Bahamas varas iestādes brīdināja Bankmana augsta ranga darbinieks

Viens no Sam Bankman-Fried Engen darbiniekiem stāstīja Bahamas uzraudzības iestādēm dienās pirms FTX sabrukuma, ka dibinātājs, kurš tagad negaidīti bija kritis, iespējams, vadīja klientu līdzekļus savam riska ieguldījumu fondam-solis, kas veicināja 30 gadus vecā kritiena paātrināšanu.

Ryan Salame, Bahamu salu FTX operācijas vienības vadītājs, valsts Vērtspapīru komisija 9. novembrī informēja, ka FTX klientu līdzekļi tika izmantoti, lai segtu zaudējumus Alameda pētījumā, liecina Bahamu salu tiesas lietas.

Bankmana cepti un divi citi FTX vadītāji, kas tika identificēti kā potenciāli atbildīgi, apgalvojums, kas izraisīja pārskaitījumu Bahamu salu policijai un visbeidzot likvidatoru iecelšanu.

Iepriekš nenovērtētais Salame un Bahamu vērtspapīru komisijas kontakts ir pirmais zināmais gadījums, kad Bankmana augsta ranga darbinieks, kurš palīdz valdības aģentūrām samazināt it kā ilgu, milzīgu krāpšanu.

Bankmana ceptu apsūdzību ASV Tieslietu ministrija apsūdzēja, un Bahamas policija pirmdien arestēja, gaidot iespējamu piegādi ASV. Prokurori viņa lietu ir dēvējuši par "vienu no lielākajām finanšu krāpšanām Amerikas vēsturē".

Viņš tagad atrodas cietumā uz Bahamu salām pēc depozīta noraidīšanas. Bankman-Fried tiek apsūdzēts par FTX klientu krāpšanos, no viņa tirdzniecības uzņēmuma Alameda ļaujot miljardiem dolāru un tērējot naudu tā, it kā tā būtu viņa paša.

Apsūdzībā ir apgalvojums, ka Bankman-Fried bija sazvērējies, lai pārkāptu ASV likumus par kampaņas finansēšanu, nodrošinot ziedojumus, izmantojot neinformētus līdzdalības. Viņš bija viens no lielākajiem donoriem no demokrātiem 2021.-22. Gada vēlēšanu ciklā ar plaši pazīstamiem ziedojumiem 39 miljonu dolāru apmērā. Salame bija lielisks republikāņu donors, kurš ziedoja vairāk nekā 20 miljonus dolāru.

Bahamu salu vērtspapīru komisija nekavējoties nereaģēja uz komentāru pieprasījumu. Advokāts no Salame noraidīja paziņojumu.

FTX savulaik novērtēja 32 miljardus dolāru, un to atbalstīja zilo mikroshēmu investori, piemēram, Sequoia Capital. Uzņēmums sabruka tikai vienu nedēļu novembra sākumā, kad klienti mēģināja atskaitīt naudu no biržas.

FTX, kas savulaik bija trešā lielākā kriptovalūtu birža, bija iesaistīta bankrota procesā Delavērā kopā ar savu ASV biznesu un Alameda 11. novembrī pēc tam, kad Bankmans bija pārbaudījis pārstrukturēšanas speciālistu Džonu Reju.

Drošības iestādes Bahamu salās, kur bija FTX galvenā mītne, 10. novembrī pieteicās uz sava vietējā uzņēmuma FTX digitālo tirgu sākotnējo likvidāciju.

Kopš tā laika ir sadūrusies abi konkurējošie bankrota procedūras, un Ray komanda apgalvoja, ka Bahamu salas ir nelikumīgi pārsūtījušas FTX aktīvus - apgalvojumu, ka maksātnespējas administratori enerģiski noraidīja.

Salame atklāja Bahamu vērtspapīru komisijai trešdien tika atklāta ASV tiesas pieteikumā par Bahamu saliem. Likvidatori iesniedza komisijas pieteikuma kopiju, lai FTX digitālo tirgu likvidētu likvidāciju Bahamu salās Bahamu salās.

Pieteikums parāda, ka Salame runāja ar Christina Rolle 9. novembrī, Bahamu salu vērtspapīru komisijas direktorei. Tajā pašā dienā loma nosūtīja pārskaitījumu uz Karalisko Bahamu policijas spēkiem, atsaucoties uz Salame informāciju.