Les autorités de Bahama ont été averties par un employé de haut rang de Bankman Fried

L'un des employés de Sam Bankman Frieds Engen a déclaré aux autorités de supervision de Bahama dans les jours précédant l'effondrement de la FTX que le fondateur, qui était maintenant tombé de façon inattendue, a probablement mené des fonds clients à son hedge fund, une étape qui a contribué à accélérer l'automne de 30 ans.

Ryan Salame, co-chef de l'unité opérationnelle de la FTX sur les Bahamas, la Commission des valeurs mobilières du pays a informé le 9 novembre que les fonds clients de la FTX ont été utilisés pour couvrir les pertes à Alameda Research, selon les dossiers judiciaires des Bahamas.

Freed Bankman et deux autres gestionnaires de FTX identifiés comme potentiellement responsables, une affirmation qui a déclenché un transfert à la police des Bahamas et enfin la nomination de liquidateurs.

Le contact auparavant non doté entre Salame et la Securities Commission des Bahamas est le premier cas connu d'un employé de haut rang de Bankman Fried, qui aide les agences gouvernementales à faire tomber une fraude supposée et énorme.

Bankman Fried a été inculpé par le ministère américain de la Justice et arrêté lundi par la police de Bahama en prévision d'un éventuel accouchement aux États-Unis. Les procureurs ont qualifié son cas de "l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire américaine".

Il est maintenant dans une prison sur les Bahamas après le refus d'un acompte. Bankman Fried est accusé d'avoir trompé les clients FTX en laissant des milliards de dollars de sa société commerciale Alameda et en dépensant l'argent comme si c'était le sien.

Les accusations contiennent une affirmation selon laquelle les banquiers ont conspiré pour violer les lois américaines pour le financement des campagnes en fournissant des dons par le biais de co-snacks non mentionnés. Il était l'un des plus grands donateurs des démocrates du cycle électoral 2021-222 avec des dons bien connus de 39 millions de dollars. Salame était un grand donateur républicain qui a fait don de plus de 20 millions de dollars.

La Commission des valeurs mobilières des Bahamas n'a pas réagi immédiatement à une demande de commentaires. Un avocat de Salame a rejeté une déclaration.

FTX a été noté une fois 32 milliards de dollars et soutenu par des investisseurs de Blue Chip tels que Sequoia Capital. L'entreprise s'est effondrée en seulement une semaine début novembre lorsque les clients ont tenté de déduire leur argent de la bourse.

FTX, autrefois le troisième plus grand échange de crypto-monnaie, a été impliqué dans une procédure de faillite au Delaware avec ses activités américaines et Alameda le 11 novembre après que Bankman Fried avait vérifié le spécialiste de la restructuration John Ray.

Les autorités de sécurité sur les Bahamas, où la FTX a eu son siège social, a demandé la liquidation préliminaire de sa société locale FTX Digital Markets le 10 novembre.

Les deux procédures de mise en faillite concurrentes ont été entrées en collision depuis lors, avec l'équipe de Ray, a affirmé que les Bahamas avaient illégalement transféré les actifs FTX, une affirmation que les administrateurs d'insolvabilité rejetaient vigoureusement.

Les divulgations de Salame à la Commission des valeurs mobilières des Bahamas ont été divulguées mercredi dans une demande de juridiction américaine pour les liquidateurs des Bahamas. Les liquidateurs ont soumis une copie de la demande de la Commission pour mettre le marché numérique FTX en liquidation à la Cour suprême des Bahamas des Bahamas.

La demande montre que Salame s'est entretenu avec Christina Rolle le 9 novembre, directrice de la Commission des valeurs mobilières des Bahamas. Le même jour, le rôle a envoyé un transfert aux forces de police des Royaux Bahamas, citant les informations de Salame.