Las autoridades de Bahama fueron advertidas por un empleado de alto rango de Bankman-frito

Uno de los empleados de Sam Bankman-Frieds Engen le dijo a las autoridades de supervisión de Bahama en los días previos al colapso de FTX de que el fundador, que ahora había caído inesperadamente, probablemente llevó los fondos de los clientes a su fondo de cobertura, un paso que contribuyó a acelerar la caída del joven de 30 años.

Ryan Salame, copresidente ejecutivo de la unidad operativa FTX en las Bahamas, la Comisión de Valores del país informó el 9 de noviembre que los fondos de los clientes FTX se utilizaron para cubrir las pérdidas en Alameda Research, según los archivos judiciales de las Bahamas.

Bankman-frito y otros dos gerentes FTX identificados como potencialmente responsables, una afirmación que desencadenó una transferencia a la policía de Bahamas y finalmente el nombramiento de liquidadores.

El contacto previamente sin melodía entre Salame y la Comisión de Bahamas de Bahamas es el primer caso conocido de un empleado de alto rango de Bankman-Fried, que ayuda a las agencias gubernamentales a derribar un fraude supuestamente largo y masivo.

Bankman-Fried fue acusado por el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos y arrestado el lunes por la policía de Bahama en previsión de una posible entrega a los Estados Unidos. Los fiscales se han referido a su caso como "uno de los mayores fraudes financieros en la historia estadounidense".

Ahora está en una prisión en las Bahamas después de que se ha rechazado un depósito. Bankman-Fried está acusado de engañar a los clientes de FTX al dejar miles de millones de dólares de su compañía comercial Alameda y gastar el dinero como si fuera suyo.

Los cargos contienen una afirmación de que Bankman-Fried había conspirado para violar las leyes estadounidenses para el financiamiento de campañas al proporcionar donaciones a través de co-snacks no mencionados. Fue uno de los mayores donantes de los demócratas en el ciclo electoral 2021-22 con donaciones bien conocidas de $ 39 millones. Salame fue un gran donante republicano que donó más de $ 20 millones.

La Comisión de Valores de Bahamas no reaccionó de inmediato a una solicitud de comentarios. Un abogado de Salame rechazó una declaración.

FTX alguna vez fue calificado por $ 32 mil millones y apoyado por inversores de Blue Chip como Sequoia Capital. El negocio colapsó en solo una semana a principios de noviembre, cuando los clientes intentaron deducir su dinero de la bolsa de valores.

ftx, una vez el tercer intercambio de criptomonedas más grande, estuvo involucrado en los procedimientos de bancarrota en Delaware junto con su negocio de EE. UU. Y Alameda el 11 de noviembre después de que Bankman-Fried revisó al especialista de reestructuración John Ray.

Las autoridades de seguridad en las Bahamas, donde FTX tenía su sede, solicitó la liquidación preliminar de su compañía local FTX Digital Markets el 10 de noviembre.

Los dos procedimientos de bancarrota en competencia se han colocado desde entonces, con el equipo de Ray afirmó que las Bahamas habían transferido ilegalmente los activos FTX, una afirmación de que los administradores de insolvencia rechazaron enérgicamente.

Las divulgaciones de Salame a la Comisión de Valores de Bahamas se revelaron el miércoles en una solicitud de la Corte de los Estados Unidos para los liquidadores de las Bahamas. Los liquidadores presentaron una copia de la solicitud de la Comisión para poner en la liquidación del mercado digital FTX en la Corte Suprema de Bahamas de Bahamas.

La solicitud muestra que Salame habló con Christina Rolle el 9 de noviembre, directora de la Comisión de Valores de Bahamas. El mismo día, el rol envió una transferencia a la Royal Bahamas Police Force, citando la información de Salame.