Bahamské úřady byly varovány vysoce postaveným zaměstnancem smaženým bankovním

Jeden ze zaměstnanců Sam Bankman smažených Engen řekl úřadům dozorčího dohledu nad Bahamou ve dnech před kolapsem FTX, že zakladatel, který nyní nečekaně upadl, pravděpodobně vedl do svého hedgeového fondu finanční prostředky, což přispělo ke zrychlení pádu třicetiletého.

Ryan Salame, vedoucí výkonné ředitel operační jednotky FTX na Bahamách, informovala Komise pro cenné papíry v zemi 9. listopadu, že finanční prostředky zákazníků FTX byly použity na pokrytí ztrát v Alameda Research, podle soudních spisů na Bahamách.

Bankman smažené a dva další manažeři FTX označili za potenciálně odpovědní, tvrzení, které spustilo převod na policii na Bahamách a nakonec jmenování likvidátorů.

Dříve nedotčený kontakt mezi Salame a Komisí pro cenné papíry na Bahamách je prvním známým případem vysoce postaveného zaměstnance smaženého bankovního, který pomáhá vládním agenturám snížit údajně dlouhý a masivní podvod.

Bankman-smažený byl obviněn americkým ministerstvem spravedlnosti a v pondělí zatkl Bahama Police v očekávání možného doručení do USA. Prokurátoři označili jeho případ za „jeden z největších finančních podvodů v americké historii“.

Nyní je ve vězení na Bahamách po odmítnutí vkladu. Bankman-Fried je obviněn z podvádění zákazníků FTX tím, že nechal miliardy dolarů od své obchodní společnosti Alameda a utrácí peníze, jako by to byl jeho vlastní.

Obsahují poplatky, že smažený Bankman se spikl, aby porušil americké zákony pro financování kampaní poskytováním darů prostřednictvím nezminěných ko-snacků. Byl jedním z největších dárců z demokratů ve volebním cyklu 2021-22 se známými dary 39 milionů dolarů. Salame byl velký republikánský dárce, který daroval více než 20 milionů dolarů.

Komise pro cenné papíry Bahamy nereagovala okamžitě na žádost o komentář. Právník ze Salame odmítl prohlášení.

FTX byl kdysi hodnocen 32 miliard dolarů a podporován investory Blue Chip, jako je Sequoia Capital. Podnikání se zhroutilo za pouhý týden začátkem listopadu, kdy se zákazníci pokusili odečíst své peníze z burzy.

ftx, kdysi třetí největší burza kryptoměny, byla zapojena do konkurzního řízení v Delaware spolu s americkým obchodem a Alamedou 11. listopadu poté, co Bankman smažený zkontroloval restrukturalizační specialistu Johna Raye.

Bezpečnostní úřady na Bahamách, kde se sídlem FTX se sídlem, požádaly o předběžnou likvidaci místní společnosti FTX digitálních trhů 10. listopadu.

Od té doby se srazilo dvě konkurenční konkurenční řízení, přičemž Rayův tým tvrdil, že Bahamy nelegálně převedly aktiva FTX, což tvrdí, že správci platební neschopnosti důrazně zamítli.

Zveřejnění Salame pro Komisi pro cenné papíry Bahamas bylo zveřejněno ve středu v americkém soudním žádosti o likvidátory Baham. Likvidátoři předložili kopii žádosti Komise o uvedení digitálního trhu FTX do likvidace na Bahamské nejvyšší soud na Bahamách.

Žádost ukazuje, že Salame hovořil s Christinou Rolle 9. listopadu, ředitelka Komise pro cenné papíry Bahamas. Ve stejný den poslala role převod na policejní síly Royal Bahamas a citoval informace od Salame.