Bahaman viranomaiset varoittivat Bankman-Friedin korkean tason työntekijä
Bahaman viranomaiset varoittivat Bankman-Friedin korkean tason työntekijä
Yksi Sam Bankman-Frieds Engenin työntekijöistä kertoi Bahaman valvontaviranomaisille ennen FTX: n romahtamista, että perustaja, joka oli nyt pudonnut odottamatta, johti todennäköisesti asiakasrahastoja heidän hedge-rahastoonsa, askeleen, joka myötävaikutti 30-vuotiaan putoamisen kiihdyttämiseen.
Ryan Salame, Bahaman FTX-operatiivisen yksikön pääjohtaja, maan arvopaperikomissio ilmoitti 9. marraskuuta, että FTX-asiakasrahastoja käytettiin tappioiden kattamiseen Alameda Researchissa Bahaman tuomioistuimen tiedostojen mukaan.
Bankman-paistettu ja kaksi muuta FTX-johtajaa, jotka on tunnistettu mahdollisesti vastuussa, väite, joka käynnisti siirron Bahaman poliisille ja lopulta selvittäjien nimittämisen.Salamen ja Bahaman arvopaperikomission välinen aiemmin sulamattoman yhteydenpidon ensimmäinen tunnettu tapaus Bankman-Friedin korkean tason työntekijästä, joka auttaa valtion virastoja vähentämään oletettavasti pitkiä, massiivisia petoksia.
Bankman-Fried syytti Yhdysvaltain oikeusministeriö, ja Bahaman poliisi pidätti maanantaina ennakoidessaan mahdollista toimitusta Yhdysvaltoihin. Syyttäjät ovat viitanneet hänen tapaukseensa "yhdeksi Yhdysvaltojen historian suurimmista taloudellisista petoksista".
Hän on nyt Bahaman vankilassa talletuksen jälkeen. Bankman-paistettua syytetään FTX-asiakkaiden huijaamisesta antamalla miljardeja dollareita kauppayhtiöltä Alamedalta ja kuluttamalla rahaa ikään kuin se olisi hänen oma.
Maksut sisältävät väitteen, jonka mukaan Bankman-Fried oli sitoutunut rikkomaan Yhdysvaltain kampanjarahoitusta koskevia lakeja tarjoamalla lahjoituksia mainitsemattomien rinnakkaismuotojen kautta. Hän oli yksi suurimmista avunantajista demokraateista 2021-22 -vaalikyllyssä, ja tunnetut lahjoitukset olivat 39 miljoonaa dollaria. Salame oli suuri republikaanien avunantaja, joka lahjoitti yli 20 miljoonaa dollaria.
Bahaman arvopaperikomissio ei reagoinut välittömästi kommenttipyyntöön. Salame -asianajaja hylkäsi lausunnon.
ftx arvioitiin kerran 32 miljardia dollaria, ja Blue Chip -sijoittajat, kuten Sequoia Capital, tukivat. Liiketoiminta romahti vain viikossa marraskuun alussa, kun asiakkaat yrittivät vähentää rahansa pörssistä.
FTX, joka oli kerran kolmanneksi suurin kryptovaluuttavaihto, oli mukana Delawaren konkurssimenettelyssä yhdessä Yhdysvaltain liiketoiminnan ja Alamedan kanssa 11. marraskuuta sen jälkeen, kun Bankman-Fried oli tarkistanut uudelleenjärjestelyasiantuntijan John Rayn.
Bahaman turvallisuusviranomaiset, joissa FTX: n pääkonttori oli, hakeutuivat paikallisen yrityksen FTX -digitaalimarkkinoiden alustavaan selvitystilaan 10. marraskuuta.
Kahta kilpailevaa konkurssimenettelyä on sittemmin törmästunut Rayn joukkueen kanssa väittäessään, että Bahamat olivat laittomasti siirtäneet FTX -omaisuutta, väite, että maksukyvyttömyyden ylläpitäjät hylkäsivät voimakkaasti.
Salamen ilmoitukset Bahamas Securities -komissiolle julkistettiin keskiviikkona Yhdysvaltain tuomioistuimen hakemuksessa Bahaman selvittäjistä. Likvidaattorit lähettivät jäljennöksen komission hakemuksesta laittaa FTX -digitaalimarkkinat selvitystilaan Bahaman korkeimpaan oikeuteen Bahama.
Hakemus osoittaa, että Salame puhui Christina Rollelle 9. marraskuuta, Bahamas Securities Commissionin johtaja. Samana päivänä rooli lähetti siirron Bahaman kuninkaalle poliisivoimille vedoten Salame -tiedot.
lähde: financial Times
Kommentare (0)