O Senado do Cazaque aprova uma lei que sujeita as formas de vigilância financeira de criptografia - regulamentação

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O Senado no Cazaquistão aprovou mudanças destinadas a impedir a legalização de fundos ilegais que afetam as empresas que lidam com ativos digitais. A nova legislação sujeita os prestadores de serviços de criptografia ao regime de vigilância financeira do estado.

Os senadores apóiam a lei de serviços criptódicos no Cazaquistão

Os membros do Oberhaus do Parlamento Cazakh, o Senado, aprovaram recentemente uma nova lei que visa melhorar a lavagem de dinheiro e o financiamento terrorista. As disposições essenciais que foram adotadas com uma nova lei dizem respeito ao estabelecimento do Instituto Jurídico dos "funcionários públicos" e seu teste de fatura.

As mudanças foram desenvolvidas para melhorar os quadros de lavagem de dinheiro do país como um todo, e alguns deles dizem respeito a plataformas de criptomoeda. Um relatório do Sputnik Kazakhstan mostra que os autores propuseram "regulamentar a operação de fornecedores de ativos virtuais".

Durante uma sessão plenária, a senadora Olga Perepecechina descobriu que pessoas que gastam ativos digitais, organizam seu comércio e prestam serviços para a troca de criptomoedas em dinheiro, valor e outras propriedades, atualmente não estão se enquadrando no escopo do sistema de vigilância financeira.

Segundo Perepechina, isso leva à disseminação de crimes relacionados à lavagem de dinheiro e financiamento terrorista, bem como à expansão da economia sombria. O culpado, incluindo terroristas, é incentivado a usar ativos digitais e meios eletrônicos em seus assentamentos, alertou o deputado.

Olga Perepechina lembrou que o Cazaquistão aprovou uma lei para regular as tecnologias digitais em junho deste ano. Ele permite a produção e a distribuição de ativos digitais no país e no Centro Financeiro Internacional Astana ( AIFC ). O Legislativo agora quer se submeter às empresas que realizam essas atividades.

As novas disposições obrigarão as empresas criptográficas a notificar as respectivas agências governamentais quando suas operações comerciais forem admitidas ou rescindidas. Está planejado autorizar o Ministério do Desenvolvimento Digital, Aeroespacial e Indústria de Defesa como o principal regulador.

Outra proposta é expandir os poderes da autoridade de supervisão financeira, por exemplo, recebendo acesso irrestrito ao registro do país. Perepechina é de opinião que isso é necessário para garantir a transparência das informações oficiais sobre a propriedade legal das organizações corporativas.

Após a votação no Senado, o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, que precisa assiná-lo.

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