Il Senato Kazako approva una legge che sottopone le forme crittoplate di sorveglianza finanziaria - regolamento

Il Senato in Kazakistan ha approvato i cambiamenti che hanno lo scopo di prevenire la legalizzazione dei fondi illegali che colpiscono le aziende che si occupano delle attività digitali. La nuova legislazione sottopone i fornitori di servizi di crittografia al regime di sorveglianza finanziaria dello stato.

i senatori sostengono la legge sui servizi criptodici in Kazakistan

I membri dell'Oberhaus del Parlamento kazako, il Senato, hanno recentemente approvato una nuova legge che mira a migliorare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Le disposizioni essenziali che sono state adottate con una nuova legge riguardano l'istituzione dell'Istituto legale dei "dipendenti pubblici" e il loro test di fattura.

I cambiamenti sono stati sviluppati per migliorare le cornici antiriciclaggio del paese nel loro insieme, e alcuni di loro riguardano piattaforme di criptovaluta. Un rapporto di Sputnik Kazakistan mostra che gli autori hanno proposto "di regolare il funzionamento dei fornitori di attività virtuali".

Durante una sessione plenaria, il senatore Olga Perepechina ha scoperto che le persone giuridiche che spendono attività digitali, organizzano il loro commercio e forniscono servizi per lo scambio di criptovalute in contanti, valore e altre proprietà, attualmente non rientrano nell'ambito del sistema di sorveglianza finanziaria.

Secondo Perepechina, ciò porta alla diffusione dei crimini in relazione al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, nonché all'espansione dell'economia ombra. I colpevoli, compresi i terroristi, sono incoraggiati a utilizzare risorse digitali e mezzi elettronici nei loro insediamenti, ha avvertito il deputato.

Olga Perepechina ha ricordato che il Kazakistan ha approvato una legge per regolare le tecnologie digitali nel giugno di quest'anno. Abilita l'output e la distribuzione delle attività digitali nel paese e nel Centro finanziario internazionale di Astana ( aifc ). Il legislatore ora vuole sottoporsi alle società che svolgono tali attività.

Le nuove disposizioni obbligheranno le società di criptovalute a informare le rispettive agenzie governative quando le loro operazioni commerciali vengono ammesse o risolte. Si prevede di autorizzare il Ministero dello sviluppo digitale, dell'industria aerospaziale e della difesa come principale regolatore.

Un'altra proposta è quella di espandere i poteri dell'autorità di vigilanza finanziaria, ad esempio ricevendo accesso senza restrizioni al registro del paese. Perepechina è dell'opinione che ciò sia necessario per garantire la trasparenza delle informazioni ufficiali sulla proprietà legale delle organizzazioni aziendali.

Dopo il voto al Senato, il presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, che deve firmarlo.

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Per quanto riguarda gli investimenti crittografici, recentemente le autorità montagne di criptovalute che sono autorizzate a acquistare gli investimenti non professionali. Centro in Solo-Sultan. Le autorità di vigilanza hanno spiegato le restrizioni con la necessità di proteggere i privati dai rischi in relazione alle attività digitali.