A bahama hatóságokat a Bankman-Cried magas rangú alkalmazottja figyelmeztette

Az egyik Sam Bankman-Frieds Engen alkalmazott elmondta a bahama felügyeleti hatóságoknak az FTX összeomlását megelőző napokban, hogy az alapító, aki most váratlanul esett le, valószínűleg az ügyfelek pénzeszközeit vezette a fedezeti alaphoz, ez a lépés hozzájárult a 30 éves bukás felgyorsításához.

A Bahamák FTX operációs egységének társigazgatója, az ország Értékpapír-bizottsága november 9-én értesítette, hogy az FTX vevői pénzeszközeit az Alameda Research-ben a veszteségek fedezésére használták, a Bahama-szigetek bírósági iratai szerint.

A Bankman-sried és két másik FTX menedzser potenciálisan felelősségteljesnek bizonyult, egy állítás, amely átutalást váltott ki a Bahama-szigeteki rendõrségbe és végül a felszámolók kinevezését.

A Salame és a Bahama-szigetek Értékpapír-Bizottságának korábban megszakított kapcsolata az első ismert eset a Bankman-Fried magas rangú alkalmazottjával, aki segíti a kormányzati ügynökségeket egy állítólag hosszú, hatalmas csalás csökkentésében.

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma vádolta a Bankman-Fried-et, és a bahama rendõrség hétfőn tartóztatta le az USA-ba való esetleges kézbesítésre. Az ügyészek az ügyét "az amerikai történelem egyik legnagyobb pénzügyi csalásának" nevezték.

Most egy börtönben van a bahama -szigeteken, miután a betétet megtagadták. A Bankman-Fried-et azzal vádolják, hogy megcsalja az FTX ügyfeleket azáltal, hogy milliárd dollárt engedett az Alameda kereskedelmi társaságától, és a pénzt úgy költi, mintha a sajátja lenne.

A vádak állítását tartalmazzák, hogy a Bankman-Fried összeesküvéssel bántalmazta az amerikai kampányfinanszírozásra vonatkozó törvényeket azáltal, hogy adományokat nem említett társ-snack-ek révén ad. A 2021-22-es választási ciklusban a demokraták egyik legnagyobb adományozója volt, közismert adományokkal, 39 millió dolláros adományokkal. A Salame nagyszerű republikánus adományozó volt, aki több mint 20 millió dollárt adományozott.

A Bahama -szigetek értékpapír -bizottsága nem reagált azonnal a megjegyzés iránti kérelemre. A Salame ügyvédje elutasította a nyilatkozatot.

A

FTX -et egyszer 32 milliárd dollárnak minősítették, és a Blue Chip Investors, például a Sequoia Capital támogatta. A vállalkozás november elején mindössze egy hét alatt összeomlott, amikor az ügyfelek megpróbálták levonni a pénzüket a tőzsdéről.

A

FTX, a harmadik legnagyobb kriptovaluta-tőzsde, Delaware-i csődeljárásokban vett részt az Egyesült Államok üzletével és Alameda-val, november 11-én, miután a Bankman-Fried ellenőrizte a szerkezetátalakító szakembert, John Ray-t.

A Bahama -szigetek biztonsági hatóságai, ahol az FTX székhelye volt, a helyi FTX Digital Markets november 10 -i előzetes felszámolására jelentkezett.

A két versengő csődeljárást azóta ütköztek, amikor Ray csapata azt állította, hogy a Bahama -szigetek illegálisan átruházták az FTX eszközöket, azt állították, hogy a fizetésképtelenségi adminisztrátorok erőteljesen elutasították.

A

A SALAME közzétételét a Bahama -szigeteki Értékpapír -bizottságnak szerdán nyilvánosságra hozták a Bahama -szigetek felszámolói iránti kérelmében. A felszámolók benyújtották a Bizottság kérelmének másolatát, hogy az FTX digitális piacát felszámolják a Bahama -szigeteki Bahama -i Bíróságon.

Az alkalmazás azt mutatja, hogy a SALAME november 9 -én, a Bahamas Értékpapír -bizottság igazgatójával beszélt Christina Rolle -val. Ugyanezen a napon a szerep átadta a Bahama -i Királyi Rendőrségnek, hivatkozva a SALAME -ból származó információkra.