Die bahamaischen Behörden wurden von einem hochrangigen Mitarbeiter von Bankman-Fried gewarnt

Uno dei dipendenti di Sam Bankman-Frieds di Frieds ha detto alle autorità di vigilanza di Bahama nei giorni precedenti il crollo di FTX che il fondatore, che ora era caduto inaspettatamente, probabilmente ha guidato i fondi dei clienti al suo hedge fund, un passo che ha contribuito ad accelerare la caduta del trentenne.

Ryan Salame, responsabile del capo dell'unità operativa FTX sulle Bahamas, la Commissione per i titoli del paese ha informato il 9 novembre che i fondi dei clienti FTX sono stati utilizzati per coprire le perdite presso Alameda Research, secondo i file del tribunale delle Bahamas.

Bankman-Fried e altri due manager FTX identificati come potenzialmente responsabili, un'affermazione che ha scatenato un trasferimento alla polizia delle Bahamas e infine la nomina di liquidatori.

Il contatto precedentemente non fuso tra Salame e la Securities Commission delle Bahamas è il primo caso noto di un dipendente di alto rango di Fritta da bankman, che aiuta le agenzie governative a abbattere una frode apparentemente lunga e massiccia.

Bankman-Fried è stato accusato dal Ministero della Giustizia degli Stati Uniti e arrestato lunedì dalla polizia di Bahama in previsione di una possibile consegna negli Stati Uniti. I pubblici ministeri hanno definito il suo caso come "una delle più grandi frodi finanziarie nella storia americana".

Ora è in una prigione sulle Bahamas dopo che un deposito è stato rifiutato. Bankman-Fried è accusato di imbrogliare i clienti FTX lasciando miliardi di dollari dalla sua società commerciale Alameda e spendendo i soldi come se fosse suo.

Le accuse contengono un'affermazione che Bankman-Fred aveva cospirato per violare le leggi statunitensi per il finanziamento della campagna fornendo donazioni attraverso co-snack non menzionati. Era uno dei più grandi donatori dei democratici nel ciclo elettorale 2021-22 con donazioni ben note di $ 39 milioni. Salame è stato un grande donatore repubblicano che ha donato più di $ 20 milioni.

La Commissione per i titoli delle Bahamas non ha reagito immediatamente a una richiesta di commento. Un avvocato di Salame ha respinto una dichiarazione.

FTX era una volta valutato $ 32 miliardi e supportato da investitori blue chip come Sequoia Capital. L'attività è crollata in una sola settimana all'inizio di novembre quando i clienti hanno cercato di detrarre i loro soldi dalla borsa.

FTX, una volta il terzo più grande scambio di criptovaluta, è stato coinvolto in procedimenti fallimentari in Delaware insieme alla sua attività negli Stati Uniti e Alameda l'11 novembre dopo che Bankman-Fried aveva controllato lo specialista di ristrutturazione John Ray.

Le autorità di sicurezza alle Bahamas, dove FTX era con sede, ha fatto domanda per la liquidazione preliminare della sua società locale FTX Digital Markets il 10 novembre.

Le due procedure fallimentari in competizione sono state scontrate da allora, con il team di Ray ha affermato che le Bahamas avevano trasferito illegalmente le attività FTX, un'affermazione che gli amministratori di insolvenza respinsero vigorosamente.

Le divulgazioni di Salame alla Commissione per i titoli delle Bahamas sono state divulgate mercoledì in una domanda del tribunale degli Stati Uniti per i liquidatori delle Bahamas. I liquidatori hanno presentato una copia della domanda della Commissione per mettere il mercato digitale FTX in liquidazione presso la Corte suprema delle Bahamas delle Bahamas.

La domanda mostra che Salame ha parlato con Christina Rolle il 9 novembre, direttore della Bahamas Securities Commission. Lo stesso giorno, il ruolo ha inviato un trasferimento alle forze di polizia delle Royal Bahamas, citando le informazioni da Salame.