Бахамските власти бяха предупредени от високопоставен служител на Friend Bankman

Една от служителите на Сам Банкман за Енген каза на надзорните органи на Бахамския надзор в дните преди разпадането на FTX, че основателят, който сега е паднал неочаквано, вероятно е довел финансирането на клиентите в хедж фондовете си, стъпка, която допринесе за ускоряване на падането на 30-годишната.

Райън Салам, съ-главен изпълнителен директор на операционния блок на FTX на Бахамските острови, Комисията за ценни книжа в страната информира на 9 ноември, че клиентските средства на FTX са били използвани за покриване на загуби в Alameda Research, според съдебните досиета на Бахамските острови.

Friend Bankman и двама други мениджъри на FTX, идентифицирани като потенциално отговорни, твърдение, което предизвика трансфер в полицията в Бахамските острови и накрая назначаването на ликвидатори.

;

Friend Bankman беше обвинен от Министерството на правосъдието на САЩ и арестуван в понеделник от полицията в Бахам в очакване на възможна доставка в САЩ. Прокурорите са посочили делото му като „една от най -големите финансови измами в американската история“.

Той вече е в затвор на Бахамските острови, след като депозит е отказан. Friend Bankman е обвинен в изневяра на клиентите на FTX, като остави милиарди долари от своята търговска компания Аламеда и харчи парите, сякаш са негови.

Обвиненията съдържат твърдение, че Friend Bankman се е заговорил да нарушава законите на САЩ за финансиране на кампании чрез предоставяне на дарения чрез не-споменати съвместни съдове. Той беше един от най-големите дарители от демократите в изборния цикъл 2021-22 с добре известни дарения от 39 милиона долара. Салам беше страхотен републикански донор, който дари повече от 20 милиона долара.

Комисията за ценни книжа на Бахамските острови не реагира незабавно на искане за коментар. Адвокат от Салам отхвърли изявление.

FTX веднъж беше оценен от 32 милиарда долара и подкрепен от инвеститори на Blue Chip като Sequoia Capital. Бизнесът се срина само за една седмица в началото на ноември, когато клиентите се опитаха да приспадат парите си от фондовата борса.

FTX, някога третата по големина борса за криптовалути, участва в производството по несъстоятелност в Делауеър заедно с американския си бизнес и Аламеда на 11 ноември, след като Friend Bankman е проверил специалиста по преструктуриране Джон Рей.

Органите за сигурност на Бахамските острови, където FTX беше със седалище, кандидатстваха за предварителната ликвидация на своите местни компании FTX цифрови пазари на 10 ноември.

Двете конкуриращи се производства по несъстоятелност се сблъскват оттогава, като екипът на Рей твърди, че Бахамските острови са прехвърлили незаконно активи на FTX, твърдението, че администраторите на несъстоятелността енергично отхвърлят.

Разкритията на Салам в Комисията за ценни книжа в Бахамските острови бяха разкрити в сряда в молба на американския съд за ликвидаторите на Бахамските острови. Ликвидаторите представиха копие от молбата на Комисията за пускане на дигитален пазар на FTX в ликвидация във Върховния съд на Бахамските острови на Бахамските острови.

Заявлението показва, че Салам говори с Кристина Рол на 9 ноември, директор на Комисията за ценни книжа в Бахамските острови. В същия ден ролята изпрати трансфер до полицията в Кралските Бахамски острови, позовавайки се на информацията от Салам.