Bahamos valdžios institucijas perspėjo aukšto rango Bankman kepto darbuotojas

Bahamos valdžios institucijas perspėjo aukšto rango Bankman kepto darbuotojas

Vienas iš „Sam Bankman-Frieds Engen“ darbuotojų sakė „Bahama“ priežiūros valdžios institucijoms dienomis prieš FTX žlugimą, kad įkūrėjas, kuris dabar netikėtai krito, tikriausiai paskatino klientų fondus į savo rizikos draudimo fondą-žingsnį, kuris padėjo pagreitinti 30-mečio kritimą.

Ryanas Salame, Bahamų vertybinių popierių komisijos FTX operacinio padalinio generalinis direktorius Bahamų komisija informavo, kad FTX klientų lėšos buvo panaudotos nuostoliams „Alameda Research“ duomenimis, remiantis Bahamamų teismo bylomis.

„Bankman“ kepti ir dar du FTX vadovai, įvardijami kaip potencialiai atsakingi-teiginys, kuris paskatino perkėlimą į Bahamų policiją ir galiausiai likvidatorių paskyrimą.

Anksčiau nesuderintas Salame ir Bahamų vertybinių popierių komisijos kontaktas yra pirmasis žinomas aukšto rango „Bankman-Fried“ darbuotojo, padedančio vyriausybinėms agentūroms sumažinti tariamai ilgą, didžiulį sukčiavimą, atvejis.

Bankmano kepti JAV teisingumo ministerija apkaltino ir pirmadienį areštavo Bahamos policija, tikėdamasi galimo pristatymo į JAV. Prokurorai jo bylą pavadino „vienu didžiausių finansinių sukčiavimų Amerikos istorijoje“.

Dabar jis yra kalėjime Bahamų salose, kai buvo atsisakyta užstato. „Bankman Fried“ kaltinamas apgaudinėjant FTX klientus, leisdamas milijardams dolerių iš savo prekybos bendrovės „Alameda“ ir išleisdama pinigus taip, lyg tai būtų jo paties.

Mokesčiuose pateikiamas teiginys, kad „Bankman“ keptas sąmokslas norėjo pažeisti JAV kampanijos finansavimo įstatymus, teikdama aukas per nenumaldomus bendrus dalykus. Jis buvo vienas didžiausių rėmėjų iš demokratų 2021–22 m. Rinkimų cikle, kurio aukos buvo 39 mln. USD. „Salame“ buvo puikus respublikonų rėmėjas, paaukojęs daugiau nei 20 milijonų dolerių.

Bahamų vertybinių popierių komisija nedelsdami nereagavo į prašymą komentuoti. Advokatas iš Salame atmetė pareiškimą.

FTX kadaise buvo įvertintas 32 milijardus dolerių ir juos palaikė „Blue Chip“ investuotojai, tokie kaip „Sequoia Capital“. Verslas žlugo vos per savaitę lapkričio pradžioje, kai klientai bandė išskaityti savo pinigus iš vertybinių popierių biržos.

FTX, kadaise kadaise trečia pagal dydį kriptovaliutų birža, dalyvavo bankroto bylose Delavere kartu su savo JAV verslu ir Alameda lapkričio 11 d., Po to, kai „Bankman Fried“ patikrino restruktūrizavimo specialistą Johną Ray.

Saugumo institucijos Bahamų salose, kur FTX buvo būstinė, lapkričio 10 d. Pateikė išankstinį vietinės įmonės „FTX Digital Markets“ likvidavimą.

Nuo to laiko dvi konkuruojančios bankroto bylos buvo susidūrusios, kai Ray komanda teigė, kad Bahamų salos neteisėtai perdavė FTX turtą - tvirtinimą, kad nemokumo administratoriai intensyviai atmetė.

Salame atskleidimas Bahamų vertybinių popierių komisijai trečiadienį buvo atskleisti JAV teismo prašyme Bahamų liektinėms. Likvidatoriai pateikė Komisijos paraiškos kopiją, kad FTX skaitmeninė rinka būtų likviduota Bahamų Aukščiausiajame Bahamų teisme.

Paraiška rodo, kad Salame kalbėjo su Christina Rolle lapkričio 9 d., Bahamų vertybinių popierių komisijos direktorė. Tą pačią dieną vaidmuo išsiuntė perkėlimą į Karališkosios Bahamų policijos pajėgas, nurodydamas informaciją iš Salame.

Šaltinis: „Financial Times“

Kommentare (0)