Bahama-myndighederne blev advaret af en højtstående medarbejder hos Bankman-Fried
Bahama-myndighederne blev advaret af en højtstående medarbejder hos Bankman-Fried
En af Sam Bankman-Fried Engen-medarbejdere fortalte Bahama-tilsynsmyndighederne i dagene før FTX's sammenbrud, som grundlæggeren, der nu var faldet uventet, sandsynligvis førte kundefonde til hans hedgefond, et skridt, der bidrog til at fremskynde 30-åringen.
Ryan Salame, co-chef-direktør for FTX-driftsenheden på Bahamas, informerede landets værdipapirkommission den 9. november om, at FTX-kundemidler blev brugt til at dække tab ved Alameda Research, ifølge domstolens filer på Bahamas.
Bankman-stegt og to andre FTX-ledere identificerede sig som potentielt ansvarlige, en påstand, der udløste en overførsel til Bahamas-politiet og til sidst udnævnelsen af likvidatorer.Den tidligere umeldede kontakt mellem Salame og Securities Commission of the Bahamas er det første kendte tilfælde af en højtstående medarbejder hos Bankman-Fried, der hjælper statslige agenturer med at nedbringe en angiveligt lang, massiv svig.
Bankman-Fried blev tiltalt af det amerikanske justitsministerium og arresteret mandag af Bahama-politiet i påvente af en mulig levering til USA. Anklagere har omtalt hans sag som "en af de største økonomiske svig i amerikansk historie".
Han er nu i et fængsel på Bahamas, efter at et depositum er blevet afvist. Bankman-Fried beskyldes for at snyde FTX-kunder ved at lade milliarder af dollars fra hans handelsselskab Alameda og bruge pengene, som om det var hans egne.
Anklagerne indeholder en påstand om, at Bankman-Fried havde konspireret for at overtræde amerikanske love for kampagnefinansiering ved at give donationer gennem ikke-nævnte co-snacks. Han var en af de største donorer fra demokraterne i valgcyklussen 2021-22 med velkendte donationer på $ 39 millioner. Salame var en stor republikansk donor, der donerede mere end $ 20 millioner.
Bahamas 'Securities Commission reagerede ikke med det samme på en anmodning om kommentar. En advokat fra Salame afviste en erklæring.
FTX blev engang vurderet til 32 milliarder dollars og støttet af Blue Chip -investorer som Sequoia Capital. Virksomheden kollapsede på kun en uge i begyndelsen af november, da kunderne forsøgte at trække deres penge fra børsen.
FTX, engang den tredje største cryptocurrency-udveksling, var involveret i konkursbehandling i Delaware sammen med sin amerikanske forretning og Alameda den 11. november, efter at Bankman-Fried havde kontrolleret omstruktureringsspecialisten John Ray.
Sikkerhedsmyndighederne på Bahamas, hvor FTX var hovedkontor, ansøgte om den foreløbige likvidation af dets lokale firma FTX Digital Markets den 10. november.
De to konkurrerende konkursbehandling er blevet kollideret siden da, med Rays team hævdede, at Bahamas ulovligt havde overført FTX -aktiver, en påstand om, at insolvensadministratorerne kraftigt afvist.
Salames oplysninger til Bahamas Securities Commission blev onsdag afsløret i en amerikansk retsansøgning om Liquidators of the Bahamas. Likvidatorerne indsendte en kopi af Kommissionens ansøgning om at sætte FTX Digital Market i likvidation ved Bahamas Supreme Court of Bahamas.
Ansøgningen viser, at Salame talte med Christina Rolle den 9. november, direktør for Bahamas Securities Commission. Samme dag sendte rollen en overførsel til Royal Bahamas politistyrke med henvisning til oplysningerne fra Salame.
M
Kommentare (0)