Bahama võimusid hoiatas pangamees-praetud kõrge töötaja

Üks Sam Bankman-Frieds Engeni töötajatest ütles Bahama järelevalvevõimudele päevadel enne FTX-i kokkuvarisemist, et nüüd ootamatult langenud asutaja juhtis tõenäoliselt klientide vahendeid oma riskifondi-samm, mis aitas kaasa 30-aastase languse kiirendamisele.

Bahama FTX-i tegutseva üksuse kaasettevõtte tegevjuht

Ryan Salame teatas 9. novembril riigi väärtpaberikomisjonile, et Bahama kohtufailide kohaselt kasutati Alameda Researchi kahjude katmiseks FTX-i klientide vahendeid.

Bankman-Fried ja veel kaks FTX-i juhti, keda peeti potentsiaalselt vastutustundlikuks, väide, mis käivitas üleviimise Bahama politseisse ja lõpuks likvideerijate ametisse nimetamise.

Salame'i ja Bahama väärtpaberikomisjoni vahel varem segatud kontakt on esimene teadaolev Bankman-Fried'i kõrge töötajaga töötaja, kes aitab valitsusasutustel väidetavalt pikk ja massiivne pettus vähendada.

USA justiitsministeerium süüdistas

Bankman-Fried ja arreteeris esmaspäeval Bahama politsei USA-sse võimaliku kohaletoimetamise ootuses. Prokurörid on nimetanud tema juhtumit kui "Ameerika ajaloo suurimaid rahalisi pettusi".

Ta on nüüd Bahama vanglas pärast seda, kui tagasihoiust keelduti. Bankman-Friedit süüdistatakse FTX-i klientide petmises, lastes oma kaubandusettevõttelt Alamedalt miljardeid dollareid ja kulutades raha justkui tema oma.

Süüdistused sisaldavad väidet, et Bankman-Fried oli vandenõu rikkuma USA kampaaniate finantseerimise seadusi, pakkudes annetusi mainimata kaaskodade kaudu. Ta oli valimistsükli 2021–22 üks suurimaid annetajaid, kelle tuntud annetused olid 39 miljonit dollarit. Salame oli suurepärane vabariiklaste doonor, kes annetas enam kui 20 miljonit dollarit.

Bahama väärtpaberikomisjon ei reageerinud kohe kommentaaritaotlusele. Salame advokaat lükkas avalduse tagasi.

FTX oli kunagi 32 miljardit dollarit ja neid toetasid Blue Chip investorid nagu Sequoia Capital. Ettevõte varises vaid ühe nädala pärast novembri alguses, kui kliendid üritasid oma raha börsilt maha arvata.

FTX, mis oli kunagi suuruselt kolmas krüptovaluutavahetus, osales Delaware'is pankrotimenetluses koos oma USA äri ja Alamedaga 11. novembril pärast seda, kui Bankman-Fried oli kontrollinud restruktureerimisspetsialisti John Ray.

Bahama turvaasutused, kus FTX oli peakontor, taotleti 10. novembril oma kohaliku ettevõtte FTX digitaalsete turgude esialgset likvideerimist.

Pärast seda on kaks konkureerivat pankrotimenetlust põrkunud, kusjuures Ray meeskond väitis, et Bahama oli ebaseaduslikult FTX vara üle kandnud, väites, et maksejõuetuse administraatorid lükkasid jõuliselt tagasi.

Salame'i avalikustamine Bahama väärtpaberikomisjonile avaldati kolmapäeval Bahama likvideerijate USA kohtutaotluses. Likvideerijad esitasid komisjoni taotluse FTX digitaalse turu likvideerimise koopia Bahama Bahama ülemkohtusse.

Taotlus näitab, et Salame rääkis 9. novembril Christina Rollega, Bahama väärtpaberikomisjoni direktor. Samal päeval saatis roll üleviimise kuninglikule Bahama politseijõududele, viidates Salame'i teabele.

Allikas: Financial Times