Οι αρχές του Μπαχάμα προειδοποιήθηκαν από έναν υψηλόβαθμο υπάλληλο της Bankman-Fried
Οι αρχές του Μπαχάμα προειδοποιήθηκαν από έναν υψηλόβαθμο υπάλληλο της Bankman-Fried
Ένας από τους υπαλλήλους του Sam Bankman-Frieds Engen δήλωσε στους εποπτικούς αρχές Bahama τις ημέρες πριν από την κατάρρευση του FTX ότι ο ιδρυτής, ο οποίος είχε πλέον πέσει απροσδόκητα, πιθανώς οδήγησε κεφάλαια πελατών στο αμοιβαίο κεφάλαιο αντιστάθμισης, ένα βήμα που συνέβαλε στην επιτάχυνση της πτώσης του 30χρονου.
Ryan Salame, Διευθύνων Σύμβουλος της Μονάδας Λειτουργίας FTX στις Μπαχάμες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της χώρας ενημέρωσε στις 9 Νοεμβρίου ότι τα κεφάλαια πελατών FTX χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη των ζημιών στην Alameda Research, σύμφωνα με τα αρχεία του δικαστηρίου των Μπαχάμες.
Η Bankman-Fried και δύο άλλοι διαχειριστές FTX που προσδιορίστηκαν ως δυνητικά υπεύθυνοι, ένας ισχυρισμός που προκάλεσε μεταφορά στην αστυνομία των Μπαχάμες και τελικά τον διορισμό των εκκαθαριστών.Η προηγουμένως απροσδόκητη επαφή μεταξύ του Salame και της Επιτροπής Κινητών Αξιών των Μπαχάμες είναι η πρώτη γνωστή περίπτωση ενός υψηλού επιπέδου υπαλλήλου της Bankman-Fried, ο οποίος βοηθά τις κυβερνητικές υπηρεσίες να μειώσουν μια υποτιθέμενη μακρά, μαζική απάτη.
Bankman-Fried κατηγορήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και συνελήφθη τη Δευτέρα από την αστυνομία Bahama εν αναμονή πιθανής παράδοσης στις ΗΠΑ. Οι εισαγγελείς αναφέρθηκαν στην υπόθεσή του ως "μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές απάτες στην αμερικανική ιστορία".
Είναι τώρα σε φυλακή στις Μπαχάμες μετά από μια κατάθεση απορρίφθηκε. Ο Bankman-Fried κατηγορείται ότι εξαπάτησε τους πελάτες της FTX, αφήνοντας δισεκατομμύρια δολάρια από την εμπορική του εταιρεία Alameda και ξοδεύοντας τα χρήματα σαν να ήταν δικό του.
Οι χρεώσεις περιέχουν έναν ισχυρισμό ότι η Bankman-Fried είχε συνωμοτήσει για να παραβιάσει τους νόμους των ΗΠΑ για τη χρηματοδότηση της εκστρατείας παρέχοντας δωρεές μέσω μη-συν-SNACKS. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους δωρητές από τους Δημοκρατικούς στον εκλογικό κύκλο 2021-22 με γνωστές δωρεές ύψους 39 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Salame ήταν ένας μεγάλος Ρεπουμπλικανός δωρητής που έδωσε περισσότερα από 20 εκατομμύρια δολάρια.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες δεν αντέδρασε αμέσως σε αίτημα για σχόλια. Ένας δικηγόρος από τη Salame απέρριψε μια δήλωση.
FTX βαθμολογήθηκε κάποτε 32 δισεκατομμύρια δολάρια και υποστηρίχθηκε από τους επενδυτές Blue Chip όπως η Sequoia Capital. Η επιχείρηση κατέρρευσε σε μόλις μία εβδομάδα στις αρχές Νοεμβρίου, όταν οι πελάτες προσπάθησαν να αφαιρέσουν τα χρήματά τους από το χρηματιστήριο.
Το FTX, όταν η τρίτη μεγαλύτερη ανταλλαγή κρυπτογράφησης, συμμετείχε σε διαδικασίες πτώχευσης στο Delaware μαζί με τις αμερικανικές επιχειρήσεις και την Alameda στις 11 Νοεμβρίου, αφού ο Bankman-Fried είχε ελέγξει τον ειδικό αναδιάρθρωσης John Ray.
Οι αρχές ασφαλείας για τις Μπαχάμες, όπου η FTX είχε την έδρα της, υπέβαλε αίτηση για την προκαταρκτική εκκαθάριση των ψηφιακών αγορών της τοπικής εταιρείας FTX στις 10 Νοεμβρίου.
Οι δύο ανταγωνιστικές διαδικασίες πτώχευσης έχουν συγκρουστεί από τότε, με την ομάδα του Ray ισχυρίστηκε ότι οι Μπαχάμες είχαν μεταφέρει παράνομα περιουσιακά στοιχεία FTX, ισχυρισμό ότι οι διαχειριστές αφερεγγυότητας απορρίφθηκαν σθεναρά.
Οι αποκαλύψεις του Salame στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Μπαχάμες αποκαλύφθηκαν την Τετάρτη σε αίτηση δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους εκκαθαριστές των Μπαχάμες. Οι εκκαθαριστές υπέβαλαν αντίγραφο της αίτησης της Επιτροπής για να θέσουν την ψηφιακή αγορά FTX σε εκκαθάριση στο Ανώτατο Δικαστήριο των Μπαχάμες των Μπαχάμες.
Η αίτηση δείχνει ότι η Salame μίλησε στην Christina Rolle στις 9 Νοεμβρίου, διευθυντής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Μπαχάμες. Την ίδια ημέρα, ο ρόλος έστειλε μεταφορά στην αστυνομική δύναμη των Βασιλικών Μπαχάμες, αναφέροντας τις πληροφορίες από το Salame.
Πηγή: Financial Times
Kommentare (0)