanten probeerden hun geld af te trekken van de beurs.

FTX, ooit de derde grootste cryptocurrency-beurs, was betrokken bij faillissementsprocedures in Delaware samen met zijn Amerikaanse activiteiten en Alameda op 11 november nadat Bankman-gefrituurd de herstructureringsspecialist John Ray had gecontroleerd.

De beveiligingsautoriteiten op de Bahama's, waar FTX hoofdkantoor had, solliciteerden op 10 november de voorlopige liquidatie van zijn lokale bedrijf FTX Digital Markets.

De twee concurrerende faillissementsprocedures zijn sindsdien in botsing gebracht, waarbij het team van Ray beweerde dat de Bahama's FTX -activa illegaal hadden overgedragen, een bewering dat de insolventiebeheerders krachtig werden afgewezen.

De openbaarmakingen van Salame aan de Bahama's Securities Commission werden woensdag bekendgemaakt in een Amerikaanse rechtbankaanvraag voor de vereffenaars van de Bahama's. De liquidators hebben een kopie van de aanvraag van de Commissie ingediend om de digitale markt voor de FTX in liquidatie aan het Hooggerechtshof van Bahama's van Bahama's te plaatsen.

De aanvraag laat zien dat Salame op 9 november met Christina Rolle sprak, directeur van de Bahama's Securities Commission. Op dezelfde dag stuurde de rol een overdracht naar de politie van Royal Bahamas, onder verwijzing naar de informatie uit Salame.