تم تحذير سلطات البهاما من قبل موظف رفيع المستوى في Bankman-Fried
تم تحذير سلطات البهاما من قبل موظف رفيع المستوى في Bankman-Fried
أحد موظفي Sam Bankman-Frieds Engen للسلطات الإشرافية في باهاما في الأيام التي سبقت انهيار FTX أن المؤسس ، الذي انخفض الآن بشكل غير متوقع ، قد قاد أموال العملاء إلى صندوق التحوط الخاص به ، وهي خطوة ساهمت في تسريع سقوط البالغ من العمر 30 عامًا.
ريان سالام ، الرئيس التنفيذي المشارك لوحدة التشغيل FTX على جزر البهاما ، أبلغت لجنة الأوراق المالية في البلاد في 9 نوفمبر أن أموال عملاء FTX كانت تستخدم لتغطية الخسائر في أبحاث Alameda ، وفقًا لملفات المحكمة في جزر البهاما.
تم تحديد Bankman-Fried واثنين من مديري FTX آخرين على أنهم مسؤولون محتمل ، وهو تأكيد أثار نقله إلى شرطة جزر البهاما وأخيراً تعيين المصفين.إن الاتصالات غير المقيدة سابقًا بين سلام ولجنة الأوراق المالية في جزر البهاما هي أول حالة معروفة لموظف رفيع المستوى في Bankman-Fried ، الذي يساعد الوكالات الحكومية على خفض احتيال طويل مفترض.
اتهمت وزارة العدل الأمريكيةمن قبل وزارة العدل الأمريكية يوم الاثنين من قبل شرطة باهاما تحسبا لتوصيل محتمل للولايات المتحدة الأمريكية. أشار المدعون العامون إلى قضيته باعتبارها "واحدة من أعظم عمليات الاحتيال المالية في التاريخ الأمريكي".
هو الآن في السجن على جزر البهاما بعد رفض إيداع. يتهم Bankman-Fried بخداع عملاء FTX من خلال السماح للمليارات من الدولارات من شركته التجارية Alameda وإنفاق الأموال كما لو كانت ملكه.
تحتوي التهم على تأكيد على أن Bankman-Fried قد تآمر لانتهاك قوانين الولايات المتحدة لتمويل الحملات من خلال توفير التبرعات من خلال المشاركين غير المذكورة. كان أحد أكبر المانحين من الديمقراطيين في دورة الانتخابات 2021-22 مع تبرعات معروفة قدرها 39 مليون دولار. كان سلام متبرعًا جمهوريًا كبيرًا تبرع بأكثر من 20 مليون دولار.
لم تتفاعل لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما على الفور مع طلب التعليق. رفض محام من سليم بيان.
تم تصنيفFTX مرة واحدة 32 مليار دولار ويدعمها مستثمري الرقائق الأزرق مثل Sequoia Capital. انهارت الأعمال في أسبوع واحد فقط في أوائل نوفمبر عندما حاول العملاء خصم أموالهم من البورصة.
FTX ، ذات مرة ثالث أكبر تبادل للعملات المشفرة ، شارك في إجراءات الإفلاس في ولاية ديلاوير مع أعماله الأمريكية وألاميدا في 11 نوفمبر بعد أن قام باندمان فريد بالتحقق من أخصائي إعادة الهيكلة جون راي.
تقدم السلطات الأمنية على جزر البهاما ، حيث كانت FTX مقرها الرئيسي ، للتصفية الأولية لشركتها المحلية FTX Digital Markets في 10 نوفمبر.
تم تصنيع إجراءات الإفلاس المتنافسة منذ ذلك الحين ، حيث ادعى فريق راي أن جزر البهاما قد نقلت أصول FTX بشكل غير قانوني ، وهو تأكيد على رفض مسؤولي الإعسار بقوة.
تم الكشف عنإفصاحات سلام إلى لجنة جزر البهاما للأوراق المالية يوم الأربعاء في طلب محكمة أمريكية لمصفي جزر البهاما. قدم المرشحون نسخة من طلب اللجنة لوضع FTX Digital Market في التصفية في محكمة جزر البهاما العليا في جزر البهاما.
يوضح التطبيق أن سالام تحدث إلى كريستينا رول في 9 نوفمبر ، مدير لجنة جزر البهاما للأوراق المالية. في نفس اليوم ، أرسل الدور نقلًا إلى قوة شرطة جزر البهاما الملكية ، مستشهداً بالمعلومات من Salame.
المصدر: فاينانشيال تايمز
Kommentare (0)